Înșelătorie! Un constructor a țepuit bugetul de stat cu 25 de milioane de lei

Direcția Generală Antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au anunțat astăzi trimiterea în instanța de judecată a unui administrator de companie din Chișinău, acuzat că a prejudiciat statul cu peste 25 milioane lei în perioada 2017-2022.

Bărbatul inculpat a fost investigat de procurori și Serviciul Fiscal de Stat începând din 2021 în cadrul a trei dosare conexate și investigate într-o singură procedură.

Procurorii PCCOCS l-au incriminat pe administrator pentru evaziune fiscală, insolvabilitate intenționată a companiei de construcții pe care o gestiona începând din 2012, precum și pentru păstrarea unui pistol cu permis expirat într-o locație neautorizată, accesibilă și copilului și soției.

Potrivit acuzațiilor, administratorul companiei a manipulat activitatea întreprinderii prin indicarea în declarațiile fiscale privind TVA a datelor denaturate pentru perioada 2017-2020. De asemenea, acesta a redus intenționat venitul impozabil pentru anii 2017-2021, evitând astfel plata impozitelor și TVA către stat, în sumă totală de peste 18 milioane lei. Administratorul este de asemenea acuzat că a acordat împrumuturi fictive altor companii, generând insolvabilitatea intenționată a propriei sale companii pentru a evita plata datoriilor către stat.

La solicitarea procurorilor, au fost aplicate sechestre asupra mai multor bunuri deținute de inculpat, printre acestea fiind teren pentru construcții, apartament și o altă încăpere viitoare din Chișinău. Sechestrele au fost extinse și la cotele-părți ale aproape 90 de bunuri viitoare dintr-o casă de locuit.

Administratorul companiei riscă o amendă de până la 350 mii lei sau închisoare până la 5 ani, iar învinuitul ar putea fi lipsit și de dreptul de a exercita anumite activități pe o perioadă de până la 5 ani. Totodată, procurorii au trimis în judecată și compania gestionată fraudulos de acesta, care acum este pasibilă de amendă de până la 800 mii lei.

Până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești finale, atât bărbatul inculpat, cât și compania trimisă în judecată beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

#teapa #constructor #buget

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Ministerul Energiei a transmis solicitarea oficială către Secretariatul Comunității Energetice pentru inițierea Procesului de Verificare a modului în care Republica Moldova a transpus în legislația națională Pachetul de Integrare a Pieței de Energie Electrică (Electricity Integration Package – EIP). Procedura este un pas obligatoriu înaintea cuplării pieței naționale cu piața de energie electrică a Uniunii Europene.

Autoritățile susțin că, prin finalizarea procesului de transpunere la sfârșitul anului 2025, Republica Moldova a atins un obiectiv major: alinierea pieței energiei electrice la normele europene și crearea condițiilor pentru integrarea deplină în piața unică de energie.

În vara anului 2025 au fost transpuse prevederile Directivei UE privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și ale Regulamentului UE privind pregătirea pentru riscuri în sector. Ulterior, în noiembrie 2025, cu implicarea Ministerului Energiei, a operatorului sistemului de transport și a Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, a fost aprobat întregul pachet de acte normative aferente EIP, inclusiv codurile și ghidurile de rețea necesare funcționării competitive și transparente a pieței.

Un moment important a fost lansarea, la 17 decembrie 2025, a pieței intrazilnice de energie electrică de către Operatorul Pieței de Energie din Moldova (OPEM), completând infrastructura necesară pentru tranzacționarea competitivă a energiei.

Integrarea tehnică a sistemului electroenergetic moldovenesc în rețeaua continentală europeană a fost realizată încă din 2022, odată cu conectarea la sistemul sincronizat al Europei continentale. De la sfârșitul anului 2024, capacitatea de export din Uniunea Europeană către Republica Moldova a crescut semnificativ, consolidând securitatea aprovizionării.

Ministerul Energiei subliniază că implementarea pachetului include și noi reglementări privind stocarea energiei, digitalizarea sectorului și protecția consumatorilor. Obiectivul strategic este crearea unei piețe competitive și eficiente, reducerea dependenței de surse non-UE și consolidarea independenței energetice.

Documentația transmisă pentru verificare include mai multe acte esențiale ale acquis-ului comunitar, printre care Regulamentele privind piața internă de energie electrică, funcționarea ACER, alocarea capacităților și gestionarea congestiilor, echilibrarea sistemului și operarea rețelelor.

Evaluarea finală urmează să fie realizată de Secretariatul Comunității Energetice și de Comisia Europeană, iar inițierea procesului de verificare este considerată de autorități un pas decisiv pentru cuplarea pieței moldovenești la piața unică europeană de energie electrică.