Miliardarul Abramovici și-a parcat banii în offshorurile britanice, înainte de războiul din Ucraina

Oligarhul rus Roman Abramovici și partenerii săi au transferat în secret 7 miliarde de dolari în structuri offshore din Jersey – un teritoriu britanic – cu puțin timp înainte de declanșarea războiului din Ucraina. Dezvăluirea apare într-o investigație The Guardian, bazată pe hotărâri judecătorești anterior clasificate, pe care autoritățile din Jersey le-au făcut publice în cadrul proceselor împotriva magnatului.

Potrivit documentelor, în perioada 2016–2017, Abramovici și patru dintre cei mai apropiați parteneri ai săi (al căror nume nu a fost dezvăluit) au obținut rezidență în Jersey printr-un program destinat persoanelor cu capital extrem de ridicat. În 2017, insula britanică i-a permis lui Abramovici să mute acolo companiile prin care controla cea mai mare parte a averii sale. Transferurile au avut loc în două etape – în 2017 și în 2021, cu doar câteva luni înainte de invazie.

Documentele arată că decizia a fost coordnată cu autoritățile britanice, inclusiv prin consultări repetate între Londra și conducerea din Jersey. În ciuda temerilor exprimate încă din 2016 de șeful autorității financiare locale, care avertiza asupra relațiilor lui Abramovici cu Vladimir Putin, oficialii au considerat că nu există suficiente motive legale pentru a bloca transferurile.

Situația s-a schimbat radical după izbucnirea războiului. În aprilie 2022, Jersey a înghețat activele lui Abramovici, a efectuat percheziții și a deschis o investigație penală privind posibila spălare de bani și eludare a sancțiunilor. Ancheta se bazează inclusiv pe declarațiile făcute chiar de Abramovici în procesul din 2012 împotriva lui Boris Berezovski, în care descria cum a obținut activele „Sibneft” în anii ’90.

Avocații săi susțin că investigația are motivație politică și că autoritățile britanice ar fi încurajat anterior mutarea capitalului pe insulă. În ultimii doi ani, Abramovici a contestat fără succes înghețarea activelor și a cerut oprirea anchetei.

Săptămâna trecută, miliardarul a acuzat autoritățile din Jersey de un „complot” și a cerut acces la detalii din investigație, după ce oficialii locali nu au furnizat integral documente, iar o parte din corespondența electronică ar fi fost ștearsă.

Judecătorul David Michael Cairns de la Curtea Regală din Jersey i-a dat dreptate parțial lui Abramovici, catalogând comportamentul autorităților drept „excepțional” și „nejustificat” și obligându-le să îi achite cheltuielile. Într-un alt incident, poliția din Jersey a admis în 2022 că percheziția în birourile oligarhului a fost efectuată în baza unui mandat obținut ilegal, prezentând scuze și acceptând să plătească despăgubiri.

Autoritățile din Jersey resping categoric acuzațiile de abuz și susțin că investigația continuă.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#Abramovici #miliardar #Rusia

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Peste 600 de milioane de lei au fost contabilizate eronat, subevaluate sau raportate necorespunzător la Ministerul Afacerilor Interne, arată auditul Curții de Conturi pentru anul 2025. Auditorii au descoperit active înregistrate greșit de 260 de milioane de lei, patrimoniu subevaluat cu 189 de milioane lei, granturi supraevaluate cu 156 de milioane de lei și alte milioane raportate eronat în cheltuieli și reparații.

Raportul scoate la iveală și probleme în gestionarea parcului auto al MAI. La sfârșitul anului trecut, ministerul administra 3417 mijloace de transport, dintre care 405 erau nefuncționale, iar aproape 1247 de vehicule funcționale nu aveau sisteme GPS instalate. În același timp, cheltuielile pentru parcul auto au ajuns la 123,1 milioane de lei, dintre care 93,2 milioane pentru combustibil și lubrifianți, iar 29,8 milioane pentru întreținere și asigurare. Curtea de Conturi a constatat utilizarea parțială a sistemului GPS, neconcordanțe între datele GPS și foile de parcurs, depășiri ale limitelor de parcurs și chiar cheltuieli pentru alimentarea unor mașini declarate nefuncționale.

Auditul mai arată că MAI nu a înregistrat în evidența contabilă 45 de edificii cu suprafața totală de peste 51 de mii de metri pătrați, iar în gestiunea ministerului figurau active uzate moral și fizic în valoare de 141 de milioane de lei, inclusiv clădiri abandonate, construcții nefinalizate și proiecte nevalorificate. Auditorii au identificat 51 de clădiri neutilizate sau aflate într-o stare avansată de degradare, dar și construcții abandonate de ani de zile, inclusiv o remiză de pompieri din Revaca, unde lucrările sunt blocate de peste 14 ani.

O altă problemă majoră a fost depistată la proiectul de dotare cu autospeciale pentru stingerea incendiilor, finanțat printr-un grant oferit de Agenția Japoneză de Cooperare Internațională. Potrivit Curții de Conturi, operațiunile financiare aferente proiectului, realizate în perioada 2022–2024, au fost recunoscute integral abia în 2025, după recepționarea autospecialelor. În rezultat, veniturile din granturi au fost supraevaluate cu 156,1 milioane de lei, iar cheltuielile – cu 3,4 milioane de lei.

Probleme persistă și la înregistrarea bunurilor la cadastru. Deși MAI a întreprins unele măsuri în 2025, la finalul anului rămâneau neînregistrate 247 de clădiri și 13 terenuri.

Raportul mai arată că infrastructura sistemului TETRA, utilizat pentru comunicațiile operative ale Poliției de Frontieră și ale Serviciului 112, figurează juridic în patrimoniul unei companii private, deși este utilizată de stat. Mai mult, bunuri strategice estimate la 31,2 milioane de lei au fost puse sub sechestru într-un litigiu comercial pentru datorii de circa 2,3 milioane de lei.