VIDEO Oligarhul Igor Kolomoisky a fost arestat, fiind acuzat de fraudă și spălare de bani

Un tribunal ucrainean a ordonat sâmbătă ca oligarhul Igor Kolomoisky, acuzat de fraudă și spălare de bani, să stea în arest două luni, cu opțiunea de a plăti o cauțiune de peste 509 milioane de grivne, echivalentul a peste 13 milioane de dolari, relatează Reuters.

Коломойський покидає суд pic.twitter.com/abBedHcgqP

— Roman Kravets (@RomanKravets) September 2, 2023

Oligarhul Igor Kolomoisky, fost aliat politic al președintelui Ucrainei și considerat cândva cel mai puternic om de afaceri din Ucraina, se confruntă acum cu acuzații penale pentru presupuse fraude financiare legate de afacerile sale cu petrol și gaze, scrie The Guardian, citând The Kyiv Independent.

The Kyiv Independent a publicat o fotografie despre care se spune că arată momentul în care forțele de securitate au descins la locuința oligarhului, pentru a-i aduce la cunoștință acuzațiile și pentru a-i percheziționa proprietatea.

Коломойського беруть під вартою з можливістю внесення застави 509 млн грн pic.twitter.com/k7QDkJupX9

— Roman Kravets (@RomanKravets) September 2, 2023

Citând o declarație a serviciului de securitate al Ucrainei, The Kyiv Independent scrie că Igor Kolomoisky, care controla cea mai mare companie de rafinare a Ucrainei până când guvernul a confiscat „resursa națională critică”, în noiembrie, este acuzat că a spălat peste 13,5 milioane de dolari, în 2019-2020. Compania sa ar fi refuzat să plătească taxe de zeci de milioane de dolari și anul trecut.

Zelenski i-ar fi retras cetățenia ucraineană oligarhului Igor Kolomoisky

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat pe 18 iulie 2022 un document prin care retrage cetățenia ucraineană a 10 persoane, printre care și Kolomoisky.

Cine este Kolomoisky

Kolomoisky este unul dintre cei mai cunoscuți oligarhi ai Ucrainei. Afacerile sale sunt cuprinzătoare, vizează petrol și gaze, metalurgie, mass-media și, cel mai infam, bancar și finanțe.

Multe dintre activitățile sale de afaceri au dus la scandaluri sau lungi bătălii juridice împotriva statului. Dar niciun scandal nu a avut parte de mai multă mediatizare decât cazul PrivatBank, cea mai mare bancă din Ucraina.

Kolomoisky și partenerul său de afaceri, oligarhul Gennadiy Boholyubov, au fost cândva proprietarii PrivatBank, care a cunoscut o creștere fulgerătoare în anii 2000 și în prima jumătate a anilor 2010. În decembrie 2016, Privatbank, aflată în pragul falimentului, a fost naționalizată de stat.
Potrivit unui audit efectuat de Kroll, o firmă de investigații corporative, PrivatBank a avut o gaură de 5,5 miliarde de dolari în registrul băncii, ceea ce a făcut ca banca să fie naționalizată.

Ca urmare a bătăliilor legale și apoi a conflictului continuu cu președintele Petro Poroșenko, Kolomoisky a părăsit Ucraina în 2016, oligarhul însuși declarând public că deține cel puțin trei pașapoarte.

În 2019, Kolomoisky s-a întors acasă când Zelenski a fost ales în funcție. Canalul tv „1+1”, care aparține lui Igor Kolomoisky, a fost promotorul cheie al candidatului Zelenski.

Cauzele civile împotriva oligarhului din Ucraina nu au avut niciun rezultat, iar criticii lui Zelenski au afirmat că Kolomoisky a avut influență asupra președintelui.

Cu toate acestea, legea anti-oligarhi adoptată de Parlament la inițiativa lui Zelenski interzice foștilor proprietari să-și recapete bunurile naționalizate de stat, iar relația dintre cei doi s-a înrăutățit, legea fiind cunoscut drept legea anti-Kolomoisky.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#kolomisky #oligarh #Ucraina

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Serviciul Vamal al Republicii Moldova a reacționat oficial la reținerea șefului Biroului Vamal Centru, Iurie Gore, implicat într-un dosar de corupere pasivă investigat de Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Bălți. Într-un comunicat emis astăzi, instituția a anunțat că acordă tot suportul necesar anchetei, în limitele competențelor legale.

„Combaterea corupției și promovarea unei culturi instituționale bazate pe integritate, legalitate și responsabilitate sunt obiective esențiale pentru Serviciul Vamal”, se arată în declarația instituției. Aceasta reiterează angajamentul față de principiul toleranței zero față de orice formă de corupție și subliniază că faptele imputate angajatului nu reflectă valorile și standardele instituției.

Serviciul Vamal a mai informat că a demarat măsurile administrative necesare și că va continua să coopereze deschis cu organele de anchetă pentru clarificarea completă a circumstanțelor.

În același timp, autoritatea reamintește că „orice persoană vizată beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legislației în vigoare, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive”.

Amintim că, potrivit anchetei CNA, șeful Biroului Vamal Centru și un broker vamal ar fi primit în mai multe tranșe suma de peste 40.000 de dolari pentru a favoriza trecerea mărfurilor peste frontieră, inclusiv pentru segmentul transnistrean, și pentru a omite sancționarea unor nereguli repetate.