Cea mai mare fraudă cu TVA din UE, anchetată de Parchetul European condus de Laura Kovesi

Parchetul European (EPPO), condus de fosta șefă a DNA Laura Codruța Kovesi, a făcut publice marți, 13 decembrie, detalii din ancheta care vizează cea mai mare fraudă în materie de TVA investigată vreodată în cadrul Uniunii Europene.

Frauda a fost făcută prin vânzarea de bunuri electronice.

Parchetul European, ajutat de Europol și poliția din 30 de țări partenere, a decospirat o grupare de crimă organizată care se întindea în mai multe ţări europene şi alte state terţe.
EPPO a făcut legătura între o societate din Portugalia, aproximativ 9.000 de alte entități juridice și peste 600 de persoane fizice din diferite țări (Ungaria, Irlanda, Suedia, Polonia, Albania, China, Mauritius, Serbia, Singapore, Elveția, Turcia, Emiratele Arabe, Marea Britanie și Statele Unite).

Valoarea estimată a prejudiciilor se ridică în prezent la 2,2 miliarde de euro, iar cea a bunurilor confiscate la 67 de milioane de euro.

Procurorii au făcut percheziţii în 312 locații şi au arestat 24 de persoane din Portugalia, Italia şi Franţa.
Investigația s-a desfășurat în două etape. Prima, în perioada 11-13 octombrie 2022 – în Cehia, Ungaria, Italia, Slovacia, Suedia şi Țările de Jos, iar a doua, la 29 noiembrie 2022 – în Belgia, Cipru, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Portugalia, România, Slovacia și Spania, potrivit Biziday.

Procurorii au confiscat documente, dispozitive electronice (telefoane mobile, hard disk-uri) și probe digitale. De asemenea, au pis sechestru pe 529 de conturi bancare, acțiunile a 21 de persoane juridice, 81 de proprietăți imobiliare, 31 de mașini de lux, peste 2,5 milioane de euro în numerar 104 ceasuri de valoare, căști AirPods în valoare de 2 milioane de euro 42 de accesorii de lux și un Kalașnikov.

EPPO a mai transmis că au fost luate măsuri și pentru recuperarea prejudiciului.

#Kovesi #TVA #UE #Ancheta

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

În sectorul Ciocana din municipiul Chișinău, pe bulevardul Mircea cel Bătrân, 4/3, a fost creat de la zero amfiteatrul „Ciocana”. Lucrările au început în anul 2022, iar în 2004 au fost finalizate.

Potrivit proiectului, au fost construiți pereţi de sprijin pentru amfiteatru, scena, reparate scările care duc către Liceul Teoretic ,,Gaudeamus” şi amenajate rampele de acces pentru persoanele cu necesităţi speciale. Totodată, au fost pavate trotuarele, au fost instalate camere de supraveghere video și sistem de iluminat public.

A fost instalat, de asemenea, un sistem de irigare, mobilier urban modern, trei terenuri de joacă pentru copii, două terenuri de fitnes, un spațiu pentru iubitorii de șah și un teren de LEGO. Mai târziu, zona a fost completată cu noi specii de arbori și arbuști, completând astfel frumos peisajul urban din jurul amfiteatrului.

În preajmă sunt mai multe instituţii de învăţământ, printre acestea Liceul „Dacia”, „Orizont” și „Gaudeamus”, câteva grădiniţe de copii, dar şi blocuri de locuit.

Amfiteatrul găzduiește în prezent diferite evenimente cultural-artistice în aer liber.

#chisinau te iubesc #amfiteatru