Tranzacțiile cu criptomonede, interzise de BNM – sunt folosite pentru jocuri de noroc ilegale și spălare de bani

Banca Națională a Moldovei (BNM) a dispus tututor prestatorilor de plată să nu accepte orice tranzacții legate de criptomonede. Un demers în acest sens al autorității de reglementare, datat cu 28 octombrie, a fost publicat de serviciul de plăți Bpay.

Documentul enumeră o serie de riscuri, evidențiate de BNM, inclusiv atragerea în activități ce contravin legii, cum ar fi colectarea ilegală de fonduri, escrocherii, piramide financiare jocuri de noroc ilegale, spălarea banilor și finanțarea terorismului.

Banca Centrală evidențiază că, deși în Republica Moldova nu există în pezent bază de reglementare și supraveghere a pieței activelor/valutelor virtuale, angajamentele furnizorilor serviciilor de plăți sunt determinate expres și trebuie să fie aplicate necondiționat. Ca urmare, BNM a cerut sistemelor de plăți din țară să înceteze orice activități legate de criptomonede.

În context, Bpay a anunțat deja că în scopul conformării prescripțiilor Băncii Naționale, începând cu 1 noiembrie, a suspendat serviciile de alimentare a conturilor și retragere a banilor de la felex.net (din 7 noiembrie), advcash.com, perfectmoney.com, payeer.com, yoomoney.ru. Este vorba despre servicii de micro-plăți, care activ tranzacționează criptomonede.

Aceste servicii, precum și alte portofele elextronice, sunt folosite inclusiv pentru eludarea interdicțiilor de alimentare a conturilor operatorilor ilegali de jocuri de noroc.

#crypto #tranzactii #BNM

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Peste o tonă de ceai negru a fost reținută și ulterior nimicită de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), după ce testele de laborator au arătat niveluri periculos de ridicate ale pesticidului „Dinotefuran”. Lotul, în cantitate de 1120 kg, provenea din import și nu a fost permis pe piața Republicii Moldova.

Inspectorii ANSA au efectuat un control inopinat la importator imediat după confirmarea rezultatelor, iar întreaga cantitate de ceai a fost izolată și păstrată în condiții care nu permit accesul sau distribuția către consumatori.

ANSA precizează că monitorizează continuu respectarea limitelor maxime admisibile pentru reziduurile de pesticide în produsele alimentare de origine vegetală, atât din producția internă, cât și din cea de import. Doar în perioada 2024–2025 au fost analizate 958 de probe, dintre care 156 au prezentat depășiri ale valorilor permise.

Loturile de ceai neconforme sunt respinse în totalitate: o parte sunt returnate în țara de origine – în total 17 965 kg, iar altele sunt nimicite – până acum 13 313 kg. ANSA subliniază că niciun produs care prezintă risc pentru sănătatea populației nu ajunge în comerț.

Pentru mai multe știri urmărește-ne

pe TELEGRAM!

#ceai cu pesticide #ANSA #import