Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, în comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și sub conducerea procurorilor PCCOCS, au desfășurat peste 30 de percheziții într-un dosar penal privind evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de aproximativ 7 milioane de lei.

Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, investigațiile vizează mai multe magazine online create și administrate din Republica Moldova. Conform materialelor cauzei penale, compania investigată ar fi ascuns venituri de peste 60 de milioane de lei, evitând astfel achitarea unor taxe și impozite estimate la aproximativ 7 milioane de lei.

Totodată, oamenii legii suspectează și existența unor acțiuni de spălare a banilor care ar fi trebuit să ajungă la bugetul de stat. Potrivit anchetatorilor, este vorba despre convertirea și transferarea veniturilor presupus obținute ilegal, în valoare de peste 30 de milioane de lei.

În urma perchezițiilor desfășurate în Chișinău, cu sprijinul angajaților brigăzii „Fulger”, oamenii legii au ridicat peste 40 de calculatoare, telefoane mobile, cartele SIM, documente contabile, registratoare video, înscrisuri de ciornă, ștampile presupus false, facsimile, timbre poștale, produse din tutun, evidență contabilă electronică, un automobil și sume importante de bani.

Investigațiile continuă, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legii.