Raiderul Platon rămâne fără 268 milioane de lei în dosarul Moldindconbank

Veaceslav Platon fostul acționar al Moldindconbak a rămas fără 268 milioane de lei în dosarului de vânzare-cumpărare a acțiunilor băncii.

Astfel, astăzi, judecătoria Buiucani a admis demersul procurorilor prin care cei 268 milioane de lei din tranzacția de vânzare a acțiunilor Moldindconbank – 63,8% vor fi transferați pe contul ARBI. Banii erau ținuți pe conturile aceleiași instituții bancare.

Banii au fost sechestrați pentru recuperarea prejudiciului cauzat Băncii de Economii

În vara anului 2022, procurorii anticorupție au constatat că, „în perioada anilor 2010-2014, Veaceslav Platon, a constituit și condus o organizație criminală, formată din mai multe grupuri criminale organizate distincte, care acționau pe teritoriul Republicii Moldova, Ucrainei, Federației Ruse, dar și a altor state”.

Procuratura mai spunea că „această organizație criminală a instituit o schemă transnațională de spălare a banilor”, realizată prin sistemului bancar și judiciar din Moldova, precum și prin intermediul unor instituții bancare din Rusia și Letonia și în cadrul căreia a fost „realizat transferul și convertirea mijloacelor financiare de proveniență dubioasă provenite din Federația Rusă”, în sumă totală de circa 22 miliarde de dolari.

Acum nouă ani Moldindconbank, controlată la acea vreme de Platon, a fost în centrul unui scandal de spălare de bani. Este vorba de celebrul „Laundromat”, o operațiune gigantică de spălare a circa 20 miliarde de dolari, care l-a implicat pe un văr de-al lui Vladimir Putin, ofițeri FSB, firme rusești, companii offshore, bănci din Rusia, Letonia și Moldova, judecători moldoveni, agenți proxy și figuri importante ale lumii interlope.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#Moldindconbank #Platon #bani

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Pavel Durov, fondatorul și principalul acționar al Telegram, a anunțat o tranzacție majoră cu Elon Musk, fondatorul Tesla și cel mai bogat om din lume. Potrivit unei postări publicate pe canalul său de Telegram, Durov a confirmat parteneriatul cu compania lui Musk, xAI, în domeniul inteligenței artificiale. Acordul prevede integrarea chatbotului Grok, dezvoltat de xAI, direct în aplicația Telegram. Grok este deja funcțional în rețeaua socială X, deținută de Musk, și a fost creat ca rival pentru ChatGPT al fostului partener al lui Musk, Sam Altman, de la OpenAI.

Conform anunțului, începând din această vară, utilizatorii Telegram vor putea accesa funcționalități AI avansate prin Grok, inclusiv căutare inteligentă și opțiuni de extindere a mesajelor cu ajutorul rețelei neuronale.

În schimb, proiectul xAI al lui Musk va avea acces la uriașa bază de utilizatori a Telegram, care numără aproximativ un miliard de utilizatori activi, dintre care 15 milioane sunt abonați plătitori. Astfel, la cei circa 550 de milioane de utilizatori X (din care 700 de mii abonați) se adaugă un nou potențial uriaș de clienți pentru serviciile AI ale lui Musk. Totodată, Durov va încasa 300 de milioane de dolari și va primi 50% din veniturile generate de abonamentele xAI în Telegram.

Această mișcare vine în contextul în care, potrivit The Wall Street Journal, Durov se află în discuții avansate cu mai mulți investitori majori din SUA. Telegram intenționează să atragă 1,5 miliarde de dolari prin emiterea de obligațiuni cu un randament de 9%. Printre cumpărători se numără giganți financiari precum BlackRock și Citadel, în timp ce Mubadala, fondul suveran de investiții din Abu Dhabi, va rămâne printre acționarii Telegram.

Tranzacția cu investitori americani semnalează încrederea continuă a pieței în Telegram, în ciuda problemelor legale care îl vizează pe Durov. Potrivit Politico, Durov a încercat recent să obțină un permis special pentru a intra în SUA și a negocia direct cu investitorii, însă cererea i-a fost respinsă de autoritățile franceze, care au considerat că motivul vizitei „nu este convingător și nici justificat”. În Franța, Durov este vizat de o anchetă pentru refuzul de a coopera cu autoritățile în investigații privind activități ilegale desfășurate pe Telegram, acuzații pe care le respinge categoric.