Șefii de la Comerțbank sancționați de BNM

Banca Națională a Moldovei a sancționat mai multe bănci din Republica Moldova, iar membrii consiliului Comerțbank și președintele au fost a amendați, potrivit datelor băncii centrale. MAIB, Fincombank și Energabnk au fost doar avertizate.

Astfel, lui Petr Skovorodko de la Comerțbank i-a fost aplicată o amendă de 697,2 mii lei, Ludmila Cobzari – 348,6 mii lei, Angela Belobrov – 348,6 mii lei și Angela David – 174,3 mii lei.

Petr Skovorodko este președintele Consiliului Comerțbank și vicepreședinte la Alef Bank din Rusia, iar Ludmila Cobzari, Angela Belobrov și Angela David sunt membre în consiliul băncii.

Comerțbank este una dintre cele mai mici bănci din Republica Moldova. La sfârșitul anului 2023 contabiliza un profit de 14,2 milioane de lei, depozite de 1,4 miliarde de lei și credite în sumă de 1,03 miliarde de lei.

Comerțbank a fost fondată în 1990, când Moldova făcea încă parte din fosta Uniune Sovietică, perioadă în care luau amploare comerţul şi afacerile private. La 14 noiembrie 1990, 15 organizaţii (printre care Ministerul Comerţului al Republicii Sovietice Socialiste Moldova, asociaţiile de comerţ din Moldova și depozitele republicane en gros) au fondat banca Moldtorgbank. În 1991, banca a fost redenumită Comerțbank SA.

Aceasta a avut de-a lungul anilor acționari ruși, atât persoane fizice, cât și companii. În prezent, după ultima adunare a acționarilor, din martie 2020, 99,9 % din acțiunile băncii au ajuns la compania austriacă de consultanță ACF Corporate Finance Consulting AG. Compania este reprezentată de Vitaly Razdobarin cetățean al Marii Britanii (71%)și Miry Budagov din Israel (29%).

B.C. COMERTBANK SA și membrii Consiliului și-au exprimat dezacordul cu constatările BNM, pe care le apreciază ca nefondate și ilegale. La moment este înaintată în instanță cerere de chemare în judecată în anularea actului administrativ.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#banca #Moldova #Rusia

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Guvernul din Monaco este implicat într-o anchetă penală discretă, care durează de cinci ani, privind posibila acordare preferențială a unui contract public către compania de elicoptere Monacair, deținută de Andrea și Pierre Casiraghi, nepoții prințului Albert II. Informațiile au fost dezvăluite de agenția Bloomberg, care citează surse judiciare și documente din anchetă.

Potrivit anchetatorilor, o funcționară de rang înalt ar fi deschis un canal informal de comunicare cu reprezentanții Monacair și le-ar fi transmis instrucțiuni clare privind criteriile necesare pentru câștigarea contractului, care viza ruta aeriană dintre Monaco și Aeroportul Internațional din Nisa.

Fosta funcționară Catherine Mariani, acum pensionată, a declarat în fața poliției că „rezultatul era predeterminat”. În mărturia sa, ea a spus că „oferta Monacair era preferată” și că „probabil acest lucru se datora faptului că Pierre și Andrea Casiraghi erau membri ai familiei princiare”.

Autoritățile din principat se pregătesc acum să îi audieze oficial pe cei doi Casiraghi, o măsură cu implicații politice sensibile care pune presiune directă pe prințul Albert. Acesta, alături de nepoții săi, neagă orice abatere legală sau influență exercitată în procesul de atribuire a contractului.

Ruta Nisa–Monaco este una extrem de profitabilă și strategică pentru accesul rapid în principat, iar licitația pentru drepturile de operare a fost una strict reglementată. În ciuda acestui fapt, ancheta a scos la iveală suspiciuni serioase privind lipsa de imparțialitate și posibila utilizare a influenței de familie.

În timp ce publicul monegasc și presa internațională urmăresc cu atenție evoluția cazului, palatul princiar tace. Este pentru prima dată în ultimii ani când familia conducătoare a Monaco se confruntă cu o anchetă penală care implică direct interese financiare personale.