Hoții la drumul mare! Drăguțanu și adjuncții săi, Ion Sturzu și Emma Tăbârță mâna-n mână cu Plahotniuc

22 Sept. 2022, 16:31
 // Categoria: Actual // Autor:  bani.md
22 Sept. 2022, 16:31 // Actual //  bani.md

Fostul guvernator BNM, Dorin Drăguțanu și ex-viceguvernatorii Ion Sturzu și Emma Tăbârță vor ajunge pe banca acuzaților. Toți trei i-au facilitat fostului lider PD, Vlad Plahotniuc furtul  a peste 2,5 miliarde de lei de la Unibank, Banca Socială și Banca de Economii, potrivit unui comunicat al Procuraturii anticorupție.

Aceştia sunt învinuiţi de complicitate la săvârşirea infracţiunii de escrocherie, comisă cu folosirea situației de serviciu, de către o organizație criminală, în proporții deosebit de mari precum și de participare la spălarea banilor, săvârșită de mai multe persoane, cu folosirea situației de serviciu, de o organizație criminală, în proporții deosebit de mari.

Așadar, potrivit actului de învinuire, în perioada anului 2014, fostul  guvernator al BNM,  precum și alţi doi vice-guvernatori, acționând în interesele organizației criminale, conduse de către Vladimir Plahotniuc și alte persoane în proces de identificare, au elaborat și implementat un plan bine determinat de sustragere în proporții deosebit de mari a mijloacelor financiare din sistemul bancar național.

Conform probatoriului, procurorii au constatat că, organizația criminală, condusă de către Vladimir Plahotniuc  era constituită din mai multe grupuri criminale organizate, membrii cărora prin intermediul unor persoane interpuse controlau băncile BC ”Unibank” SA, BC ”Banca Socială” SA, Banca de Economii SA

Prin urmare, pe parcursul  anului 2014, guvernatorul BNM, precum și cei doi viceguvernatorii ai BNM, în calitate de persoane afiliate organizației criminale, au înlăturat obstacolele și au acordat instrumentele necesare realizării sustragerilor de bani aflați la dispoziția BC ”Unibank” SA, BC ”Banca Socială” SA și Banca de Economii SA, inclusiv prin aprobarea în organele de conducere a băncilor menționate a persoanelor afiliate grupului criminal organizat condus de Ilan Șor și prin neintervenirea în activitatea defectuoasă a acestor bănci.

Aşadar, aceste fapte au permis membrilor organizației criminale să sustragă bani în sumă echivalentă a cca 2,5 miliarde de lei și să integreze banii sustrași în circuitul legal al Republicii Moldova și a altor state.

Subsecvent, procurorii anticorupție cu autorizarea judecătorului de instrucție, în scopul reparării prejudiciului cauzat prin infracțiune și eventualei confiscări speciale, au aplicat măsuri asiguratorii sub formă de sechestre pe bunurile ex-guvernatorului BNM, și respectiv ex-viceguvernatorului BNM, în valoare totală de 4,1 miliarde de lei.

În partea ce ține de cel de-al doilea ex-viceguvernator al BNM, la acest moment urmărirea penală în privinţa acestuia nu a putut fi terminată, având în vedere aflarea acestuia peste hotarele țării. Prin urmare, în privința acestuia procurorii au expediat comisie rogatorie în țara unde se află, în vederea aducerii la cunoștință a învinuirii formulate.

Realitatea Live

03 Apr. 2025, 09:28
 // Categoria: Bănci şi Finanţe // Autor:  bani.md
03 Apr. 2025, 09:28 // Bănci şi Finanţe //  bani.md
  • Premieră pe piața bancară din Moldova: Victoriabank introduce cel mai mic tarif pentru transferurile online în euro.
  • Oferta este valabilă atât pentru persoane fizice, cât și pentru companii.
  • IMM-urile care devin clienți Victoriabank până la final de an beneficiază de primele 3 luni de transferuri online în euro absolut gratuit.

În anul în care marchează 35 de ani de activitate, Victoriabank lansează o ofertă unică: transferuri în euro efectuate online la un tarif de doar 5 EUR, indiferent de sumă sau destinație. Această ofertă este disponibilă atât pentru persoane fizice, cât și pentru companii, oferindu-le clienților posibilitatea de a transfera bani sigur și la cel mai mic cost de pe piață. În plus, IMM-urile care devin clienți Victoriabank în perioada campaniei și aleg pachetul Nelimitat/CPAG beneficiază timp de 3 luni de transferuri online în euro cu ZERO costuri.

Tariful unic de doar 5 EUR este semnificativ mai mic față de cel practicat, în general, pe piața bancară pentru companii și persoane fizice.

Aceste beneficii majore ajută la fluidizarea fluxului de plăți efectuate online între persoanele fizice și partenerii de business și scad costurile operaționale ale clienților Victoriabank.

„Suntem prima bancă din Moldova care introduce acest tarif accesibil pentru transferurile online în euro. Prin această ofertă, le permitem clienților noștri – fie persoane fizice, fie antreprenori – să trimită bani oriunde în lume la costuri minime. Clienții pot iniția aceste transferuri 24/7 prin platformele noastre digitale – VB24 și VB24 Business. Oferta actuală vine la doar două luni distanță de la lansarea transferurilor gratuite între clienții Victoriabank și Banca Transilvania. Bankingul modern trebuie să fie fără granițe: accesibil, eficient și fără griji, iar aceasta este direcția în care ne îndreptăm”, declară Mircea Aursulesei, Vicepreședinte Retail și IMM, Victoriabank.

Victoriabank continuă să vină cu soluții care simplifică și eficientizează transferurile internaționale, oferindu-le clienților tranzacții sigure și la costuri avantajoase.