Sancțiuni în cascadă după cele americane! Britanicii anunță că le îngheață toate bunurile lui Plahotniuc și Șor

Autoritățile Marii Britanii anunță că a fost sancționat fostul lider PD Vlad Plahotniuc și Ilan Șor, liderul partidului cu același nume, în temeiul regulamentului privind sancțiunile anticorupție din Marea Britanie, anunță Ambasada britanică la Chișinău, anunță ambasada Marii Britanii la Chișinău.

Orice active deținute de Plahotniuc sau Shor în Regatul Unit sau în oricare dintre teritoriile de peste mări ale Regatului Unit, cum ar fi Insulele Virgine Britanice sau Insulele Cayman, vor fi înghețate. Cetăţenilor Marii Britanii li se va interzice orice tranzacţie economică cu oricare dintre persoanele sancţionate cărora li se interzice de acum înainte intrarea în Regatul Unit.

„Astăzi, de Ziua Mondială Anticorupție, aceste desemnări de sancțiuni oferă o dovadă suplimentară a angajamentului nostru de a combate corupția la nivel înalt în toate părțile lumii. Este, de asemenea, o dovadă a angajamentului nostru continuu de a face din Regatul Unit un teritoriu ostil pentru finanțarea ilegală”, anunță misiunea diplomatică.

În data de 27 octombrie, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în R. Moldova, Kent D. Logsdon anunța că Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a impus sancțiuni împotriva lui Vlad Plahotniuc, Ilan Șor și soția sa, partidului Șor și câtorva cetățeni ruși care s-au amestecat în alegerile din Moldova. Aceștia au încercat să influențeze rezultatele. Diplomatul a spus că toate activele, bunurile, banii acestora aflați în SUA vor fi înghețați. Totodată nicio companie americană nu va putea încheia tranzacții sau contracte cu acești subiecți.

#sanctiuni #Sor #Plahotniuc

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Procurorii PCCOCS și ofițerii Direcției Generale Antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat investighează o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani estimată la peste 11 000 000 lei, pusă la cale de o asociație patronală activă în colectarea și reciclarea deșeurilor în perioada 2020-2024.

Potrivit anchetatorilor, entitatea a înregistrat profituri substanțiale fără a se conforma obligațiilor unei societăți comerciale: s-a eschivat de la înregistrarea ca plătitor de TVA, nu a depus declarațiile fiscale și, implicit, nu a virat taxa pe valoare adăugată la Bugetul Public Național, provocând un prejudiciu „în proporții deosebit de mari”.

În cadrul operațiunii, oamenii legii au efectuat percheziții la sediile asociației, de unde au ridicat documente contabile, registre interne și alte obiecte considerate probe materiale relevante pentru urmărirea penală. Investigațiile continuă sub acuzațiile de evaziune fiscală (art. 244², Cod penal) și spălare de bani (art. 243), infracțiuni pasibile de pedepse cu închisoarea și amenzi de milioane de lei.

PCCOCS precizează că persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.