Mega-operațiune de spălare de bani pe piața Forex. 22 de persoane implicate. Clienți țepuiți de 1,5 mil. de euro

Mega operațiune de spălare de bani pe piața Forex. 22 de moldoveni bănuiți de escrocherie ar fi încasat 1,5 mil. de lei de la clienți, anunță CNA. Procurorii vor cere mandate de arestare pe numele a 22 de reținuți în dosarul tranzacțiilor suspecte pe piața Forex

Procurorii anticorupție au depus demersuri în vederea arestării preventive a 22 de persoane, din cele 24, reținute în dosarul escrocheriei și spălării de bani, care a vizat fraude de proporții și tranzacții suspecte pe piața financiară. Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana) urmează să se expună, astăzi, începând cu ora 9.30, asupra demersurilor PA.

acum două zile, ofițerii CNA au operat percheziții la un grup de persoane care ar fi deposedat de bani sute de cetățeni ai Republicii Moldova, ai Federației Ruse și ai Kazahstanului, prin intermediul unei companii de consultanță în domeniul tranzacțiilor la bursă. Pe parcursul ultimilor doi ani, această companie, înregistrată în Cipru, dar cu o reprezentanță la Chișinău, ar fi încasat de la clienții săi, prin fraudă, peste 1,5 milioane de euro.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate sume de bani, în diferită valută (14 500 de euro și 4000 de dolari), patru automobile de lux, carduri bancare, înscrisuri de ciornă, telefoane, calculatoare și alte mijloace de comunicare și purtători de informații. Mai multe conturi bancare, prin intermediul cărora se operau tranzacțiile suspecte, au fost blocate în afara țării. De asemenea, au fost identificate probe, care demonstrează multiple transferuri de mijloace financiare pe conturile bănuiților.

Pentru mai multă diversitate și comoditate, urmărește contul nostru de INSTAGRAM!

#spalare de bani #escrocherie #Forex

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Republica Moldova, una dintre cele mai puțin vizitate țări din Europa, începe să atragă atenția presei occidentale drept o destinație surprinzător de ieftină și autentică pentru turiștii britanici. Potrivit presei din Marea Britanie, zborurile din Londra pot fi găsite de la aproximativ 50–51 de lire sterline, în timp ce o masă la restaurant costă în jur de 3,5 lire, iar o băutură răcoritoare mai puțin de o liră.

Cu mai puțin de 150.000 de vizitatori străini anual, Republica Moldova rămâne o destinație aproape „invizibilă” pe harta turismului european, deși oferă peisaje spectaculoase și atracții unice. Printre acestea se numără valea râului Nistru, mănăstirile rupestre de la Țipova, precum și celebrele crame subterane de la Cricova și rezervația naturală Codrii.

Capitala țării, Chișinău, este descrisă ca una dintre cele mai puțin vizitate capitale europene, cu prețuri extrem de accesibile. Potrivit surselor citate, cazarea într-un hotel din Chișinău pornește de la aproximativ 26 de lire pe noapte, un nivel considerabil mai scăzut față de alte orașe europene.

Republica Moldova și-a declarat independența în 1991 și se află de atunci între influențele estice și aspirațiile europene. Țara a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană în martie 2022 și a obținut statutul de stat candidat în iunie același an, autoritățile de la Chișinău avansând ca obiectiv aderarea completă până în 2030.

Totuși, regiunea separatistă Transnistria rămâne un factor de risc. Guvernul Marii Britanii descurajează ferm orice deplasare în zonă, pe fondul războiului din Ucraina și al prezenței militare rusești, subliniind că regiunea nu se află sub controlul autorităților constituționale de la Chișinău.

În pofida acestor avertismente, turiștii care au vizitat Republica Moldova vorbesc despre o experiență autentică. YouTuberul Steve Marsh a declarat că, deși inițial a fost reticent din motive de securitate, a fost rapid cucerit de țară, menționând că lipsa turiștilor îi sporește farmecul. De asemenea, bloggerul de travel Drew Binsky a descris Moldova drept „cea mai necunoscută țară din Europa”, apreciind vinurile locale și atmosfera distinctă a regiunii Orhei.