39 de percheziții după o schemă de spălare de bani de peste 10 milioane de lei prin vouchere fictive

O companie afiliată unui subiect aflat sub restricții internaționale este vizată într-un nou dosar de spălare de bani, după ce anchetatorii au descoperit o schemă prin care ar fi fost ascunse încasări în numerar de peste 10 milioane de lei, suplimentar celei de peste 173 milioane de lei anunțate în martie.

Potrivit Serviciul Fiscal de Stat, firma ar fi folosit vouchere fictive pentru a ocoli limitele impuse la plățile cash. Mai exact, dacă un client cumpăra produse de 2 000 de lei și achita integral în numerar, în contabilitate apăreau doar 1 000 de lei încasați cash, iar restul sumei era trecut fictiv drept voucher.

Autoritățile explică faptul că firmele controlate de persoane sau entități aflate sub sancțiuni internaționale au dreptul să încaseze numerar de la persoane fizice doar în limita a 1 000 de lei pentru fiecare tranzacție.

Conform anchetei, schema ar fi funcționat din decembrie 2025 și ar fi fost pusă la punct de mai multe persoane care urmează să fie identificate.

În cadrul investigației au fost efectuate 39 de percheziții în diferite localități din țară. Anchetatorii au ridicat telefoane mobile, calculatoare, bani, documente contabile și alte probe relevante pentru dosar.

Cazul este investigat de ofițerii Direcției generale antifraudă ai Serviciul Fiscal de Stat, împreună cu Inspectoratul Național de Investigații și procurorii PCCOCS.

În martie curent, o rețea de magazine din țară a ajuns să fie anchetată într-un dosar de spălare de bani de peste 173 de milioane de lei. Astfel, mai multe persoane ar fi vândut vouchere pentru a crea aparența unor activități economice reale și pentru a introduce în circuitul legal mijloace bănești de proveniență necunoscută.

#vouchere fictive #evaziune fiscala #Perchezitii

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Consiliul Concurenței a trecut la analiza aprofundată a tranzacției prin care „Moldretail Group” SRL, operatorul mai multor rețele de magazine din Republica Moldova, intenționează să preia controlul asupra „Honest Company” SRL, compania care gestionează magazinele „Merci”.

Autoritatea de concurență a dispus investigarea operațiunii în Faza a II-a, după ce examinarea preliminară a scos la iveală o serie de îngrijorări privind efectele tranzacției asupra piețelor de achiziționare și comercializare cu amănuntul a produselor preponderent alimentare.

„Moldretail Group” operează rețelele „Linella”, „Fidesco”, „Cip Market”, „Bravo” și „Slavena Megamarket”. Preluarea „Honest Company” ar adăuga în portofoliul grupului și magazinele care activează sub marca „Merci”.

Potrivit Consiliului Concurenței, tranzacția ar putea conduce la consolidarea unei poziții dominante pe piața aprovizionării rețelelor comerciale cu produse alimentare. Autoritatea examinează inclusiv riscul ca unii furnizori care colaborează cu „Honest Company”, dar nu livrează produse rețelelor deținute de „Moldretail Group”, să piardă accesul la anumite piețe de desfacere.

O altă îngrijorare vizează comerțul cu amănuntul. Prin preluarea magazinelor „Merci”, grupul ar putea obține sau consolida o poziție dominantă în anumite zone geografice, unde numărul concurenților și alternativele disponibile consumatorilor sunt mai reduse.

Investigația aprofundată urmează să se desfășoare în termen de până la 90 de zile lucrătoare. Consiliul Concurenței precizează că trecerea la Faza a II-a nu înseamnă automat că tranzacția va fi declarată incompatibilă cu mediul concurențial. Procedura presupune evaluarea detaliată a efectelor posibile înaintea adoptării unei decizii finale.

Totodată, „Moldretail Group” poate propune angajamente sau măsuri prin care să înlăture îndoielile autorității. În funcție de rezultatele analizei, Consiliul Concurenței poate autoriza tranzacția, o poate aproba cu anumite condiții sau o poate interzice.

Grupul de afaceri din spatele „Moldretail Group” este asociat familiei omului de afaceri Vasile Dragan. În anul 2014, „Ducates Grup” SRL a preluat rețeaua „Unimarket”, gestionată ulterior de „Moldretail Group”. În același an, firmele familiei Dragan au preluat și spațiile comerciale ale „Stati-Market”, companie care administra magazinele „Pyaterochka”.

Familia Dragan deține afaceri în industria vinului din Republica Moldova, Rusia și Italia, precum și participații în compania „Carmez”. Potrivit unei estimări publicate anterior de „Delovoy Petersburg”, averea lui Vasile Dragan în Rusia s-ar ridica la aproximativ 1,2 miliarde de ruble, echivalentul a circa 19 milioane de dolari.