Înșelătorie! Un constructor a țepuit bugetul de stat cu 25 de milioane de lei

Direcția Generală Antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au anunțat astăzi trimiterea în instanța de judecată a unui administrator de companie din Chișinău, acuzat că a prejudiciat statul cu peste 25 milioane lei în perioada 2017-2022.

Bărbatul inculpat a fost investigat de procurori și Serviciul Fiscal de Stat începând din 2021 în cadrul a trei dosare conexate și investigate într-o singură procedură.

Procurorii PCCOCS l-au incriminat pe administrator pentru evaziune fiscală, insolvabilitate intenționată a companiei de construcții pe care o gestiona începând din 2012, precum și pentru păstrarea unui pistol cu permis expirat într-o locație neautorizată, accesibilă și copilului și soției.

Potrivit acuzațiilor, administratorul companiei a manipulat activitatea întreprinderii prin indicarea în declarațiile fiscale privind TVA a datelor denaturate pentru perioada 2017-2020. De asemenea, acesta a redus intenționat venitul impozabil pentru anii 2017-2021, evitând astfel plata impozitelor și TVA către stat, în sumă totală de peste 18 milioane lei. Administratorul este de asemenea acuzat că a acordat împrumuturi fictive altor companii, generând insolvabilitatea intenționată a propriei sale companii pentru a evita plata datoriilor către stat.

La solicitarea procurorilor, au fost aplicate sechestre asupra mai multor bunuri deținute de inculpat, printre acestea fiind teren pentru construcții, apartament și o altă încăpere viitoare din Chișinău. Sechestrele au fost extinse și la cotele-părți ale aproape 90 de bunuri viitoare dintr-o casă de locuit.

Administratorul companiei riscă o amendă de până la 350 mii lei sau închisoare până la 5 ani, iar învinuitul ar putea fi lipsit și de dreptul de a exercita anumite activități pe o perioadă de până la 5 ani. Totodată, procurorii au trimis în judecată și compania gestionată fraudulos de acesta, care acum este pasibilă de amendă de până la 800 mii lei.

Până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești finale, atât bărbatul inculpat, cât și compania trimisă în judecată beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

#teapa #constructor #buget

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Ministrul Economiei, Eugen Osmochescu, a respins speculațiile privind o eventuală interdicție a vinurilor moldovenești în Ucraina, subliniind că între cele două state nu există niciun litigiu comercial.

Oficialul a declarat că prioritatea autorităților de la Chișinău este protejarea consumatorilor din Republica Moldova, în contextul preocupărilor legate de depistarea antibioticului Metronidazol în carne de pasăre din Ucraina.

„Nu există niciun litigiu între două țări. Cel mai important este să ne protejăm consumatorii din Republica Moldova de componente care sunt interzise pe o piață sau alta, în special în UE”, a afirmat Osmochescu.

Ministrul a calificat drept nefondate informațiile apărute în spațiul public despre posibile restricții ucrainene la vinurile moldovenești. „Ce a apărut în presă în legătură cu interzicerea vinurilor în Ucraina — comunicăm ferm: noi avem un acord de liber schimb. Ambele state sunt membre ale OMC”, a spus el.

Potrivit lui Osmochescu, Ucraina nu poate introduce sancțiuni arbitrare împotriva vinurilor moldovenești fără a respecta cadrul legal internațional. „Ucraina nu poate impune sancțiuni doar dacă nu sunt conforme cadrului legal internațional”, a subliniat ministrul.

Șeful de la Economie a menționat că exporturile de vin ale Republicii Moldova sunt bine diversificate, fiind livrate în 83 de țări, iar piața ucraineană reprezintă aproximativ 2,5% din total, majoritatea livrărilor mergând spre Uniunea Europeană.

Autoritățile de la Chișinău continuă discuțiile cu Kievul pe subiectele comerciale curente. Întrebat cine alimentează zvonurile privind restricțiile la vinuri, Osmochescu a indicat presa drept sursa acestor speculații.