Înșelătorie! Un constructor a țepuit bugetul de stat cu 25 de milioane de lei

Direcția Generală Antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au anunțat astăzi trimiterea în instanța de judecată a unui administrator de companie din Chișinău, acuzat că a prejudiciat statul cu peste 25 milioane lei în perioada 2017-2022.

Bărbatul inculpat a fost investigat de procurori și Serviciul Fiscal de Stat începând din 2021 în cadrul a trei dosare conexate și investigate într-o singură procedură.

Procurorii PCCOCS l-au incriminat pe administrator pentru evaziune fiscală, insolvabilitate intenționată a companiei de construcții pe care o gestiona începând din 2012, precum și pentru păstrarea unui pistol cu permis expirat într-o locație neautorizată, accesibilă și copilului și soției.

Potrivit acuzațiilor, administratorul companiei a manipulat activitatea întreprinderii prin indicarea în declarațiile fiscale privind TVA a datelor denaturate pentru perioada 2017-2020. De asemenea, acesta a redus intenționat venitul impozabil pentru anii 2017-2021, evitând astfel plata impozitelor și TVA către stat, în sumă totală de peste 18 milioane lei. Administratorul este de asemenea acuzat că a acordat împrumuturi fictive altor companii, generând insolvabilitatea intenționată a propriei sale companii pentru a evita plata datoriilor către stat.

La solicitarea procurorilor, au fost aplicate sechestre asupra mai multor bunuri deținute de inculpat, printre acestea fiind teren pentru construcții, apartament și o altă încăpere viitoare din Chișinău. Sechestrele au fost extinse și la cotele-părți ale aproape 90 de bunuri viitoare dintr-o casă de locuit.

Administratorul companiei riscă o amendă de până la 350 mii lei sau închisoare până la 5 ani, iar învinuitul ar putea fi lipsit și de dreptul de a exercita anumite activități pe o perioadă de până la 5 ani. Totodată, procurorii au trimis în judecată și compania gestionată fraudulos de acesta, care acum este pasibilă de amendă de până la 800 mii lei.

Până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești finale, atât bărbatul inculpat, cât și compania trimisă în judecată beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

#teapa #constructor #buget

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Reforma Calea Ferată din Moldova ar urma să fie finalizată în prima jumătate a anului 2026 și prevede divizarea companiei în structuri separate, cu delimitarea clară între infrastructura feroviară și serviciile de transport de pasageri și marfă.

Anunțul a fost făcut de vicepremierul de la Chișinău, Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în cadrul unei emisiuni la TVR Moldova.

Potrivit acestuia, reforma prevede crearea societății pe acțiuni CFM Marfă și Pasageri, care va prelua activitățile comerciale de transport, în timp ce CFM Infrastructură va rămâne o întreprindere de stat, responsabilă de gestionarea rețelei feroviare. Infrastructura, considerată critică pentru stat, nu va fi privatizată și va putea beneficia de subvenții directe din bugetul public.

„Noi vom constitui acel agent economic S.A. CFM Marfă și Pasageri și va rămâne întreprinderea de stat CFM Infrastructură. Noi nu putem subvenționa agenți economici, dar putem subvenționa infrastructura care ne aparține nouă, statului. Am prevăzut în bugetul pentru anul 2026 resurse financiare pentru această subvenție”, a declarat Vladimir Bolea.

Vicepremierul a subliniat că, odată finalizată reforma, CFM Infrastructură ar urma să intre într-o etapă accelerată de dezvoltare, beneficiind de finanțare publică stabilă, ceea ce va permite investiții în modernizarea rețelei feroviare.

Modernizarea căilor ferate va fi realizată integral în conformitate cu cerințele Uniunii Europene, atât la nivel de infrastructură, cât și de servicii. Procesul a început în 2025 și are două direcții majore: transpunerea acquis-ului comunitar în legislația națională și digitalizarea proceselor interne.

„Indiferent de faptul că la unele capitole suntem încă în anii ’80–’90, tot ce se face acum va fi conform cerințelor Uniunii Europene. Vorbim despre o cale ferată cu un viitor economic foarte mare, iar digitalizarea proceselor va aduce un nivel mult mai ridicat de siguranță”, a mai spus ministrul.

Nu este prima tentativă de reorganizare a CFM. Separarea administrării infrastructurii de activitățile de transport a fost prevăzută și în Codul transportului feroviar, aprobat în 2022, însă reforma nu a fost implementată până acum. Autoritățile susțin că noul calendar și alocările bugetare pentru 2026 cresc șansele ca restructurarea să fie dusă, în sfârșit, până la capăt.