Tranzacțiile cu criptomonede, interzise de BNM – sunt folosite pentru jocuri de noroc ilegale și spălare de bani

Banca Națională a Moldovei (BNM) a dispus tututor prestatorilor de plată să nu accepte orice tranzacții legate de criptomonede. Un demers în acest sens al autorității de reglementare, datat cu 28 octombrie, a fost publicat de serviciul de plăți Bpay.

Documentul enumeră o serie de riscuri, evidențiate de BNM, inclusiv atragerea în activități ce contravin legii, cum ar fi colectarea ilegală de fonduri, escrocherii, piramide financiare jocuri de noroc ilegale, spălarea banilor și finanțarea terorismului.

Banca Centrală evidențiază că, deși în Republica Moldova nu există în pezent bază de reglementare și supraveghere a pieței activelor/valutelor virtuale, angajamentele furnizorilor serviciilor de plăți sunt determinate expres și trebuie să fie aplicate necondiționat. Ca urmare, BNM a cerut sistemelor de plăți din țară să înceteze orice activități legate de criptomonede.

În context, Bpay a anunțat deja că în scopul conformării prescripțiilor Băncii Naționale, începând cu 1 noiembrie, a suspendat serviciile de alimentare a conturilor și retragere a banilor de la felex.net (din 7 noiembrie), advcash.com, perfectmoney.com, payeer.com, yoomoney.ru. Este vorba despre servicii de micro-plăți, care activ tranzacționează criptomonede.

Aceste servicii, precum și alte portofele elextronice, sunt folosite inclusiv pentru eludarea interdicțiilor de alimentare a conturilor operatorilor ilegali de jocuri de noroc.

#crypto #tranzactii #BNM

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Un proiect de lege menit ”să simplifice desfășurarea afacerilor” a fost înregistrat în Parlament pe 17 noiembrie de către deputații PAS, Victoria Belous, Ilie Ionaș și Alic Baraboi.

Potrivit documentului, începând cu 1 ianuarie 2027, sistemul public de asigurări sociale nu va mai utiliza „codul personal de asigurări sociale”, iar evidența contribuțiilor se va face exclusiv pe baza numărului de identificare de stat al persoanei sau a altor identificatori din Registrul de stat al populației. Persoanele fizice care desfășoară activități independente vor primi trimestrial, până la data de 25 a lunii trimestrului de gestiune, avizul de plată de la Serviciul Fiscal de Stat.

Proiectul prevede și un mecanism automat de restituire a taxei de stat în procedurile de contestare a achizițiilor publice. Dacă contestația este admisă sau nu a fost examinată în fond, taxa va fi returnată în termen de patru zile lucrătoare, fără cereri suplimentare, Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor notificând Serviciul Fiscal de Stat în maximum o zi.

Documentul mai permite construirea stațiilor de epurare pe terenurile destinate pensiunilor agroturistice, elimină obligativitatea deținerii unui spațiu de minimum 200 de metri pătrați pentru comerțul angro cu vinuri și reduce termenul de exploatare a plantațiilor viticole pentru strugurii de marfă de la 25 ani la 15 ani, ajustând totodată termenul pentru plantațiile subvenționate de la 12,5 la 10 ani.

Autorii proiectului subliniază că modificările sunt necesare pentru eliminarea impedimentelor nejustificate în desfășurarea afacerilor și a neclarităților privind calcularea taxei de stat în procesul de contestare a achizițiilor publice. Deputații consideră că măsurile vor simplifica raportarea, vor elimina ambiguitățile legislative și vor reduce sarcina administrativă asupra mediului de afaceri.

Se propune ca legea să intre în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, cu excepția modificărilor privind asigurările sociale, aplicabile din 1 ianuarie 2027.

Proiectul de lege urmează a fi examinat în comisiile de profil, după care aprobat în două lecturi.

Pentru mai multe știri urmărește-ne

pe TELEGRAM!

#statii de epurare #comert angro #proiect de lege #parlament