DOC de la SIS: Se știa din 2010 despre implicarea lui Plahotniuc, Usatîi, Platon și Șor în Laundromat

Serviciul de Informații și Securitate (SIS) susține că există probe ce confirmă implicarea lui Vladimir Plahotniuc, Veaceslav Platon, Ilan Șor în procesul de spălare a banilor din Federația Rusă prin intermediul sistemului bancar moldovenesc, scrie Jurnal.md.

Jurnal.md a intrat în exclusivitate în posesia unui document adresat unui deputat, semnat de către directorul SIS Alexandr Esaulenco, în care se oferă detalii despre implicarea celor 4 în schema ce a dus la spălarea a peste 20 de miliarde de dolari prin băncile moldovenești.

Un aspect interesant este că SIS precizează că autoritățile de la Chișinău cunoșteau despre aceste acțiuni încă din anul 2010, fără însă a se interveni în vreun fel pentru a opri schema.

Un dosar penal a fost deschis abia în 2017, fără însă a exista vreo condamnare cu executare. Mai mult decât atât, o serie de judecători anchetați pentru implicare în schemă au fost repuși în funcție în toamna anului trecut. Potrivit SIS, beneficiarii efectivi ai operațiunii de spălare de bani au fost, în Republica Moldova, Platon, Plahotniuc și Șor.

#Platon #Sor #Plahotniuc #SIS #laundromat

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a constatat existența unei practici comerciale înșelătoare la o unitate de schimb valutar a BC „Victoriabank” SA, în urma unui control inopinat privind respectarea obligațiilor de informare corectă a consumatorilor.

Constatările au stat la baza unei Hotărâri din 11 noiembrie 2025, care a fost menținută de Consiliul de Administrație al CNPF în ședința din 30 decembrie 2025, după respingerea cererii prealabile depuse de bancă. Controlul a vizat modul de afișare a cursurilor de schimb valutar pe panourile de reclamă.

Potrivit CNPF, pentru valuta românească (RON), cursurile de cumpărare și vânzare erau afișate fără separarea clară a numărului întreg de zecimale, spre deosebire de celelalte valute, situație calificată drept omisiune înșelătoare, susceptibilă de a induce în eroare consumatorii.

Autoritatea subliniază că remedierea ulterioară a neconformității și lipsa unui impact major nu înlătură răspunderea pentru încălcarea legislației privind protecția consumatorilor, motiv pentru care măsurile dispuse au fost menținute.

În perioada 18–24 septembrie 2025, CNPF a efectuat controale inopinate la 48 de unități de schimb valutar din mai multe raioane și municipii ale țării, depistând abateri la șapte unități, inclusiv neconcordanțe între cursurile afișate și cele aplicate, precum și lipsa delimitării clare a zecimalelor.