O companie afiliată unui subiect aflat sub restricții internaționale este vizată într-un nou dosar de spălare de bani, după ce anchetatorii au descoperit o schemă prin care ar fi fost ascunse încasări în numerar de peste 10 milioane de lei, suplimentar celei de peste 173 milioane de lei anunțate în martie.
Potrivit Serviciul Fiscal de Stat, firma ar fi folosit vouchere fictive pentru a ocoli limitele impuse la plățile cash. Mai exact, dacă un client cumpăra produse de 2 000 de lei și achita integral în numerar, în contabilitate apăreau doar 1 000 de lei încasați cash, iar restul sumei era trecut fictiv drept voucher.
Autoritățile explică faptul că firmele controlate de persoane sau entități aflate sub sancțiuni internaționale au dreptul să încaseze numerar de la persoane fizice doar în limita a 1 000 de lei pentru fiecare tranzacție.
Conform anchetei, schema ar fi funcționat din decembrie 2025 și ar fi fost pusă la punct de mai multe persoane care urmează să fie identificate.
În cadrul investigației au fost efectuate 39 de percheziții în diferite localități din țară. Anchetatorii au ridicat telefoane mobile, calculatoare, bani, documente contabile și alte probe relevante pentru dosar.
Cazul este investigat de ofițerii Direcției generale antifraudă ai Serviciul Fiscal de Stat, împreună cu Inspectoratul Național de Investigații și procurorii PCCOCS.
În martie curent, o rețea de magazine din țară a ajuns să fie anchetată într-un dosar de spălare de bani de peste 173 de milioane de lei. Astfel, mai multe persoane ar fi vândut vouchere pentru a crea aparența unor activități economice reale și pentru a introduce în circuitul legal mijloace bănești de proveniență necunoscută.
