Un nou șef la Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

Cetățeanul român, Daniel-Marius Staicu, care a primit cetățenia Republicii Moldova acum două săptămâni, prin decretul prezidențial al Maiei Sandu, a fost numit șef al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Numirea a fost făcută la ședința de astăzi a Guvernului.

Daniel-Marius Staicu a fost implicat în 2018 într-un scandal. Atunci când Corpul de Control al Guvernului a sesizat procurorii privind nereguli depistate la Oficiul pentru Combaterea Spălării Banilor, ca urmare a unei reclamaţii făcute de 6 dintre cei 7 membri.

Aceştia au reclamat că preşedintele instituţiei i-a exclus din procedura de avizare.

Neregulile ar fi vizat forma în care a fost realizat regulamentul de funcţionare al Oficiului la Secretariatul General al Guvernului, prin care Daniel-Marius Staicu devenea singurul cu acces la informații despre tranzacțiile de spălare de bani sau finanțarea terorismului identificate în România.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

„S-a constatat faptul că prin ordinul preşedintelui ONPCSB nr. 332/27.12.2017 au fost abrogate Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea şedinţelor plenului ONPCSB precum şi Metodologia de analiză şi prelucrare a informaţiilor.

Prin adoptarea acestor măsuri, membrii plenului ONPCSB, reprezentanţi ai instituţiilor care fac parte din organul colegial, cu excepţia preşedintelui acestuia, au fost excluşi din procedura de avizare de specialitate a documentelor Oficiului, din orice alte mecanisme care le permiteau emiterea de îndrumări cu privire la rezolvarea soolicitărilor adresate de instituţiile implicate în combaterea unui astfel de fenomen eminamente periculor (PÎCCJ, DNA , DIICOT) precum şi din activităţile de prelucrare a datelor şi informaţiilor conţinute în rapoartele de tranzacţii suspecte”, se menţionează în raportul Corpului de Control al Guvernului.

#spalare de bani #numire #Moldova

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

300 de milioane de lei sunt alocate în acest an pentru apelurile de granturi destinate întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova, în cadrul programelor de finanțare nerambursabilă gestionate de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului.

Apelurile au fost relansate cu sprijinul Guvernului Republicii Moldova și în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, iar antreprenorii pot solicita finanțare prin mai multe instrumente active. Printre acestea se numără Programul de Susținere a Antreprenoriatului Feminin, Programul de sprijin al micilor producători, Programul de susținere a inovațiilor digitale și startup-urilor tehnologice, Programul de dezvoltare a IMM-urilor în domeniul turismului, instrumentul „CREȘTEM IMM”, axat pe tranziție digitală, tranziție ecologică, modernizare și eficiență energetică, precum și Programul de creștere a competitivității producătorilor locali și integrarea în lanțurile valorice.

Fondurile provin din bugetul de stat, din resursele Uniunii Europene prin Agenda de Reforme și de la partenerii de dezvoltare, inclusiv Grupul Banca Mondială. Totodată, sprijin este oferit prin proiectul „Întreprinderi și Comune Puternice pentru Moldova” (SBC), implementat de GIZ și ODA, cu finanțare din partea Ministerului Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare al Germaniei și a Guvernului Elveției.

Datele pentru anul 2025 arată că, prin intermediul ODA, au fost aprobate 810 proiecte investiționale în valoare totală de 346,4 milioane de lei, generând investiții planificate de peste 652,83 milioane de lei în economia națională. Dintre acestea, 534 de proiecte au fost finanțate din bugetul de stat, 158 au beneficiat de sprijinul Uniunii Europene prin programul „Uniunea Europeană pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii”, 111 au fost susținute prin programul finanțat de Guvern și Grupul Banca Mondială, iar alte șapte companii primesc suport prin programul „EU4Moldova: Comunități Locale”. Reprezentanții instituției încurajează antreprenorii să aplice la apelurile active și să valorifice oportunitățile de finanțare disponibile.