Cea mai mare fraudă cu TVA din UE, anchetată de Parchetul European condus de Laura Kovesi

Parchetul European (EPPO), condus de fosta șefă a DNA Laura Codruța Kovesi, a făcut publice marți, 13 decembrie, detalii din ancheta care vizează cea mai mare fraudă în materie de TVA investigată vreodată în cadrul Uniunii Europene.

Frauda a fost făcută prin vânzarea de bunuri electronice.

Parchetul European, ajutat de Europol și poliția din 30 de țări partenere, a decospirat o grupare de crimă organizată care se întindea în mai multe ţări europene şi alte state terţe.
EPPO a făcut legătura între o societate din Portugalia, aproximativ 9.000 de alte entități juridice și peste 600 de persoane fizice din diferite țări (Ungaria, Irlanda, Suedia, Polonia, Albania, China, Mauritius, Serbia, Singapore, Elveția, Turcia, Emiratele Arabe, Marea Britanie și Statele Unite).

Valoarea estimată a prejudiciilor se ridică în prezent la 2,2 miliarde de euro, iar cea a bunurilor confiscate la 67 de milioane de euro.

Procurorii au făcut percheziţii în 312 locații şi au arestat 24 de persoane din Portugalia, Italia şi Franţa.
Investigația s-a desfășurat în două etape. Prima, în perioada 11-13 octombrie 2022 – în Cehia, Ungaria, Italia, Slovacia, Suedia şi Țările de Jos, iar a doua, la 29 noiembrie 2022 – în Belgia, Cipru, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Portugalia, România, Slovacia și Spania, potrivit Biziday.

Procurorii au confiscat documente, dispozitive electronice (telefoane mobile, hard disk-uri) și probe digitale. De asemenea, au pis sechestru pe 529 de conturi bancare, acțiunile a 21 de persoane juridice, 81 de proprietăți imobiliare, 31 de mașini de lux, peste 2,5 milioane de euro în numerar 104 ceasuri de valoare, căști AirPods în valoare de 2 milioane de euro 42 de accesorii de lux și un Kalașnikov.

EPPO a mai transmis că au fost luate măsuri și pentru recuperarea prejudiciului.

#Kovesi #TVA #UE #Ancheta

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Lanțul finlandez de benzinării Teboil, deținut de compania rusă Lukoil, a anunțat miercuri că se pregătește să închidă toate stațiile de alimentare din Finlanda, după ce sancțiunile impuse de Statele Unite împotriva Lukoil au blocat aprovizionarea cu carburanți. Compania a precizat că stațiile vor fi închise treptat, imediat ce stocurile se vor epuiza, scrie Reuters.

Teboil operează 430 de benzinării în Finlanda — aproximativ o cincime din totalul celor 2.250 de stații din țară, potrivit unui raport din 2024 al industriei. În ciuda opririi operațiunilor Teboil, autoritățile finlandeze afirmă că aprovizionarea cu combustibil nu este pusă în pericol, întrucât Teboil nu rafinează carburanți la nivel local, ci distribuie în principal produse provenite de la rafinăria companiei Neste.

„Stocurile Finlandei nu sunt amenințate, iar clienții pot trece fără probleme la alți distribuitori”, a transmis Ministerul Economiei într-un răspuns pentru Reuters.

Sancțiunile impuse de Washington luna trecută, ca reacție la războiul declanșat de Moscova în Ucraina, au perturbat semnificativ activitatea internațională a Lukoil. În consecință, Teboil devine prima subsidiară internațională a Lukoil care își închide complet operațiunile din cauza restricțiilor americane.

În alte țări, efectele sancțiunilor sunt deja vizibile. Lukoil a declarat forță majoră la câmpul petrolier West Qurna 2 din Irak, după ce autoritățile locale au suspendat plățile în bani și țiței. Un contractor care lucra pentru companie în România a anulat planurile de foraj offshore, iar Bulgaria se pregătește să preia rafinăria Lukoil Neftochim Burgas.

Teboil nu a oferit un calendar exact al închiderilor, precizând doar că „stațiile se vor închide pe măsură ce stocurile se vor epuiza”. Compania nu a fost disponibilă pentru comentarii suplimentare.

În același timp, autoritatea finlandeză de supraveghere financiară a avertizat recent băncile și instituțiile financiare din Finlanda să manifeste precauție în relațiile cu Lukoil și cu firmele aflate direct sau indirect sub controlul acesteia.

În paralel, administrația SUA a aprobat potențialilor cumpărători permisiunea de a discuta cu Lukoil despre preluarea activelor sale non-rusești — inclusiv rețeaua Teboil, despre care compania finlandeză afirmase anterior că se așteaptă să fie vândută.