Lovitură de proporții: FBI destructurează o schemă cripto cu o monedă falsă

15 Oct. 2024, 10:45
 // Categoria: Actual // Autor:  Ursu Victor
15 Oct. 2024, 10:45 // Actual //  Ursu Victor

FBI a desființat o schemă de manipulare a pieței cripto folosind tokenul fals NexFundAI, o criptomonedă derivată din Ethereum, creată special pentru a atrage investitori naivi și a descoperi practici frauduloase în piața cripto.

În urma unei anchete sub acoperire, FBI a acuzat 18 persoane și entități implicate în scheme de tip „pump-and-dump”, unde investitori și administratori de exchange-uri au manipulat prețurile criptomonedelor pentru câștiguri frauduloase.

În schema „pump-and-dump”, investitorii cu putere financiară cumpără rapid un nou token, creând iluzia unei creșteri rapide a prețului, ceea ce atrage investitori slab informați. Când prețul atinge un anumit nivel, inițiatorii schemei vând masiv, prăbușind valoarea tokenului și lăsând investitorii obișnuiți cu pierderi masive.

În acest caz, FBI a colaborat cu „martori cooperanți” pentru a crea NexFundAI, un token fals care a fost rapid listat pe trei exchange-uri cripto și adoptat de nouă „investitori” deja suspectați de activități frauduloase. Tranzacțiile fictive și manipularea prețului au fost monitorizate îndeaproape de FBI.

Operațiunea s-a încheiat cu succes, FBI identificând și acuzând 18 persoane pentru fraudă și manipulare de piață. Aceștia au fost implicați în tranzacții false și au oferit informații înșelătoare pentru a manipula valoarea tokenului NexFundAI. În total, au fost monitorizate „încasări frauduloase” de 25 de milioane de dolari, iar investitorii păcăliți vor fi despăgubiți integral.

Deși NexFundAI a fost delistat, operațiunea FBI oferă un exemplu de succes rar în combaterea fraudelor cripto. Acest caz subliniază riscurile majore asociate cu investițiile în criptomonede și relevă complexitatea și sofisticația schemelor de fraudare pe piețele digitale. Cu toate acestea, rămân multe alte scheme similare active, avertizând investitorii să fie vigilenți în această industrie volatilă.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

Realitatea Live

31 Dec. 2025, 15:32
 // Categoria: Actual // Autor:  Grîu Tatiana
31 Dec. 2025, 15:32 // Actual //  Grîu Tatiana

Agenția internațională de rating Moody’s a retrogradat ratingul de credit al Budapestei de la Baa3 la Ba1, plasând capitala Ungariei în categoria cu risc ridicat, cunoscută drept „junk”. Mai mult, ratingul a fost pus sub revizuire pentru o posibilă nouă retrogradare, pe fondul riscului crescut de neplată.

Potrivit comunicatului Moody’s, principalul motiv al deciziei îl reprezintă problemele de lichiditate ale municipalității. Agenția avertizează că informațiile disponibile privind poziția de numerar a orașului ridică semne serioase de întrebare asupra capacității Budapestei de a-și onora obligațiile financiare scadente. Evaluarea nu vizează doar contextul politic, ci mai ales disponibilitatea efectivă a banilor necesari pentru acoperirea plăților curente.

Moody’s semnalează, totodată, incertitudini legate de transferurile financiare de la bugetul central, o lichiditate extrem de redusă pentru acoperirea eventualelor goluri de cash și tensiunile persistente dintre administrația locală și guvernul central, factori care ar putea agrava situația financiară a capitalei.

Retrogradarea intervine într-un context politic sensibil, în condițiile în care Ungaria se pregăștește pentru alegeri parlamentare în primăvară, iar partidul de opoziție TISZA este creditat cu un avans în sondajele independente, punând presiune pe cei 16 ani de guvernare ai premierului Viktor Orban. Primarul Budapestei, Gergely Karacsony, un critic vocal al guvernului, avertizează de mai mult timp că orașul se apropie de insolvență.

Edilul acuză guvernul central că a majorat semnificativ taxele și contribuțiile impuse capitalei, că a reținut fonduri promise și că încearcă să slăbească financiar marile municipalități pentru a le împiedica să devină alternative politice viabile. De cealaltă parte, partidul lui Orban susține că dificultățile financiare ale Budapestei sunt rezultatul unor cheltuieli pe care le consideră iresponsabile.

Un punct central al conflictului îl reprezintă așa-numita „taxă de solidaritate”, pe care Budapesta este obligată să o achite către bugetul de stat. Potrivit municipalității, aceste contribuții au crescut de aproape nouă ori din 2019, anul în care Karacsony a preluat funcția de primar, și au ajuns în prezent la aproximativ o cincime din veniturile capitalei. Autoritățile locale au contestat taxa în instanță, invocând neconstituționalitatea acesteia, în timp ce guvernul o justifică prin necesitatea redistribuirii fondurilor către localitățile mai sărace.

 
NO COMMENT | IGSU ÎN ACȚIUNE: SIMULARE DE ÎNEC PENTRU PREVENIREA TRAGEDIILOR DE VARĂ
NO COMMENT | IGSU ÎN ACȚIUNE: SIMULARE DE ÎNEC PENTRU PREVENIREA TRAGEDIILOR DE VARĂ
NO COMMENT | AGRICULTURA MOLDOVEI, MAI PREGĂTITĂ PENTRU SCHIMBĂRILE CLIMATICE
NO COMMENT | AGRICULTURA MOLDOVEI, MAI PREGĂTITĂ PENTRU SCHIMBĂRILE CLIMATICE
NO COMMENT | 31 DE SPORTIVI MOLDOVENI LA JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE DE VARĂ 2025
NO COMMENT | 31 DE SPORTIVI MOLDOVENI LA JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE DE VARĂ 2025
NO COMMENT | PREȘEDINTA MAIA SANDU, ÎN VIZITĂ OFICIALĂ LA VARȘOVIA
NO COMMENT | PREȘEDINTA MAIA SANDU, ÎN VIZITĂ OFICIALĂ LA VARȘOVIA
NO COMMENT | CEREMONIA DE ABSOLVIRE A PROMOȚIEI 2025 A ACADEMIEI „ȘTEFAN CEL MARE”
NO COMMENT | CEREMONIA DE ABSOLVIRE A PROMOȚIEI 2025 A ACADEMIEI „ȘTEFAN CEL MARE”
NO COMMENT | PRIMUL SUMMIT MOLDOVA-UNIUNEA EUROPEANĂ, ÎN IMAGINI ŞI DECLARAŢII
NO COMMENT | PRIMUL SUMMIT MOLDOVA-UNIUNEA EUROPEANĂ, ÎN IMAGINI ŞI DECLARAŢII