Telegram, epicentrul unei fraude de 27 miliarde de dolari! Mii de conturi cripto

Cea mai mare platformă de spălare de bani din istoria internetului, care utiliza criptomonede și era găzduită pe Telegram – Haowang Guarantee (cunoscută și ca Huione Guarantee) – și-a anunțat închiderea, la scurt timp după ce Telegram a blocat mii de conturi și canale asociate cu fraude financiare și activități ilegale.

Potrivit unei investigații publicate de Wired și confirmate de firma de analiză blockchain Elliptic, prin această rețea au fost rulate peste 27 miliarde de dolari în tranzacții suspecte, transformând-o într-un adevărat supermarket global pentru criminalitate digitală.

Pe 13 mai, Telegram a efectuat o operațiune masivă de curățare a rețelei sale, în urma unei solicitări și a unui raport detaliat din partea Elliptic. Mii de conturi au fost șterse, inclusiv cele legate de Haowang Guarantee și o altă platformă numită Xinbi Guarantee, care ar fi procesat deja 8,4 miliarde de dolari în tranzacții de același tip de la lansarea sa în 2022.

„Aceasta este o victorie majoră. Cel mai mare marketplace din dark web a fost închis. Este un moment crucial pentru lupta împotriva criminalității online și pentru protejarea milioanelor de victime”, a declarat Tom Robinson, cofondator Elliptic.

Platforma Haowang Guarantee acționa ca o rețea escrow (cu garanții fictive) pentru tranzacții realizate preponderent în criptomoneda Tether (USDT). Pe Telegram, vânzătorii ofereau servicii ilegale precum: spălare de bani în masă, baze de date cu identități false,
software pentru deepfake-uri, echipamente de supraveghere și telecomunicații și gulere GPS și bastoane electrice – utilizate în lagăre de muncă forțată din Myanmar, Cambodgia și Filipine.

Conform unei investigații Al Jazeera, compania-mamă a platformei, înregistrată în Cambodgia, avea legături cu afaceri apropiate de guvernul local și familia regală, inclusiv cu premierul Hun Manet. Unul dintre directorii implicați în structura de control era vărul său, Hun To, menționat în presă ca fiind conectat la rețele de fraudă organizată.

Deși Telegram a reușit o lovitură majoră împotriva Haowang și Xinbi, experții avertizează că rețelele criminale caută deja metode să revină online. Potrivit Elliptic, administratorii canalelor Haowang ar fi deja implicați într-un nou proiect similar, numit Tudou Guarantee.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#telegram #crypto #frauda

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Anul 2025 a fost unul istoric pentru bursele europene, iar sectorul bancar a ieșit clar în evidență ca principalul câștigător. Piețele din Europa au crescut mai puternic decât cele din Statele Unite, relatează Mediafax.

Motorul acestei performanțe au fost acțiunile băncilor, care au avut profituri mari, ajutate de o economie mai stabilă decât se estima la începutul anului. Indicele Stoxx 600, care include cele mai importante companii listate din Europa, a urcat cu aproximativ 16% în 2025, atingând maxime istorice. Pentru comparație, acest indice a depășit chiar și evoluția pieței americane S&P 500, atunci când randamentele sunt raportate în dolari, un lucru rar în ultimii ani.

Cea mai spectaculoasă evoluție a fost înregistrată de sectorul bancar. Aici, acțiunile au crescut, în medie, cu 65%, cea mai mare majorare anuală din 1997 până în prezent, potrivit Bloomberg. Creșterea a fost susținută de mai mulți factori ușor de înțeles chiar și pentru cei care nu urmăresc zilnic piețele financiare. Băncile au obținut profituri mai mari din credite, comisioane și tranzacții financiare. În același timp, și-au controlat mai bine costurile și au returnat o parte importantă din câștiguri investitorilor sub formă de dividende.

Printre băncile care au avut un an excepțional se numără instituții mari și cunoscute la nivel european, precum Banco Santander, Société Générale sau Commerzbank, unele fiind pe cale să încheie cel mai bun an din istoria lor bursieră.

Un alt motiv pentru care Europa a atras interesul investitorilor în 2025 este faptul că piețele europene sunt mai puțin dependente de marile companii tehnologice decât Wall Street. În SUA, o mare parte din creșterea burselor vine de la câteva nume uriașe din tehnologie, considerate de unii analiști supraevaluate.

Pe lângă bănci, și alte sectoare au avut creșteri puternice în 2025. Companiile din industria de apărare au beneficiat de majorarea cheltuielilor militare în Europa, pe fondul tensiunilor geopolitice. Firme din industria de apărare precum Rheinmetall (Germania) sau Babcock (Marea Britanie) au atins maxime istorice pe bursă. Indra Sistemas (Spania) a crescut cu aproximativ 180% într-un singur an.

De asemenea, companiile miniere au fost printre câștigători, susținute de scumpirea metalelor prețioase și industriale. Producătorul de aur și argint Fresnillo a avut una dintre cele mai bune evoluții din Europa, cu o creștere de peste 400% a acțiunilor în 2025. Și unele companii din sectorul cuprului și-au dublat valoarea. Creșterea a fost susținută de cererea generată de centrele de date și de dezvoltarea inteligenței artificiale.

În schimb, alte sectoare au avut un an dificil. Industria auto, bunurile de consum și publicitatea au fost afectate de cererea mai slabă, costuri mai mari și incertitudini economice. Companii precum Stellantis (-25%), Puma (-50%) sau grupul de publicitate WPP (-60%) au înregistrat scăderi semnificative pe bursă.

#burse europene #Wall Street #sector bancar #bănci