Înșelătorie! Un constructor a țepuit bugetul de stat cu 25 de milioane de lei

Direcția Generală Antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au anunțat astăzi trimiterea în instanța de judecată a unui administrator de companie din Chișinău, acuzat că a prejudiciat statul cu peste 25 milioane lei în perioada 2017-2022.

Bărbatul inculpat a fost investigat de procurori și Serviciul Fiscal de Stat începând din 2021 în cadrul a trei dosare conexate și investigate într-o singură procedură.

Procurorii PCCOCS l-au incriminat pe administrator pentru evaziune fiscală, insolvabilitate intenționată a companiei de construcții pe care o gestiona începând din 2012, precum și pentru păstrarea unui pistol cu permis expirat într-o locație neautorizată, accesibilă și copilului și soției.

Potrivit acuzațiilor, administratorul companiei a manipulat activitatea întreprinderii prin indicarea în declarațiile fiscale privind TVA a datelor denaturate pentru perioada 2017-2020. De asemenea, acesta a redus intenționat venitul impozabil pentru anii 2017-2021, evitând astfel plata impozitelor și TVA către stat, în sumă totală de peste 18 milioane lei. Administratorul este de asemenea acuzat că a acordat împrumuturi fictive altor companii, generând insolvabilitatea intenționată a propriei sale companii pentru a evita plata datoriilor către stat.

La solicitarea procurorilor, au fost aplicate sechestre asupra mai multor bunuri deținute de inculpat, printre acestea fiind teren pentru construcții, apartament și o altă încăpere viitoare din Chișinău. Sechestrele au fost extinse și la cotele-părți ale aproape 90 de bunuri viitoare dintr-o casă de locuit.

Administratorul companiei riscă o amendă de până la 350 mii lei sau închisoare până la 5 ani, iar învinuitul ar putea fi lipsit și de dreptul de a exercita anumite activități pe o perioadă de până la 5 ani. Totodată, procurorii au trimis în judecată și compania gestionată fraudulos de acesta, care acum este pasibilă de amendă de până la 800 mii lei.

Până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești finale, atât bărbatul inculpat, cât și compania trimisă în judecată beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

#teapa #constructor #buget

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Agenția Rezerve Materiale va primi 8,55 milioane de lei pentru a completa rezervele de stat, după ce la începutul lunii februarie tehnică și materiale în aceeași valoare au fost deblocate pentru intervențiile în condiții meteo nefavorabile. Asta prevede un proiect de decizie a Guvernului, iar banii urmează a fi alocați din fondul de rezervă al Executivului.

În nota informativă la proiect se precizează că, pe 7 februarie, prin decizia premierului Alexandru Munteanu, au fost scoase urgent din rezerve bunuri necesare Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în contextul episoadelor de lapoviță și polei care au afectat siguranța circulației și accesul către instituții medicale, stații de transport, pasaje subterane și alte obiective de importanță socială.

În total, au fost eliberate trei autocamioane BMC 417 și un autogreder HIDROMEK HMK230 MG-3, utilizate la deszăpezire și combaterea poleiului. La acestea s-au adăugat 602 lopeți, 10 hârlețe și 612 șuruburi autoforante, necesare intervențiilor directe în teren.

Valoarea tehnicii grele scoase din rezerve este de aproximativ 8,41 milioane de lei, iar materialele utilizate în teren însumează circa 140 de mii de lei, suma totală ajungând la 8,55 milioane de lei.

Potrivit notei informative, în perioada respectivă angajații structurilor MAI au intervenit pentru curățarea trotuarelor și a căilor de acces, îndepărtarea stratului de gheață și împrăștierea materialului antiderapant. Totuși, autoritățile au constatat că mijloacele tehnice disponibile erau insuficiente pentru a asigura intervenții eficiente și durabile, motiv pentru care s-a impus deblocarea bunurilor din rezervele de stat.