Mega-operațiune de spălare de bani pe piața Forex. 22 de persoane implicate. Clienți țepuiți de 1,5 mil. de euro

Mega operațiune de spălare de bani pe piața Forex. 22 de moldoveni bănuiți de escrocherie ar fi încasat 1,5 mil. de lei de la clienți, anunță CNA. Procurorii vor cere mandate de arestare pe numele a 22 de reținuți în dosarul tranzacțiilor suspecte pe piața Forex

Procurorii anticorupție au depus demersuri în vederea arestării preventive a 22 de persoane, din cele 24, reținute în dosarul escrocheriei și spălării de bani, care a vizat fraude de proporții și tranzacții suspecte pe piața financiară. Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana) urmează să se expună, astăzi, începând cu ora 9.30, asupra demersurilor PA.

acum două zile, ofițerii CNA au operat percheziții la un grup de persoane care ar fi deposedat de bani sute de cetățeni ai Republicii Moldova, ai Federației Ruse și ai Kazahstanului, prin intermediul unei companii de consultanță în domeniul tranzacțiilor la bursă. Pe parcursul ultimilor doi ani, această companie, înregistrată în Cipru, dar cu o reprezentanță la Chișinău, ar fi încasat de la clienții săi, prin fraudă, peste 1,5 milioane de euro.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate sume de bani, în diferită valută (14 500 de euro și 4000 de dolari), patru automobile de lux, carduri bancare, înscrisuri de ciornă, telefoane, calculatoare și alte mijloace de comunicare și purtători de informații. Mai multe conturi bancare, prin intermediul cărora se operau tranzacțiile suspecte, au fost blocate în afara țării. De asemenea, au fost identificate probe, care demonstrează multiple transferuri de mijloace financiare pe conturile bănuiților.

Pentru mai multă diversitate și comoditate, urmărește contul nostru de INSTAGRAM!

#spalare de bani #escrocherie #Forex

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Netflix și Warner Bros. Discovery (WBD) au anunțat marți modificarea acordului definitiv privind achiziția grupului media, transformând tranzacția într-una exclusiv în numerar, fără a schimba prețul total de 82,7 miliarde de dolari. Decizia vine în contextul intensificării competiției pentru preluarea gigantului de la Hollywood și are drept scop contracararea ofertei rivale înaintate de Paramount Skydance.

Potrivit unui comunicat comun al celor două companii, noua structură a tranzacției prevede un preț de 27,75 dolari pe acțiune WBD, neschimbat față de acordul anterior. În plus, acționarii Warner Bros. Discovery vor beneficia și de valoarea suplimentară a acțiunilor Discovery Global, după separarea acesteia de WBD. Tranzacția urmează să fie finanțată dintr-o combinație de numerar disponibil, facilități de credit și finanțare deja angajată.

Netflix subliniază că fluxurile sale solide de numerar permit susținerea unei oferte integral în numerar, fără a afecta sănătatea bilanțului companiei. „Fluxul puternic de numerar generat de Netflix susține structura revizuită a tranzacției exclusiv în numerar, menținând în același timp un bilanț sănătos”, se arată în comunicatul oficial.

Anterior, oferta Netflix prevedea un mix între numerar și acțiuni, respectiv 23,25 dolari pe acțiune în numerar, diferența urmând să fie achitată în acțiuni Netflix. Această formulă a fost folosită de Paramount Skydance pentru a susține că propria sa ofertă, integral în numerar, ar fi superioară. Ca reacție, Netflix a decis să își ajusteze propunerea, eliminând componenta de acțiuni.

În paralel, Paramount Skydance a înaintat o contraofertă de 108,4 miliarde de dolari pentru preluarea integrală a Warner Bros. Discovery, încercând să convingă investitorii să renunțe la acordul cu Netflix. Consiliul de administrație al WBD a respins însă această ofertă, afirmând că tranzacția cu Netflix și formarea Discovery Global oferă o valoare mai bună pentru acționari.

Disputa a ajuns și în instanță. Săptămâna trecută, Paramount Skydance a dat în judecată Warner Bros. Discovery, acuzând conducerea grupului de lipsă de transparență și de favorizarea ofertei Netflix în procesul de evaluare a propunerilor de preluare. Warner Bros. Discovery a respins acuzațiile, susținând că procesul a fost unul corect și conform intereselor acționarilor.