Cea mai mare fraudă cu TVA din UE, anchetată de Parchetul European condus de Laura Kovesi

Parchetul European (EPPO), condus de fosta șefă a DNA Laura Codruța Kovesi, a făcut publice marți, 13 decembrie, detalii din ancheta care vizează cea mai mare fraudă în materie de TVA investigată vreodată în cadrul Uniunii Europene.

Frauda a fost făcută prin vânzarea de bunuri electronice.

Parchetul European, ajutat de Europol și poliția din 30 de țări partenere, a decospirat o grupare de crimă organizată care se întindea în mai multe ţări europene şi alte state terţe.
EPPO a făcut legătura între o societate din Portugalia, aproximativ 9.000 de alte entități juridice și peste 600 de persoane fizice din diferite țări (Ungaria, Irlanda, Suedia, Polonia, Albania, China, Mauritius, Serbia, Singapore, Elveția, Turcia, Emiratele Arabe, Marea Britanie și Statele Unite).

Valoarea estimată a prejudiciilor se ridică în prezent la 2,2 miliarde de euro, iar cea a bunurilor confiscate la 67 de milioane de euro.

Procurorii au făcut percheziţii în 312 locații şi au arestat 24 de persoane din Portugalia, Italia şi Franţa.
Investigația s-a desfășurat în două etape. Prima, în perioada 11-13 octombrie 2022 – în Cehia, Ungaria, Italia, Slovacia, Suedia şi Țările de Jos, iar a doua, la 29 noiembrie 2022 – în Belgia, Cipru, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Portugalia, România, Slovacia și Spania, potrivit Biziday.

Procurorii au confiscat documente, dispozitive electronice (telefoane mobile, hard disk-uri) și probe digitale. De asemenea, au pis sechestru pe 529 de conturi bancare, acțiunile a 21 de persoane juridice, 81 de proprietăți imobiliare, 31 de mașini de lux, peste 2,5 milioane de euro în numerar 104 ceasuri de valoare, căști AirPods în valoare de 2 milioane de euro 42 de accesorii de lux și un Kalașnikov.

EPPO a mai transmis că au fost luate măsuri și pentru recuperarea prejudiciului.

#Kovesi #TVA #UE #Ancheta

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Moldovenii au scos mai mulți bani din buzunar pentru bunurile introduse în țară în prima săptămână din decembrie. În perioada 1–7 decembrie, persoanele fizice au achitat taxe vamale în valoare de circa 34,7 milioane de lei pentru mărfuri care depășesc limita neimpozabilă de 150 de euro.

Suma este cu aproape 3,1 milioane de lei mai mare față de săptămâna precedentă (24–30 noiembrie), când plățile au fost de aproximativ 31,6 milioane de lei.

În total, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat au depășit în aceeași perioadă 942,9 milioane de lei, iar de la începutul anului instituția a colectat circa 38 miliarde de lei. Potrivit autorităților, banii încasați ajung direct în bugetul de stat și sunt redistribuiți pentru salarii, proiecte sociale, infrastructură și alte necesități publice.

Serviciul Vamal precizează că doar sumele achitate de persoanele fizice pentru bunurile ce depășesc pragul neimpozabil reprezintă aproximativ 3,7% din totalul încasărilor săptămânale.

#bunuri importate #limita neimpozabilă #serviciul vamal