Tranzacțiile cu criptomonede, interzise de BNM – sunt folosite pentru jocuri de noroc ilegale și spălare de bani

Banca Națională a Moldovei (BNM) a dispus tututor prestatorilor de plată să nu accepte orice tranzacții legate de criptomonede. Un demers în acest sens al autorității de reglementare, datat cu 28 octombrie, a fost publicat de serviciul de plăți Bpay.

Documentul enumeră o serie de riscuri, evidențiate de BNM, inclusiv atragerea în activități ce contravin legii, cum ar fi colectarea ilegală de fonduri, escrocherii, piramide financiare jocuri de noroc ilegale, spălarea banilor și finanțarea terorismului.

Banca Centrală evidențiază că, deși în Republica Moldova nu există în pezent bază de reglementare și supraveghere a pieței activelor/valutelor virtuale, angajamentele furnizorilor serviciilor de plăți sunt determinate expres și trebuie să fie aplicate necondiționat. Ca urmare, BNM a cerut sistemelor de plăți din țară să înceteze orice activități legate de criptomonede.

În context, Bpay a anunțat deja că în scopul conformării prescripțiilor Băncii Naționale, începând cu 1 noiembrie, a suspendat serviciile de alimentare a conturilor și retragere a banilor de la felex.net (din 7 noiembrie), advcash.com, perfectmoney.com, payeer.com, yoomoney.ru. Este vorba despre servicii de micro-plăți, care activ tranzacționează criptomonede.

Aceste servicii, precum și alte portofele elextronice, sunt folosite inclusiv pentru eludarea interdicțiilor de alimentare a conturilor operatorilor ilegali de jocuri de noroc.

#crypto #tranzactii #BNM

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Miliardarul Arkadi Volozh, co-fondatorul companiei Yandex, a renunțat la cetățenia Federației Ruse, relatează Bloomberg, citând o sursă familiarizată cu situația.

Potrivit sursei, în această săptămână Volozh a primit confirmarea oficială că nu mai este cetățean rus. Decizia vine la aproape doi ani după ce antreprenorul, care deține și pașaport israelian, și-a vândut participația la Yandex pentru a se concentra pe dezvoltarea companiei sale olandeze de tip neocloud, Nebius Group.

După declanșarea războiului din Ucraina, Yandex s-a confruntat cu presiuni majore: tranzacționarea acțiunilor a fost suspendată pe Nasdaq, iar în iunie 2022 Volozh a fost inclus pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene, pe motivul presupusului rol al companiei în răspândirea propagandei ruse.

Ulterior, omul de afaceri a condamnat public invazia, explicând că tăcerea sa inițială a fost legată de eforturile de a ajuta inginerii companiei să părăsească Rusia. Uniunea Europeană i-a ridicat ulterior sancțiunile.

În 2024, businessul rusesc al Yandex a fost vândut unui grup de investitori locali pentru 5,2 miliarde de dolari, iar holdingul internațional a fost redenumit Nebius. De atunci, Volozh a reorientat compania spre construcția de centre de date pentru inteligență artificială, semnând parteneriate cu Microsoft și Meta.

Capitalizarea de piață a Nebius aproape s-a triplat în ultimul an, ajungând la circa 25 de miliarde de dolari, iar averea lui Volozh este estimată de Bloomberg la 3,3 miliarde de dolari. Familia sa controlează aproximativ 13% din companie.

Pe lângă infrastructura cloud, Nebius dezvoltă și serviciul de etichetare a datelor Toloka, divizia de vehicule autonome Avride și proiecte educaționale sub brandul TripleTen.

Bloomberg notează că, după începutul războiului declanșat de Vladimir Putin în Ucraina, și alți mari antreprenori au renunțat la pașapoartele ruse, printre care fondatorul DST Global, Iuri Milner, și fondatorul Tinkoff Bank, Oleg Tinkov.