Serviciul Fiscal de Stat a publicat strategia de control pentru anul 2024.
Totodată conform acestui ordin a fost aprobată lista contribuabililor care vor fi supuși controlului fiscal în anul 2024, care conține 549 agenți economici.
În scopul asigurării transparenței activității de control, lista de control trimestrială va fi publicată pe pagina-web oficială, în „Catalogul SFS de date guvernamentale”, compartimentul „Control fiscal”, precum și în Registrul de stat al controalelor către ultima zi a lunii următoare trimestrului de gestiune.
Fiscul a publicat și scorul de riscă al fiecărei companii care va fi verificată. În top trei cu cel mai mare grad de risc este producătorul de lactate FERMA CU ORIGINI S.R.L – 95 urmate gospodăria țărănească ZMEU S. V. GT – 87 și VIORIX EXPORT S.R.L (comerț cu fructi și legume) cu scorul de 86.
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate din cadrul INI, împreună cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul mascaților BPDS „Fulger”, au reținut patru tineri din Chișinău, bănuiți de implicare într-o schemă transnațională de înșelăciune prin care ar fi oferit spre vânzare, în mod fictiv, autovehicule retro către persoane din Statele Unite ale Americii. Prejudiciul estimat ajunge la aproximativ la jumătate de milion de dolari, echivalentul a circa 10 milioane de lei.
Cei patru tineri, cu vârste cuprinse între 20 și 25 de ani, sunt specialiști în domeniul tehnologiei informației și ar fi creat prin clonare mai multe pagini de internet care prezentau fals drept disponibile pentru vânzare autoturisme și utilaje vechi: automobile clasice, tractoare, camioane și diverse echipamente agricole. Anunțurile erau promovate intens pe internet pentru a atrage potențiali cumpărători din SUA.
Odată ce utilizatorii accesau paginile, aceștia erau redirecționați către centre de apel controlate de grup. Tinerii se prezentau drept „reprezentanți de vânzări” sau „agenți autorizați”, convingând clienții să achite avansuri pe baza unor facturi falsificate, cu date inventate despre vehicule, transport, garanții sau condiții de returnare.
Sumele primite erau ulterior direcționate în conturile unor firme-paravan, deținute formal de terți, dar coordonate în realitate de membrii grupului infracțional. Schema ar fi fost activă timp de aproximativ trei luni.
Printre cei reținuți se află organizatorul executiv al grupului, persoana sa de încredere și doi operatori telefonici implicați în discuțiile cu victimele. Potrivit PCCOCS, aceștia cooperează cu anchetatorii pentru a identifica persoanele aflate în vârful schemei.
Procurorii PCCOCS au înaintat demersuri către judecătorul de instrucție pentru plasarea în arest preventiv a celor patru bănuiți, pentru continuarea fără ingerințe a investigațiilor.
