Tun de milioane la buget! O companie, luată la puricat de Fisc și „Fulger”

Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub coordonarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, cu sprijinul Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger”, au efectuat în data de 23 iulie 2025 percheziții la sediul unei companii vizate într-un dosar penal de evaziune fiscală.

Cazul a fost inițiat în luna iulie 2025, în baza unor bănuieli rezonabile privind obținerea ilegală a unor facilități fiscale în cursul anului 2021. Potrivit materialelor din dosar, compania ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2,16 milioane de lei Bugetului public național.

În urma perchezițiilor, autoritățile au ridicat documente contabile, facturi, contracte, înscrisuri de ciornă, precum și capturi de ecran, înregistrări audio și alte probe relevante.

Investigațiile sunt în desfășurare, iar autoritățile precizează că, potrivit legii, persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la o eventuală pronunțare definitivă a instanței.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#tun #companie #Fisc

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Republica Moldova continuă să dețină un pachet de 62.500 de acțiuni la producătorul rus de camioane KAMAZ, cu sediul în Republica Tatarstan, Federația Rusă. Titlurile, evaluate contabil la aproximativ 1,45 milioane de lei, figurează în evidența Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, deși ar fi trebuit transmise Agenției Proprietății Publice. Carența a fost semnalată din nou de Curtea de Conturi în cadrul auditului financiar pentru anul 2025, prezentat pe 21 octombrie în Parlament.

Potrivit auditorilor, netransmiterea celor 62.500 de valori mobiliare către Agenția Proprietății Publice a determinat supraevaluarea cu aproximativ 1,4 milioane de lei a conturilor ministerului aferente acțiunilor și altor participații deținute peste hotarele țării.

Acțiunile au o istorie de peste trei decenii. Acestea au fost procurate în 1991 din mijloacele bugetului republican, însă reorganizările succesive ale instituțiilor publice au complicat stabilirea și înregistrarea corespunzătoare a drepturilor patrimoniale.

Pachetul deținut de Republica Moldova reprezintă 0,00883% din capitalul social al KAMAZ, una dintre cele mai cunoscute companii producătoare de camioane din Federația Rusă.

Deși participația este una minoritară, situația juridică a acțiunilor a atras în mod repetat atenția auditorilor. Încă în rapoartele precedente, Curtea de Conturi constata că autoritățile moldovenești nu au notificat corespunzător compania rusă despre modificările privind succesiunea drepturilor asupra acțiunilor și nu au participat la adunările generale ale acționarilor.