Pandora Papers: Bogăția și relațiile secrete ale liderilor mondiali, dezvăluite. Legătura lui Putin cu Monaco

Bogăția secretă și relațiile dintre liderii mondiali, politicieni și miliardari au fost expuse într-una dintre cele mai mari scurgeri de documente financiare. În investigația jurnalistică apar numele mai multor lideri mondiali printre care Vladimir Putin și Tony Blair.

Aproximativ 35 de lideri actuali și foști și peste 300 de oficiali publici sunt incluși în dosarele companiilor offshore, denumite Pandora Papers, scrie BBC, care este parte a investigației.

Ei dezvăluie că regele Iordaniei a strâns în secret 70 de milioane de lire sterline din proprietatea Regatului Unit și SUA. De asemenea, se arată cum fostul premier britanic Tony Blair și soția sa au economisit 312.000 de lire sterline de taxă de timbru atunci când au cumpărat un birou din Londra. Cuplul a cumpărat o firmă offshore care deținea clădirea.

Scurgerea leagă, de asemenea, președintele rus Vladimir Putin de activele secrete din Monaco și arată că premierul ceh Andrej Babis – care se confruntă cu alegeri la sfârșitul acestei săptămâni – nu a declarat că o companie de investiții offshore a achiziționat două vile pentru 12 milioane de lire sterline în sudul Franței.

Foto: BBC

Este cea mai recentă într-o serie de scurgeri din ultimii șapte ani, după Fișierele FinCen, Paradise Papers, Panama Papers și LuxLeaks.

Examinarea dosarelor este cea mai mare organizată de Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ), la care au participat peste 650 de reporteri.

BBC Panorama într-o investigație comună cu The Guardian și ceilalți parteneri mass-media au avut acces la aproape 12 milioane de documente și dosare de la 14 companii de servicii financiare din țări precum Insulele Virgine Britanice, Panama, Belize, Cipru, Emiratele Arabe Unite, Singapore și Elveţia.

Unele cifre se confruntă cu acuzații de corupție, spălare de bani și evaziune fiscală globală.

Dar una dintre cele mai mari dezvăluiri este modul în care oamenii proeminenți și bogați au înființat în mod legal companii pentru a cumpăra în secret proprietăți în Marea Britanie.

Documentele relevă proprietarii unora dintre cele 95.000 de firme offshore din spatele achizițiilor.

Foto: BBC

Acesta evidențiază eșecul guvernului britanic de a introduce un registru al proprietarilor de proprietăți offshore, în ciuda promisiunilor repetate de a face acest lucru, pe fondul îngrijorărilor, unii cumpărători de proprietăți ar putea ascunde activități de spălare a banilor.

Președintele azer Ilham Aliyev și familia sa, care au fost acuzați că și-au jefuit propria țară, sunt un exemplu. Ancheta a constatat că Aliyev și apropiații săi au fost implicați în secret în tranzacții imobiliare în Marea Britanie în valoare de peste 400 de milioane de lire sterline.

Foto: BBC

Dezvăluirile s-ar putea dovedi jenante pentru guvernul britanic, deoarece Aliyev-urile par să fi obținut un profit de 31 de milioane de lire sterline după ce și-au vândut una dintre proprietățile lor din Londra către Crown Estate – imperiul proprietății reginei, administrat de Trezorerie și care strânge bani pentru națiune.

Multe dintre tranzacțiile din documente nu implică nicio eroare legală.

Documentele Pandora reprezintă o scurgere de aproape 12 milioane de documente și dosare care expun bogăția secretă și relațiile dintre liderii mondiali, politicienii și miliardarii. Datele au fost obținute de Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație din Washington DC și au condus la una dintre cele mai mari investigații mondiale. Peste 600 de jurnaliști din 117 țări s-au uitat la averile ascunse ale unora dintre cei mai puternici oameni de pe planetă. BBC Panorama și The Guardian au condus ancheta în Marea Britanie.

Foto: BBC

Foto: BBC

Foto: BBC

Foto: BBC

#Pandora Papers #scurgeri de documente #spalare de bani #coruptie

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Parlamentul Republicii Moldova urmează să facă o serie de modificări legislative menite să fortifice transparența și eficiența proceselor decizionale din cadrul Băncii Naționale a Moldovei Propunerile includ ajustări semnificative în componența și procedurile de numire și revocare a membrilor Consiliului de supraveghere și ai Comitetului Executiv, potrivit unui proiect de lege propus spre consultări publice.

Printre principalele modificări se numără excluderea unui membru din Consiliul de supraveghere care ocupă simultan funcția de viceguvernator al Băncii Naționale și creșterea numărului membrilor independenți ai Consiliului de supraveghere de la 4 la 5 De asemenea se propune introducerea consultării Consiliului de supraveghere de către Președintele Parlamentului Guvernatorul BNM sau Comisia economie buget și finanțe în funcție de poziția vizată. Avizul emis de Consiliu va fi prezentat Parlamentului și audiat înainte de votul pentru numirea candidaților

Modificările propun și consolidarea procedurilor de revocare prin asigurarea dreptului la audiere pentru membrii organelor de conducere înainte de emiterea unei hotărâri de revocare. Totodată implicarea Președintelui Republicii Moldova în procesul de revocare va crea o procedură de dublu veto iar contestațiile privind hotărârile de revocare vor fi soluționate în termen de 3 luni

Pentru a asigura o mai bună calificare și eligibilitate a membrilor Consiliului de supraveghere se extind domeniile de calificare și se reduce durata mandatului membrilor independenți de la 7 la 5 ani astfel evitându-se suprapunerea mandatelor. Măsurile includ și notificarea anticipată a Parlamentului despre expirarea mandatelor membrilor și stabilirea unui termen clar pentru numirea noilor membri după încheierea mandatelor

#lege #BNM #parlament