Șor a rămas cu buza umflată! Fiscul a dispus blocarea a șase conturi bancare de la Moldindconbank

13 Feb. 2024, 09:54
 // Categoria: Actual // Autor:  bani.md
13 Feb. 2024, 09:54 // Actual //  bani.md

Șase conturi bancare ale lui Ilan Șor la Moldindconbank au fost identificate și blocate, anunță Serviciul Fiscal de Stat, ca urmare a unei sesizări depuse de banca respectivă. Această decizie vine în urma investigațiilor efectuate după mai multe anchete semnate de RISE Moldova, care au evidențiat legături ale lui Ilan Șor și ale persoanelor apropiate acestuia cu diverse activități controversate.

Printre investigațiile semnate de RISE Moldova se numără și una care a dezvăluit că, în timp ce banii erau transferați din trei bănci moldovene implicate în scandalul „Frauda bancară”, compania braziliană Embraer a livrat două avioane noi către doi beneficiari din Moldova. Unul dintre acești beneficiari a fost identificat ca fiind Ilan Șor, primind o navă Embraer Legacy 650, în timp ce cealaltă a fost destinată oligarhului Vladimir Plahotniuc.

Procurorii anticorupție, pe baza unor probe solide, au cerut o pedeapsă de 19 ani de închisoare pentru Ilan Șor pentru acuzații de spălare de bani și escrocherie. Cu toate acestea, judecătorul a decis o pedeapsă mult mai mică, de doar 7,5 ani, iar măsura arestului la domiciliu a fost revocată, permițându-i acuzatului să fie eliberat imediat din sala de judecată.

În urma acestei decizii controversate, concubina judecătorului a deschis un salon de cosmetică în Aeroportul Internațional Chișinău, direct controlat de inculpat. De acolo, partenera judecătorului și sora vitregă a lui Ilan Șor au călătorit spre capitalele modei, Paris și Milano. Între timp, Ilan Șor a devenit fugit de justiție, iar judecătorul a devenit un pasager frecvent spre Israel, țara de origine a inculpatului.

De asemenea, șase companii conectate la familia Shor au fost implicate în tranzacții suspecte în cadrul „Spălătoriei rusești”. Informațiile bancare analizate de RISE Moldova dezvăluie că peste 22 de milioane de dolari au fost transferați în conturile ShorHolding prin intermediul unor firme fantomă din Marea Britanie și Noua Zeelandă. Până în prezent, autoritățile din Moldova nu au comentat oficial despre aceste tranzacții.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

Realitatea Live

16 Aug. 2025, 08:35
 // Categoria: Bănci şi Finanţe // Autor:  Ursu Victor
16 Aug. 2025, 08:35 // Bănci şi Finanţe //  Ursu Victor

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) avertizează publicul cu privire la o nouă schemă de fraudă care circulă rapid pe aplicații de mesagerie precum WhatsApp și Telegram și este promovată intens pe rețelele de socializare.

Potrivit instituției, escrocheria funcționează prin crearea unor grupuri false de „investiții”, unde activitatea este simulată cu ajutorul roboților și al conturilor false. Așa-ziși „experți” promit câștiguri rapide din tranzacții, inclusiv în criptomonede, și îi conving pe utilizatori să atragă alți membri în schimbul unor „recompense”.

Victimele sunt îndemnate să transfere bani în „conturi de tranzacționare” fictive, unde le sunt afișate profituri false pentru a câștiga încredere. În momentul în care încearcă să-și retragă fondurile, li se cer taxe inventate. „Profiturile afișate sunt doar iluzorii, concepute pentru a stimula investiții mai mari”, avertizează CNPF.

Modelul utilizat seamănă cu o schemă piramidală clasică, unde remunerațiile participanților provin din contribuțiile noilor recruți și nu din activități economice reale. Astfel de structuri sunt nesustenabile și conduc inevitabil la pierderi pentru majoritatea investitorilor.

Un aspect îngrijorător este implicarea tot mai frecventă a adolescenților, care sunt ademeniți cu promisiuni de câștiguri rapide și recompense. CNPF atrage atenția asupra necesității unei educații financiare mai solide în rândul tinerilor și a unei supravegheri atente din partea părinților.

Pentru protecția cetățenilor, instituția recomandă:

verificarea autorizațiilor firmelor de investiții,

evitarea transmiterii de date personale sau financiare prin aplicații de mesagerie,

prudență maximă față de promisiunile de câștiguri rapide și ușoare,

sesizarea imediată a CNPF și blocarea contactelor suspecte.Autoritatea subliniază că orice implicare în astfel de scheme poate duce la pierderi financiare serioase și îndeamnă cetățenii să nu se lase atrași de oferte care par „prea bune pentru a fi adevărate”.

 
NO COMMENT | IGSU ÎN ACȚIUNE: SIMULARE DE ÎNEC PENTRU PREVENIREA TRAGEDIILOR DE VARĂ
NO COMMENT | IGSU ÎN ACȚIUNE: SIMULARE DE ÎNEC PENTRU PREVENIREA TRAGEDIILOR DE VARĂ
NO COMMENT | AGRICULTURA MOLDOVEI, MAI PREGĂTITĂ PENTRU SCHIMBĂRILE CLIMATICE
NO COMMENT | AGRICULTURA MOLDOVEI, MAI PREGĂTITĂ PENTRU SCHIMBĂRILE CLIMATICE
NO COMMENT | 31 DE SPORTIVI MOLDOVENI LA JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE DE VARĂ 2025
NO COMMENT | 31 DE SPORTIVI MOLDOVENI LA JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE DE VARĂ 2025
NO COMMENT | PREȘEDINTA MAIA SANDU, ÎN VIZITĂ OFICIALĂ LA VARȘOVIA
NO COMMENT | PREȘEDINTA MAIA SANDU, ÎN VIZITĂ OFICIALĂ LA VARȘOVIA
NO COMMENT | CEREMONIA DE ABSOLVIRE A PROMOȚIEI 2025 A ACADEMIEI „ȘTEFAN CEL MARE”
NO COMMENT | CEREMONIA DE ABSOLVIRE A PROMOȚIEI 2025 A ACADEMIEI „ȘTEFAN CEL MARE”
NO COMMENT | PRIMUL SUMMIT MOLDOVA-UNIUNEA EUROPEANĂ, ÎN IMAGINI ŞI DECLARAŢII
NO COMMENT | PRIMUL SUMMIT MOLDOVA-UNIUNEA EUROPEANĂ, ÎN IMAGINI ŞI DECLARAŢII