Cea mai mare fraudă cu TVA din UE, anchetată de Parchetul European condus de Laura Kovesi

Parchetul European (EPPO), condus de fosta șefă a DNA Laura Codruța Kovesi, a făcut publice marți, 13 decembrie, detalii din ancheta care vizează cea mai mare fraudă în materie de TVA investigată vreodată în cadrul Uniunii Europene.

Frauda a fost făcută prin vânzarea de bunuri electronice.

Parchetul European, ajutat de Europol și poliția din 30 de țări partenere, a decospirat o grupare de crimă organizată care se întindea în mai multe ţări europene şi alte state terţe.
EPPO a făcut legătura între o societate din Portugalia, aproximativ 9.000 de alte entități juridice și peste 600 de persoane fizice din diferite țări (Ungaria, Irlanda, Suedia, Polonia, Albania, China, Mauritius, Serbia, Singapore, Elveția, Turcia, Emiratele Arabe, Marea Britanie și Statele Unite).

Valoarea estimată a prejudiciilor se ridică în prezent la 2,2 miliarde de euro, iar cea a bunurilor confiscate la 67 de milioane de euro.

Procurorii au făcut percheziţii în 312 locații şi au arestat 24 de persoane din Portugalia, Italia şi Franţa.
Investigația s-a desfășurat în două etape. Prima, în perioada 11-13 octombrie 2022 – în Cehia, Ungaria, Italia, Slovacia, Suedia şi Țările de Jos, iar a doua, la 29 noiembrie 2022 – în Belgia, Cipru, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Portugalia, România, Slovacia și Spania, potrivit Biziday.

Procurorii au confiscat documente, dispozitive electronice (telefoane mobile, hard disk-uri) și probe digitale. De asemenea, au pis sechestru pe 529 de conturi bancare, acțiunile a 21 de persoane juridice, 81 de proprietăți imobiliare, 31 de mașini de lux, peste 2,5 milioane de euro în numerar 104 ceasuri de valoare, căști AirPods în valoare de 2 milioane de euro 42 de accesorii de lux și un Kalașnikov.

EPPO a mai transmis că au fost luate măsuri și pentru recuperarea prejudiciului.

#Kovesi #TVA #UE #Ancheta

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

O companie aeriană din Republica Moldova se pregătește să opereze zboruri cu cel mai mare avion bimotor din lume. Un Boeing 777 a aterizat la Chișinău pentru a fi înregistrat, potrivit informațiilor apărute pe forumurile pasionaților de aviație, ceea ce indică faptul că aeronava a fost adăugată în flota unui operator local. Deși nu va avea baza permanentă în Republica Moldova, avionul urmează să fie utilizat, cel mai probabil, pentru curse charter internaționale, oriunde va exista cerere pentru un aparat de asemenea dimensiuni și capacitate, scrie Autoblog.md.

Unul dintre cele mai mari și mai renumite avioane wide body din lume, cel mai mare avion bimotor de pasageri construit vreodată, a aterizat aproape de miezul nopții pe Aeroportul Internațional Chișinău, după un zbor de 5 ore și 12 minute (3.355 km), cu decolare de pe aeroportul din Sharjah, Emiratele Arabe Unite,

Este vorba despre un Boeing 777-219ER, produs în octombrie 2006, care ar fi făcut anterior parte din flota companiei americane United Airlines. Modelul 777-219ER reprezintă versiunea Extended Range a Boeing 777-200, construită special pentru United și destinată zborurilor intercontinentale de foarte lungă durată.

Aeronava are o autonomie de până la 14.300 km, poate zbura la o altitudine maximă de 13.134 metri și este echipată cu motoare General Electric GE90-90B / GE90-94B, cunoscute pentru fiabilitate și pentru tracțiunea impresionantă, de aproximativ 400 kN fiecare. Avionul are o lungime de aproape 64 de metri, o anvergură a aripilor de aproape 61 de metri, iar viteza de croazieră poate depăși 900 km/h.

Din punct de vedere al capacității, Boeing 777-219ER poate transporta între 260 și 310 pasageri, în funcție de configurația cabinei, fiind aranjat de regulă în trei clase. Cabina largă, configurația 3-3/4-3 la clasa Economy și stabilitatea excelentă la zboruri lungi au contribuit la reputația acestui model ca fiind unul dintre cele mai confortabile avioane de cursă lungă din generația sa.

Deși acest tip de aeronavă este retras treptat din exploatare în favoarea unor modele mai eficiente, precum Boeing 787 sau Airbus A350, 777-219ER rămâne un reper important în istoria aviației comerciale moderne, apreciat atât de piloți, cât și de pasageri pentru robustețe, autonomie și fiabilitate.