Sume uriașe de bani cash tranzitează ilegal România. Moldova, pe locul doi la proveniența banilor

Republica Moldova se află pe locul doi în topul țărilor din care au provenit cele mai mari fluxuri de numerar care au tranzitat frontierele României în perioada 2024–2025, potrivit unui raport al Ministerului Finanțelor de la București. Deși autoritățile nu indică suma exactă asociată țării noastre, Moldova este menționată imediat după Ucraina și înaintea Turciei în clasamentul provenienței fondurilor declarate.

Raportul arată că, în total, peste 1,7 miliarde de euro în numerar au trecut prin punctele de frontieră ale României în ultimii doi ani, prin intermediul a 7 593 de declarații vamale. Valoarea totală declarată la intrare a fost de 1,261 miliarde euro, iar la ieșire de 511,7 milioane euro. Autoritățile române spun că au identificat fluxuri repetitive de bani, trasee recurente și un risc ridicat de spălare a banilor.

Potrivit analizelor, Ucraina a reprezentat principala sursă a fondurilor declarate, iar Republica Moldova și Turcia completează topul. În același timp, cele mai frecvente destinații ale numerarului au fost Turcia, Austria și România. Doar în perioada 2024–2025, 73% dintre declarațiile depuse la intrarea în UE prin România au avut ca sursă de proveniență Ucraina.

Inspectorii au constatat că un număr restrâns de persoane a efectuat în mod repetat transporturi de sume foarte mari de bani, folosind aceleași rute și aceleași puncte de frontieră. Cele mai utilizate trasee au fost Ucraina–România–Austria și Ucraina–România–Turcia.

Datele mai arată că fenomenul s-a intensificat în primele luni ale anului 2025, când valorile declarate au atins maxime de aproape 100 de milioane de euro lunar. Ulterior, din iunie 2025 și în primele luni din 2026, fluxurile au început să scadă semnificativ, după intensificarea controalelor și măsurilor de monitorizare.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#tranzit ilegal de bani #bani cash #Romania

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Acciza la motorină va fi redusă temporar cu 20% în România, în perioada 16–31 august, pe fondul creșterii puternice a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă. Măsura presupune o reducere a accizei cu 560,86 lei (aproximativ 107 euro) pentru 1 000 de litri, ceea ce înseamnă o diminuare de circa 0,56 lei (0,11 euro) pentru fiecare litru de motorină.

Ministerul Finanțelor de la București anunță că, în a doua jumătate a lunii august, acciza pentru motorina standard comercializată pe piața internă va ajunge la 2 243,43 lei (aproximativ 428 euro) pentru 1 000 de litri, respectiv 2 654,99 lei (aproximativ 506 euro) pe tonă.

Decizia vine după ce cotațiile Platts pentru motorină au crescut cu 34,13%, iar prețul mediu al motorinei la pompă s-a majorat cu 23,01%.

„Am construit acest mecanism tocmai pentru ca statul să poată interveni rapid și țintit atunci când evoluțiile din piață o cer, fără măsuri fiscale fixe care să producă efecte bugetare indiferent de condițiile reale. Datele pentru a doua jumătate a lunii august arată presiuni semnificative: cotațiile Platts pentru motorină au crescut cu peste 34%, iar prețul mediu la pompă cu peste 23%. În aceste condiții, mecanismul se activează și acciza scade cu 20%”, a declarat ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.

Potrivit ministrului, intervenția este temporară și urmărește să reducă presiunea asupra populației și companiilor, în special în domeniul transporturilor și logisticii, unde costurile cu motorina se reflectă în prețurile bunurilor și serviciilor.

La stațiile din București, prețul motorinei era joi cuprins între 10,67 lei (aproximativ 2,03 euro) și 10,73 lei (aproximativ 2,05 euro) pe litru. Astfel, chiar și după aplicarea reducerii accizei, prețul motorinei nu ar urma să coboare sub pragul de 10 lei (aproximativ 1,91 euro) pe litru.