Lovitură de proporții: FBI destructurează o schemă cripto cu o monedă falsă

FBI a desființat o schemă de manipulare a pieței cripto folosind tokenul fals NexFundAI, o criptomonedă derivată din Ethereum, creată special pentru a atrage investitori naivi și a descoperi practici frauduloase în piața cripto.

În urma unei anchete sub acoperire, FBI a acuzat 18 persoane și entități implicate în scheme de tip „pump-and-dump”, unde investitori și administratori de exchange-uri au manipulat prețurile criptomonedelor pentru câștiguri frauduloase.

În schema „pump-and-dump”, investitorii cu putere financiară cumpără rapid un nou token, creând iluzia unei creșteri rapide a prețului, ceea ce atrage investitori slab informați. Când prețul atinge un anumit nivel, inițiatorii schemei vând masiv, prăbușind valoarea tokenului și lăsând investitorii obișnuiți cu pierderi masive.

În acest caz, FBI a colaborat cu „martori cooperanți” pentru a crea NexFundAI, un token fals care a fost rapid listat pe trei exchange-uri cripto și adoptat de nouă „investitori” deja suspectați de activități frauduloase. Tranzacțiile fictive și manipularea prețului au fost monitorizate îndeaproape de FBI.

Operațiunea s-a încheiat cu succes, FBI identificând și acuzând 18 persoane pentru fraudă și manipulare de piață. Aceștia au fost implicați în tranzacții false și au oferit informații înșelătoare pentru a manipula valoarea tokenului NexFundAI. În total, au fost monitorizate „încasări frauduloase” de 25 de milioane de dolari, iar investitorii păcăliți vor fi despăgubiți integral.

Deși NexFundAI a fost delistat, operațiunea FBI oferă un exemplu de succes rar în combaterea fraudelor cripto. Acest caz subliniază riscurile majore asociate cu investițiile în criptomonede și relevă complexitatea și sofisticația schemelor de fraudare pe piețele digitale. Cu toate acestea, rămân multe alte scheme similare active, avertizând investitorii să fie vigilenți în această industrie volatilă.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#fbi #schema #crypto

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Un complex de bunuri din municipiul Ungheni a fost cumpărat contra unei sume de 1,925 milioane de lei, în cadrul licitației „cu strigare”, organizate la 16 decembrie de Agenția Proprietății Publice.

Potrivit instituției, bunul vândut include două construcții cu suprafețe de 133,5 metri pătrați și 19,5 metri pătrați, precum și terenul aferent pentru construcții, cu o suprafață de 0,054 hectare, amplasat pe strada Fiodor Musatov nr. 3 din municipiul Ungheni. Valoarea totală a tranzacției se ridică la aproape două milioane de lei, pasul de licitare fiind stabilit la 10%.

Conform Regulamentului privind licitațiile cu strigare și cu reducere, adjudecatarul urmează să achite întreaga sumă de aproape 2 milioane de lei în termen de 20 de zile de la semnarea procesului-verbal al licitației. Ulterior, în decurs de șapte zile de la achitarea banilor în bugetul de stat, Agenția Proprietății Publice și cumpărătorul vor încheia contractul de vânzare-cumpărare.

Pe lângă prețul de adjudecare, cumpărătorul va achita și impozitul privat de 1%, ceea ce înseamnă 19 250 de lei, sumă care se adaugă la valoarea totală a tranzacției.

Totodată, Agenția Proprietății Publice informează că pentru licitația „cu reducere” nu au fost depuse cereri de participare.

În total, Agenția Proprietății Publice a scos la vânzare terenuri și imobile în aproximativ 20 de localități din Republica Moldova. Cel mai valoros lot era un teren de 5,342 hectare din comuna Zagarancea, raionul Ungheni, cu un preț de pornire de 11 milioane de lei, însoțit de o obligație investițională de 5 milioane de euro, ce urma să fie realizată în termen de trei ani de la semnarea contractului.