Telegram, epicentrul unei fraude de 27 miliarde de dolari! Mii de conturi cripto

Cea mai mare platformă de spălare de bani din istoria internetului, care utiliza criptomonede și era găzduită pe Telegram – Haowang Guarantee (cunoscută și ca Huione Guarantee) – și-a anunțat închiderea, la scurt timp după ce Telegram a blocat mii de conturi și canale asociate cu fraude financiare și activități ilegale.

Potrivit unei investigații publicate de Wired și confirmate de firma de analiză blockchain Elliptic, prin această rețea au fost rulate peste 27 miliarde de dolari în tranzacții suspecte, transformând-o într-un adevărat supermarket global pentru criminalitate digitală.

Pe 13 mai, Telegram a efectuat o operațiune masivă de curățare a rețelei sale, în urma unei solicitări și a unui raport detaliat din partea Elliptic. Mii de conturi au fost șterse, inclusiv cele legate de Haowang Guarantee și o altă platformă numită Xinbi Guarantee, care ar fi procesat deja 8,4 miliarde de dolari în tranzacții de același tip de la lansarea sa în 2022.

„Aceasta este o victorie majoră. Cel mai mare marketplace din dark web a fost închis. Este un moment crucial pentru lupta împotriva criminalității online și pentru protejarea milioanelor de victime”, a declarat Tom Robinson, cofondator Elliptic.

Platforma Haowang Guarantee acționa ca o rețea escrow (cu garanții fictive) pentru tranzacții realizate preponderent în criptomoneda Tether (USDT). Pe Telegram, vânzătorii ofereau servicii ilegale precum: spălare de bani în masă, baze de date cu identități false,
software pentru deepfake-uri, echipamente de supraveghere și telecomunicații și gulere GPS și bastoane electrice – utilizate în lagăre de muncă forțată din Myanmar, Cambodgia și Filipine.

Conform unei investigații Al Jazeera, compania-mamă a platformei, înregistrată în Cambodgia, avea legături cu afaceri apropiate de guvernul local și familia regală, inclusiv cu premierul Hun Manet. Unul dintre directorii implicați în structura de control era vărul său, Hun To, menționat în presă ca fiind conectat la rețele de fraudă organizată.

Deși Telegram a reușit o lovitură majoră împotriva Haowang și Xinbi, experții avertizează că rețelele criminale caută deja metode să revină online. Potrivit Elliptic, administratorii canalelor Haowang ar fi deja implicați într-un nou proiect similar, numit Tudou Guarantee.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#telegram #crypto #frauda

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Gigantul spaniol Inditex, cel mai mare retailer de îmbrăcăminte din lume și deținător al unor branduri celebre precum Zara, Bershka, Pull & Bear și Stradivarius, a anunțat în 2022 retragerea de pe piața rusă, în urma invaziei Ucrainei de către Rusia. Totuși, o anchetă a Financial Times arată că plecarea a fost mai degrabă simbolică, iar compania a pus la punct un mecanism complex care îi permite să continue vânzările în Rusia sub alte nume și să revină oricând pe piață.

În octombrie 2022, Inditex a vândut filiala rusă unei familii de afaceri din Liban – familia Daher, cunoscută pentru operarea francizelor brandurilor Inditex în Orientul Mijlociu. Tranzacția a fost realizată printr-o companie intermediară, Mixed R, înregistrată cu doar o lună înainte în Emiratele Arabe Unite. Cu puțin timp înainte de finalizarea vânzării, Inditex a anulat un credit de 9,1 miliarde de ruble acordat subsidiarei din Rusia și i-a mai transferat încă 5,7 miliarde de ruble, vânzând apoi compania pentru o sumă „nesemnificativă”.

Rezultatul: magazinele Zara, Pull & Bear, Bershka și Stradivarius din Rusia funcționează acum sub numele de Maag, Dub, Ecru și Vilet, vânzând haine aproape identice cu cele din rețeaua internațională. Potrivit datelor comerciale analizate de FT, cei mai mari furnizori ai Inditex în 2023–2024 sunt aceiași furnizori principali ai Mixed R, ceea ce confirmă continuitatea în lanțul de aprovizionare.

Zeci de angajați-cheie ai Inditex – designeri, directori de brand și achizitori – s-au mutat în Emiratele Arabe Unite pentru a lucra pentru noile operațiuni coordonate de familia Daher, deși Inditex afirmă oficial că nu mai are legături directe cu fosta filială rusă.

Documentele consultate de Financial Times arată că, potrivit clauzelor contractuale, Inditex își rezervă dreptul de a reveni imediat pe piața rusă printr-un simplu acord de franciză, fără nicio plată suplimentară – reluând astfel controlul asupra magazinelor vândute.

Potrivit Nataliei Rîbalko, cercetătoare la Școala de Economie din Kiev, modul în care Inditex a gestionat retragerea din Rusia este unic. „Majoritatea companiilor occidentale care au părăsit Rusia au încercat să își recupereze cât mai mult capital, nu să investească în activele vândute. Aici vedem exact opusul”, afirmă ea.

Paul Ostling, fost director operațional EY, pune sub semnul întrebării logica economică: „De ce ai investi într-un activ considerat deja vândut și care figurează ca imobilizat financiar?”

Compania spaniolă susține că a fost nevoită să acopere cheltuielile operaționale ale filialei ruse – chirii, salarii, taxe – chiar și după închiderea oficială a afacerii și că nu a oferit sprijin operațional post-vânzare. Totuși, reprezentanții Inditex recunosc că au dorit să își păstreze opțiunea de a reveni pe piață, printr-un parteneriat de franciză.