Telegram, epicentrul unei fraude de 27 miliarde de dolari! Mii de conturi cripto

Cea mai mare platformă de spălare de bani din istoria internetului, care utiliza criptomonede și era găzduită pe Telegram – Haowang Guarantee (cunoscută și ca Huione Guarantee) – și-a anunțat închiderea, la scurt timp după ce Telegram a blocat mii de conturi și canale asociate cu fraude financiare și activități ilegale.

Potrivit unei investigații publicate de Wired și confirmate de firma de analiză blockchain Elliptic, prin această rețea au fost rulate peste 27 miliarde de dolari în tranzacții suspecte, transformând-o într-un adevărat supermarket global pentru criminalitate digitală.

Pe 13 mai, Telegram a efectuat o operațiune masivă de curățare a rețelei sale, în urma unei solicitări și a unui raport detaliat din partea Elliptic. Mii de conturi au fost șterse, inclusiv cele legate de Haowang Guarantee și o altă platformă numită Xinbi Guarantee, care ar fi procesat deja 8,4 miliarde de dolari în tranzacții de același tip de la lansarea sa în 2022.

„Aceasta este o victorie majoră. Cel mai mare marketplace din dark web a fost închis. Este un moment crucial pentru lupta împotriva criminalității online și pentru protejarea milioanelor de victime”, a declarat Tom Robinson, cofondator Elliptic.

Platforma Haowang Guarantee acționa ca o rețea escrow (cu garanții fictive) pentru tranzacții realizate preponderent în criptomoneda Tether (USDT). Pe Telegram, vânzătorii ofereau servicii ilegale precum: spălare de bani în masă, baze de date cu identități false,
software pentru deepfake-uri, echipamente de supraveghere și telecomunicații și gulere GPS și bastoane electrice – utilizate în lagăre de muncă forțată din Myanmar, Cambodgia și Filipine.

Conform unei investigații Al Jazeera, compania-mamă a platformei, înregistrată în Cambodgia, avea legături cu afaceri apropiate de guvernul local și familia regală, inclusiv cu premierul Hun Manet. Unul dintre directorii implicați în structura de control era vărul său, Hun To, menționat în presă ca fiind conectat la rețele de fraudă organizată.

Deși Telegram a reușit o lovitură majoră împotriva Haowang și Xinbi, experții avertizează că rețelele criminale caută deja metode să revină online. Potrivit Elliptic, administratorii canalelor Haowang ar fi deja implicați într-un nou proiect similar, numit Tudou Guarantee.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#telegram #crypto #frauda

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Peste 2.500 de cetățeni ai Republicii Moldova s-au înregistrat pentru a vota prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Datele au fost prezentate de Comisia Electorală Centrală, după ce joi, 14 august, a expirat termenul-limită pentru înregistrare.

Astfel, numărul total al persoanelor înregistrate este de 2.606. Cei mai mulți solicitanți, 1.399 la număr, sunt din Statele Unite ale Americii. Top-ul este urmat de Canada, unde 682 de cetățeni s-au înregistrat.

Urmează Suedia, cu 166 de înregistrări, Finlanda – 121, Norvegia – 109, Australia – 57, Islanda – 38, Japonia – 14, Republica Correa – 13 și Noua Zeelandă cu 7 înregistrări.

Conform procedurii, CEC urmează să desfășoare etapa de verificare și confirmare a cererilor de înregistrare pentru votul prin corespondență, prin verificarea identității alegătorilor înregistrați.

„Această procedură este efectuată pe baza comparării/potrivirii semnalmentelor faciale de pe fotografia atașată de alegător cu poza de pe actul de identitate din fotografia atașată și cu cea mai recentă fotografie a alegătorului din Registrul de stat al populației.
În procesul de verificare a identității, organul electoral poate să notifice alegătorul să actualizeze parțial sau în întregime datele, pentru a face posibilă identificarea. Actualizarea datelor poate fi efectuată cel târziu cu 30 de zile înainte de ziua alegerilor. Despre rezultatul verificării, alegătorul va fi notificat prin mesaj expediat la adresa electronică indicată, cu explicarea, după caz, a condițiilor ce nu au făcut posibilă identificarea”, informează autoritatea.

La scrutinul din 2024, 1986 de alegători s-au înregistrat pentru a vota prin corespondență. Metoda alternativă a fost posibilă doar în Statele Unite ale Americii, Canada, Norvegia, Islanda și Finlanda.