Cea mai mare fraudă cu TVA din UE, anchetată de Parchetul European condus de Laura Kovesi

Parchetul European (EPPO), condus de fosta șefă a DNA Laura Codruța Kovesi, a făcut publice marți, 13 decembrie, detalii din ancheta care vizează cea mai mare fraudă în materie de TVA investigată vreodată în cadrul Uniunii Europene.

Frauda a fost făcută prin vânzarea de bunuri electronice.

Parchetul European, ajutat de Europol și poliția din 30 de țări partenere, a decospirat o grupare de crimă organizată care se întindea în mai multe ţări europene şi alte state terţe.
EPPO a făcut legătura între o societate din Portugalia, aproximativ 9.000 de alte entități juridice și peste 600 de persoane fizice din diferite țări (Ungaria, Irlanda, Suedia, Polonia, Albania, China, Mauritius, Serbia, Singapore, Elveția, Turcia, Emiratele Arabe, Marea Britanie și Statele Unite).

Valoarea estimată a prejudiciilor se ridică în prezent la 2,2 miliarde de euro, iar cea a bunurilor confiscate la 67 de milioane de euro.

Procurorii au făcut percheziţii în 312 locații şi au arestat 24 de persoane din Portugalia, Italia şi Franţa.
Investigația s-a desfășurat în două etape. Prima, în perioada 11-13 octombrie 2022 – în Cehia, Ungaria, Italia, Slovacia, Suedia şi Țările de Jos, iar a doua, la 29 noiembrie 2022 – în Belgia, Cipru, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Portugalia, România, Slovacia și Spania, potrivit Biziday.

Procurorii au confiscat documente, dispozitive electronice (telefoane mobile, hard disk-uri) și probe digitale. De asemenea, au pis sechestru pe 529 de conturi bancare, acțiunile a 21 de persoane juridice, 81 de proprietăți imobiliare, 31 de mașini de lux, peste 2,5 milioane de euro în numerar 104 ceasuri de valoare, căști AirPods în valoare de 2 milioane de euro 42 de accesorii de lux și un Kalașnikov.

EPPO a mai transmis că au fost luate măsuri și pentru recuperarea prejudiciului.

#Kovesi #TVA #UE #Ancheta

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Producția industrială a consemnat în 2025 o creștere medie de 6,3% a prețurilor producătorului față de anul precedent, evoluție influențată decisiv de sectorul energetic. Prețurile la energie au fost cu 35% mai mari decât în 2024, în timp ce în industria extractivă majorarea a ajuns la 7,6%, iar în industria prelucrătoare la 3,5%.

Majorările au fost mai pronunțate pe piața internă, unde prețurile au urcat cu 7,9%, în timp ce pentru export avansul a fost de 3,5%. În industria extractivă, scumpirile au fost de 7,6%, cu 7,7% pentru livrările interne și 6,3% pentru cele externe, iar în industria prelucrătoare prețurile au crescut cu 3,5%, atât pe piața internă (3,6%), cât și pe cea externă (3,5%).

După un an marcat de scumpiri, finalul lui 2025 a adus o perioadă de stabilitate. În decembrie, prețurile producătorului au rămas la nivelul lunii noiembrie, fără variații în principalele ramuri industriale, inclusiv în industria extractivă, cea prelucrătoare și în sectorul de producție și furnizare a energiei electrice și termice.

Analiza pe sectoare arată că, în decembrie 2025 față de noiembrie, prețurile din industria bunurilor de capital au crescut ușor, cu 0,4%, în timp ce în industria bunurilor intermediare, fără energie, s-a înregistrat o scădere marginală de 0,2%. În industria bunurilor de uz curent, în industria bunurilor de folosință îndelungată și în activitățile și bunurile legate de energie, nivelul prețurilor a rămas neschimbat.

Comparativ cu decembrie 2024, cele mai mari creșteri au fost consemnate la activitățile și bunurile legate de energie, unde prețurile au urcat cu 34,6%. Alte majorări au fost înregistrate în industria bunurilor de capital (9,7%), industria bunurilor de uz curent (3,2%), industria bunurilor intermediare, fără energie (2,3%) și industria bunurilor de folosință îndelungată (1,9%).