Operațiunea Barbarossa la BNM! Draguțanu, Cincilei și Sturzu au băut palma cu Plahotniuc la furtul miliardului

Procuratura Anticorupție anunță că a finalizat un nou episod din dosarul penal denumit generic „Frauda bancară”. Sunt vizaţi un ex-guvernator şi doi ex-viceguvernatori al Băncii Naţionale a Moldovei (BNM). Este vorba de ex-guvernatorul BNM, Dorin Drăguțanu, Aureliu Cincilei și Ion Sturzu.

Astfel, potrivit învinuirii, în perioada anului 2014, fostul guvernator al BNM, precum și alţi doi vice-guvernatori au acționat în interesele organizației criminale, conduse de către Vladimir Plahotniuc, au elaborat și implementat un plan bine determinat de sustragere în proporții deosebit de mari a mijloacelor financiare din sistemul bancar național.

Precizăm că, conform probatoriului administrat, procurorii au constatat că, organizația criminală, condusă de către Vladimir Plahotniuc era constituită din mai multe grupuri criminale organizate, din care făceau parte grupul criminal organizat condus Veaceslav Platon, grupul criminal condus de către Vladimir Andronachi și grupul criminal organizat condus de către Ilan Șor. Ultimul la rândul său, controla de facto, prin intermediul unor persoane interpuse băncile BC ”Unibank” SA, BC ”Banca Socială” SA, Banca de Economii SA.

Prin urmare, pe parcursul anului 2014, guvernatorul BNM, precum și cei doi viceguvernatorii ai BNM, în calitate de persoane afiliate organizației criminale, au înlăturat obstacolele și au acordat instrumentele necesare realizării sustragerilor de bani aflați la dispoziția BC ”Unibank” SA, BC ”Banca Socială” SA și Banca de Economii SA, inclusiv prin aprobarea în organele de conducere a băncilor menționate a persoanelor afiliate grupului criminal organizat condus de Ilan Șor și prin neintervenirea în activitatea defectuoasă a acestor bănci.

Aşadar, aceste fapte au permis membrilor organizației criminale să sustragă bani în sumă echivalentă a cca 2,5 miliarde de lei și să integreze banii sustrași în circuitul legal al Republicii Moldova și a altor state.

În procesul urmăririi penale, Ministerul Finanțelor a fost recunoscut în calitate de parte vătămată, având în vedere suma prejudiciului de 13,5 miliarde de lei, cauzată prin infracțiune.

La fel, Ministerul Finanțelor a fost recunoscut în calitate de parte civilă, având în vedere acțiunea civilă înaintată în suma de 24 miliarde de lei.

Procurorii anticorupție cu autorizarea judecătorului de instrucție, în scopul reparării prejudiciului cauzat prin infracțiune și eventualei confiscări speciale, au aplicat măsuri asiguratorii sub formă de sechestre pe bunurile ex-guvernatorului BNM, în valoare totală de 1,6 miliarde de lei, și respectiv pe bunurile ex-viceguvernatorului BNM, în valoare totală de 2,4 miliarde de lei.

Pentru mai multă diversitate și comoditate, urmărește contul nostru de INSTAGRAM!

#miliard #BNM #Furt

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

După virajul brusc al președintelui american Donald Trump, care în această săptămână a impus sancțiuni împotriva „Rosneft” și „Lukoil” și a anulat summitul planificat cu Vladimir Putin la Budapesta, Kremlinul a reacționat rapid, trimițând în Statele Unite principalul său negociator pe dosarul ucrainean, potrivit CNN.

Este vorba despre Kirill Dmitriev, șeful Fondului Rus de Investiții Directe (RDIF), un personaj-cheie în arhitectura relațiilor ruso-americane și un apropiat al lui Putin prin legături de familie – fiind căsătorit cu o prietenă apropiată a fiicei acestuia, Ekaterina Tihonova. Dmitriev, care a studiat la Harvard și Stanford, a sosit vineri la Washington, unde urmează să poarte discuții cu oficiali ai administrației Trump pentru a „analiza viitorul relațiilor ruso-americane”, au declarat surse citate de CNN și RIA Novosti.

Potrivit publicației Axios, Dmitriev urmează să se întâlnească sâmbătă cu Stephen Witkoff, trimisul special al SUA pentru negocierile strategice cu Rusia.

Misiunea sa este una extrem de dificilă: salvarea dialogului bilateral, grav afectat după refuzul lui Putin de a accepta o încetare a focului în Ucraina. Surse citate de The Wall Street Journal afirmă că Trump s-a declarat „profund dezamăgit”, convins că „Putin l-a dus cu vorba”, mai ales după ce fiecare convorbire între cei doi lideri era urmată de noi atacuri asupra Ucrainei. Această frustrare ar fi stat la baza deciziei de a sancționa cele mai mari companii petroliere rusești.

Kirill Dmitriev a fost inclus în echipa de negociere a Kremlinului încă din februarie, alături de consilierul prezidențial Iuri Ușakov și de șeful Serviciului de Informații Externe, Serghei Narîșkin. În aprilie, el a vizitat Washingtonul pentru a promova proiecte economice comune, de la dezvoltarea Arcticii până la exploatarea metalelor rare.

După ce Trump a anunțat anularea summitului de la Budapesta, Dmitriev a insistat că pregătirile continuă și a relansat o idee spectaculoasă – construirea unui tunel sub Strâmtoarea Bering, care ar lega Ciucoția de Alaska, estimând costul proiectului la 60 de miliarde de dolari, cu posibilitatea reducerii la 8 miliarde. „Tunelul ar fi un simbol al unității dintre Rusia și SUA”, a declarat Dmitriev.

Comentând ironic situația, politologul rus Abbas Galiamov a scris: „Probabil că înainte de zbor i s-a spus clar: ‘Zboară și ori te înțelegi cu americanii, ori îți pui căciula și începi să sapi singur tunelul sub Strâmtoarea Bering’”.