Ofițerii Direcției urmărire penală a INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au finalizat urmărirea penală într-un dosar de amploare cunoscut sub denumirea „TUX”, care vizează practicarea ilegală a activității de întreprinzător și spălarea banilor.
Potrivit anchetatorilor, persoanele trimise în judecată ar fi avut roluri-cheie în organizarea, coordonarea și promovarea unei scheme desfășurate prin intermediul platformei online „TUX”. Aceasta ar fi funcționat în perioada 2024–2025, facilitând activități cu active virtuale fără licențele și autorizațiile prevăzute de lege.
Procurorii susțin că platforma a fost promovată agresiv pe rețele sociale și aplicații de mesagerie, fiind prezentată drept o oportunitate de câștig rapid și garantat. În realitate, investigațiile au scos la iveală tranzacții de proporții deosebit de mari efectuate prin portofele electronice asociate platformei.
Cauza penală a fost deja transmisă în instanța de judecată pentru examinare în fond, însă ancheta continuă și în privința altor persoane suspectate de implicare, urmând ca materialele să fie expediate ulterior judecătorilor.
Dacă vor fi găsite vinovate, persoanele inculpate riscă pedepse cu închisoarea de la 5 la 10 ani, precum și amenzi între 650.000 și 1 milion de lei.
Dosarul „Tux” a intrat în atenția opiniei publice la începutul lunii noiembrie, când cinci persoane – inclusiv cei considerați liderii operațiunii, Antonina și Valentin Samoilă – au fost reținute pentru 72 de ore.
Potrivit investigației PCCOCS, platforma TUX ar fi funcționat ca o schemă piramidală, operând prin companii intermediare, conturi off-shore și mecanisme menite să ascundă originea banilor. Rulajul total atribuit acestei platforme în Republica Moldova este estimat la aproximativ 48 de milioane de euro, o sumă care o plasează printre cele mai mari scheme de acest gen investigate în ultimii ani.
