Infractorii cibernetici au spălat anul trecut 8,6 miliarde de dolari în criptomonede la nivel global

Aşa numiţii crypto-infractori au spălat în 2021 circa 8,6 miliarde de dolari în criptomonede, un avans de 30% prin comparaţie cu anul precedent, arată noi date publicate de Chainalysis, citate de Yahoo Finance.

În total, criptomonedele furate din 2017 până la finalul anului trecut valorează peste 33 de miliarde de dolari, majoritatea sumei fiind trimisă de-a lungul timpului către exchange-uri centralizate.

Cea mai mare diferenţă între spălarea banilor fiat şi spălarea criptomonedelor este că, având în vedere transparenţa inerentă a blockchain-ului, putem monitoriza mai uşor felul în care infractorii mută criptomonede între portofele şi servicii crypto, în încercarea de a-şi converti fondurile în cash.”

Raportul arată că finanţele descentralizate (DeFi) au început să joace un rol mult mai mare în spălarea criptomonedelor, în vreme ce 17% din fondurile trimise de pe portofele ilicite s-au îndreptat către protocoale descentralizate, de la doar 2% în 2020.

Totodată, Chainalysis subliniază diferenţa între furt şi escrocherie. Adresele asociate cu acte de furt au trimis sub jumătate din fondurile sustrase către platforme de tip DeFi – peste 750 de milioane de dolari în criptomonede.

De exemplu, „armata” de hackeri a Coreei de Nord, responsabilă de furarea a 400 de milioane de dolari în crypto, a folosit protocoale DeFi pentru a spăla banii.
Pe de altă parte, escrocii trimit majoritatea fondurilor către adrese din exchange-uri centralizate.

Cercetarea realizată de Chainalysis a luat în calcul cantitatea de criptomonede trimise de pe adrese ilicite către adrese găzduite de servicii.

„Dacă nu există niciun mod prin care să accesezi fondurile, nu există de la bun început nicio motivaţie să comiţi infracţiuni cu criptomonede – de aceea, spălatul de bani se afla la baza tuturor altor infracţiuni cu criptomonede”, reiese din textul redactat de Chainalysis.

Totuşi, banii spălaţi au reprezentat doar 0,05% din volumul total de tranzacţii din 2021. Prin comparaţie, anul trecut au fost spălaţi între 800 de miliarde şi 2.000 de miliarde de dolari în aşa-zişii bani fiat, emişi de băncile centrale.

#infracțiuni #crypto #bani

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

În luna februarie, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a autorizat spre plată subvenții în valoare totală de 158,79 milioane de lei, bani destinați fermierilor și beneficiarilor din mediul rural prin mai multe proiecte.

Cea mai mare parte a sumei, 140,53 milioane de lei, a fost direcționată pentru 240 de cereri depuse în cadrul subvențiilor post-investiționale. Investițiile vizează în special dezvoltarea infrastructurii agricole și modernizarea exploatațiilor. În sectorul vegetal au fost alocate 31,07 milioane de lei pentru construcția și reconstrucția a cinci depozite agricole, edificarea unei uscătorii, achiziția a opt utilaje de procesare a fructelor și dotarea unei camere frigorifice. În zootehnie au fost aprobate 27,41 milioane de lei.

Totodată, 20,61 milioane de lei au fost investite în tehnologii moderne de lucrare a solului, fiind procurate zeci de semănători, tractoare, grape cu discuri, cultivatoare, stropitori, hedere, tăvăluguri, scarificatoare și o dronă, alături de alte utilaje agricole. Sectorul vitivinicol a beneficiat de 19,11 milioane de lei pentru construcția și modernizarea a cinci depozite frigorifice, cu o capacitate totală de 1.860 de tone.

Alte 15,5 milioane de lei au fost direcționate pentru subvenționarea primelor de asigurare în agricultură, iar 1,14 milioane de lei au fost alocate pentru achitarea tranșei a doua a nouă proiecte investiționale ce țin de modernizarea exploatațiilor zootehnice.

De asemenea, 1,62 milioane de lei au fost autorizate pentru dezvoltarea proiectelor investiționale în cadrul Programul LEADER, prin măsura de implementare a strategiilor de dezvoltare locală. În total, au fost aprobate 56 de proiecte. Dintre acestea, 48 aparțin sectorului public și vizează activități recreative, culturale și sportive, educație, servicii și administrație publică, cu o finanțare de 1,34 milioane de lei. În sectorul antreprenorial au fost susținute șase proiecte, în domenii precum comerț, servicii, turism, asistență socială și sănătate, în valoare de 200 de mii de lei. Sectorul civic a beneficiat de finanțare pentru două proiecte cu profil recreativ și cultural, în sumă de 80 de mii de lei.