Operațiunea Barbarossa la BNM! Draguțanu, Cincilei și Sturzu au băut palma cu Plahotniuc la furtul miliardului

04 Iul. 2022, 10:03
 // Categoria: Actual // Autor:  bani.md
04 Iul. 2022, 10:03 // Actual //  bani.md

Procuratura Anticorupție anunță că a finalizat un nou episod din dosarul penal denumit generic „Frauda bancară”. Sunt vizaţi un ex-guvernator şi doi ex-viceguvernatori al Băncii Naţionale a Moldovei (BNM). Este vorba de ex-guvernatorul BNM, Dorin Drăguțanu, Aureliu Cincilei și Ion Sturzu.

Astfel, potrivit învinuirii, în perioada anului 2014, fostul guvernator al BNM,  precum și alţi doi vice-guvernatori au acționat în interesele organizației criminale, conduse de către Vladimir Plahotniuc, au elaborat și implementat un plan bine determinat de sustragere în proporții deosebit de mari a mijloacelor financiare din sistemul bancar național.

Precizăm că, conform probatoriului administrat, procurorii au constatat că, organizația criminală, condusă de către Vladimir Plahotniuc era constituită din mai multe grupuri criminale organizate, din care făceau parte grupul criminal organizat condus Veaceslav Platon, grupul criminal condus de către Vladimir Andronachi și grupul criminal organizat condus de către Ilan Șor. Ultimul la rândul său, controla de facto, prin intermediul unor persoane interpuse băncile BC ”Unibank” SA, BC ”Banca Socială” SA, Banca de Economii SA.

Prin urmare, pe parcursul anului 2014, guvernatorul BNM, precum și cei doi viceguvernatorii ai BNM, în calitate de persoane afiliate organizației criminale, au înlăturat obstacolele și au acordat instrumentele necesare realizării sustragerilor de bani aflați la dispoziția BC ”Unibank” SA, BC ”Banca Socială” SA și Banca de Economii SA, inclusiv prin aprobarea în organele de conducere a băncilor menționate a persoanelor afiliate grupului criminal organizat condus de Ilan Șor și prin neintervenirea în activitatea defectuoasă a acestor bănci.

Aşadar, aceste fapte au permis membrilor organizației criminale să sustragă bani în sumă echivalentă a cca 2,5 miliarde de lei și să integreze banii sustrași în circuitul legal al Republicii Moldova și a altor state.

În procesul urmăririi penale, Ministerul Finanțelor a fost recunoscut în calitate de parte vătămată, având în vedere suma prejudiciului de 13,5 miliarde de lei, cauzată prin infracțiune.

La fel, Ministerul Finanțelor a fost recunoscut în calitate de parte civilă, având în vedere acțiunea civilă înaintată în suma de 24 miliarde de lei.

Procurorii anticorupție cu autorizarea judecătorului de instrucție, în scopul reparării prejudiciului cauzat prin infracțiune și eventualei confiscări speciale, au aplicat măsuri asiguratorii sub formă de sechestre pe bunurile ex-guvernatorului BNM, în valoare totală de 1,6 miliarde de lei, și respectiv pe bunurile ex-viceguvernatorului BNM, în valoare totală de 2,4 miliarde de lei.

Pentru mai multă diversitate și comoditate, urmărește contul nostru de INSTAGRAM!

Realitatea Live

22 Nov. 2025, 10:45
 // Categoria: Actual // Autor:  Ursu Victor
22 Nov. 2025, 10:45 // Actual //  Ursu Victor

Oficiali și diplomați europeni au criticat dur așa-numitul „plan de pace” elaborat de emisarul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, împreună cu reprezentantul special al Rusiei, Kirill Dmitriev, acuzând Washingtonul că vrea să profite financiar de pe urma activelor rusești înghețate în Europa, sub pretextul reconstrucției Ucrainei. Potrivit Politico, tensiunile riscă să submineze negocierile sensibile din UE privind mecanismul de „credit reparațional” pentru Kiev.

Un punct central al documentului prevede utilizarea activelor rusești înghețate în UE, o parte din bani urmând să fie direcționată către reconstrucția Ucrainei după încetarea focului, sub control american, în timp ce Statele Unite ar urma să rețină 50% din profitul generat de aceste operațiuni. Diplomații europeni se tem că inițiativa americană va lovi în eforturile deja avansate ale UE de a conveni un mecanism propriu, prin care Kievul să primească un împrumut garantat din veniturile produse de aceste active – așa-numitul „credit de reparații”.

Într-o discuție cu publicația, un fost înalt funcționar francez a calificat ideea drept „scandaloasă”, subliniind că statele europene încearcă de luni de zile să găsească un cadru juridic viabil pentru a folosi activele rusești în interesul Ucrainei, în timp ce Washingtonul „urmărește să scoată profit” din ele. „Această propunere va fi, cel mai probabil, respinsă de toți”, a declarat el. Un oficial de rang înalt al UE a ținut să precizeze că Donald Trump nu are competența de a decide deblocarea activelor rusești plasate în jurisdicții europene. „Lui Witkoff îi trebuie un psihiatru”, a adăugat, fără menajamente, un alt lider european citat de Politico.

Problema utilizării activelor rusești înghețate este complicată încă de la început de poziția Belgiei – pe teritoriul căreia este concentrată o mare parte din aceste fonduri –, Bruxelles-ul temându-se de posibile măsuri de retaliere din partea Moscovei. Acum, diplomații europeni avertizează că propunerea Washingtonului riscă să introducă un obstacol suplimentar în obținerea acordului Belgiei pentru schema europeană de „credit reparațional”. Un oficial al UE a explicat că planul american ar putea fi folosit ca argument împotriva proiectului european, iar încercarea lui Trump de a obține profit din această schemă se înscrie în „stilul clasic” al președintelui american.

Așa-numitul „plan de pace” american nu se limitează însă la chestiunea activelor. Documentul prevede, între altele, trecerea sub control rusesc a Crimeei și a Donbasului – inclusiv a unor teritorii care nu se află în prezent sub ocupație rusă –, reducerea efectivelor forțelor armate ucrainene, consacrarea prin lege a renunțării la aderarea la NATO, interzicerea desfășurării de contingente de menținere a păcii străine pe teritoriul Ucrainei și reconfirmarea statutului de stat ne-nuclear. În schimb, Rusia ar obține ridicarea treptată a sancțiunilor internaționale, revenirea în formatul G8 și o formă de amnistie pentru crimele de război.

Liderii europeni au respins, în convorbirile telefonice purtate cu președintele Volodimir Zelenski, punctele-cheie ale documentului american, insistând că armata ucraineană trebuie să-și păstreze capacitatea de a apăra suveranitatea țării și că actuala linie a frontului trebuie să fie baza oricăror viitoare negocieri. Potrivit presei internaționale, UE încearcă să se poziționeze ca garant al faptului că pacea nu va însemna capitulare pentru Kiev.

La rândul său, Zelenski a declarat că este gata să lucreze cu administrația Trump pentru atingerea unei „păci juste și durabile”, dar a avertizat că Ucraina se confruntă cu „unul dintre cele mai dificile momente din istoria sa”, fiind pusă în fața unei alegeri între păstrarea demnității și riscul de a pierde un partener strategic. Donald Trump ar fi fixat ca termen-limită pentru semnarea documentului data de 27 noiembrie, avertizând, potrivit relatărilor din presă, că în caz contrar SUA ar putea opri livrările de armament și informații de intelligence către Ucraina.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

 
NO COMMENT | IGSU ÎN ACȚIUNE: SIMULARE DE ÎNEC PENTRU PREVENIREA TRAGEDIILOR DE VARĂ
NO COMMENT | IGSU ÎN ACȚIUNE: SIMULARE DE ÎNEC PENTRU PREVENIREA TRAGEDIILOR DE VARĂ
NO COMMENT | AGRICULTURA MOLDOVEI, MAI PREGĂTITĂ PENTRU SCHIMBĂRILE CLIMATICE
NO COMMENT | AGRICULTURA MOLDOVEI, MAI PREGĂTITĂ PENTRU SCHIMBĂRILE CLIMATICE
NO COMMENT | 31 DE SPORTIVI MOLDOVENI LA JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE DE VARĂ 2025
NO COMMENT | 31 DE SPORTIVI MOLDOVENI LA JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE DE VARĂ 2025
NO COMMENT | PREȘEDINTA MAIA SANDU, ÎN VIZITĂ OFICIALĂ LA VARȘOVIA
NO COMMENT | PREȘEDINTA MAIA SANDU, ÎN VIZITĂ OFICIALĂ LA VARȘOVIA
NO COMMENT | CEREMONIA DE ABSOLVIRE A PROMOȚIEI 2025 A ACADEMIEI „ȘTEFAN CEL MARE”
NO COMMENT | CEREMONIA DE ABSOLVIRE A PROMOȚIEI 2025 A ACADEMIEI „ȘTEFAN CEL MARE”
NO COMMENT | PRIMUL SUMMIT MOLDOVA-UNIUNEA EUROPEANĂ, ÎN IMAGINI ŞI DECLARAŢII
NO COMMENT | PRIMUL SUMMIT MOLDOVA-UNIUNEA EUROPEANĂ, ÎN IMAGINI ŞI DECLARAŢII