Oligarhul rus Mihail Fridman, arestat în Marea Britanie pentru spălare de bani și conspirație

Un cunoscut oligarh rus a fost arestat în Marea Britanie, fiind suspectat de spălare de bani. Potrivit mass-media, persoana implicată este miliardarul Mihail Fridman, scrie Politico.eu.

Agenția britanică pentru combaterea criminalității a declarat că omul de afaceri, a cărui identitate nu a dezvăluit-o, a fost arestat joi la domiciliul său din Londra, fiind suspectat de spălare de bani, conspirație pentru fraudarea Ministerului de Interne și conspirație pentru a comite sperjur, potrivit unui comunicat publicat sâmbătă. Bărbatul a fost eliberat ulterior pe cauțiune, se arată în comunicat.

Fridman, unul dintre directorii din spatele Alfa Group, unul dintre cele mai mari grupuri de investiții private din Rusia, se află pe lista de sancțiuni a UE din cauza invaziei președintelui rus Vladimir Putin în Ucraina. UE l-a numit pe Fridman, în vârstă de 58 de ani, „un finanțator rus de top și un susținător al cercului intim al lui Putin“ atunci când l-a plasat pe lista de sancțiuni la sfârșitul lunii februarie.

Alte două persoane au fost reținute împreună cu el. Un bărbat de 35 de ani care lucra la casa miliardarului a fost arestat în apropiere, fiind suspectat de spălare de bani și obstrucție a unui ofițer. A plecat din casă cu o geantă în care au găsit mii de lire cash.

Un alt bărbat de 39 de ani, fostul iubit al actualei iubite a omului de afaceri rus, a fost arestat la domiciliul acestuia din Pimlico, Londra, sub acuzația de spălare de bani și conspirație în vederea fraudării.

#aresta #Fridman #Londra

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Un fost lăcaș de cult creștin din nordul Londrei a fost transformat într-o moschee și centru cultural uigur, finanțat de fiul unui oligarh acuzat de implicare într-o rețea vastă de contrabandă și spălare de bani în Asia Centrală, relevă o nouă investigație a OCCRP.

Documentele de proprietate și registrul companiilor arată că Nur Muhammed Palvan, fiul magnatului în logistică și comerț Khabibula Abdukadyr, a achiziționat în 2023 o fostă biserică din cartierul multicultural Palmers Green pentru suma de peste 3 milioane de dolari. Edificiul a fost reconvertit în „Satuq Bughra Khan Mosque and Uyghur Islamic Education Centre”, iar Palvan figurează acum ca președinte al consiliului de administrație al fundației caritabile uigure „Izqilar”, care administrează moscheea.

Investigațiile anterioare au dezvăluit că Abdukadyr și familia sa au controlat, prin coruperea oficialilor vamali din regiune, o mare parte din fluxul importurilor chinezești în Asia Centrală. Un fost angajat al rețelei, care a recunoscut că a spălat sute de milioane de dolari pentru oligarh și rudele sale, a fost asasinat la Istanbul la scurt timp după ce a vorbit cu jurnaliștii.

Documentele furnizate înainte de moartea acestuia indicau că Palvan a trăit în Marea Britanie sub numele de Aibibula Nuermaimaiti, prin care a primit peste 1,8 milioane de dolari prin rețeaua financiară suspectată de spălare a banilor. Sub aceeași identitate, el deținea participații în companii și proprietăți asociate afacerilor tatălui său.

Deși nu există dovezi că personalul fundației Izqilar cunoștea originea banilor folosiți pentru achiziția și renovarea imobilului, jurnaliștii OCCRP notează că implicarea directă a lui Palvan ridică suspiciuni asupra finanțării proiectului. Reprezentanții Izqilar au refuzat să comenteze, iar Palvan și tatăl său nu au răspuns solicitărilor presei.

Transformarea clădirii a fost prezentată ca un proiect cultural unic: broșurile fundației menționau decorarea sălii principale de rugăciune în stilul tradițional al moscheilor uigure și amenajarea unui spațiu separat pentru femei. Imaginile recente arată renovările finalizate, iar în ianuarie 2025 a avut loc inaugurarea, promovată pe rețelele sociale drept deschiderea „primei moschei uigure din Regatul Unit”.

Investigația mai arată că familia Abdukadyr deține un portofoliu imobiliar uriaș, de sute de milioane de dolari, în Marea Britanie, Turcia, Dubai și Asia Centrală. În Londra, pe lângă moscheea recent cumpărată, familia a achiziționat în 2015 un conac de 6,8 milioane de dolari și un teren pentru un hotel de 27 de milioane, încă neconstruit. În Kazahstan și Kîrgîzstan, familia a finanțat inclusiv construcția unor centre religioase de amploare, unul dintre ele în valoare de 15 milioane de dolari.