Tranzacțiile cu criptomonede, interzise de BNM – sunt folosite pentru jocuri de noroc ilegale și spălare de bani

Banca Națională a Moldovei (BNM) a dispus tututor prestatorilor de plată să nu accepte orice tranzacții legate de criptomonede. Un demers în acest sens al autorității de reglementare, datat cu 28 octombrie, a fost publicat de serviciul de plăți Bpay.

Documentul enumeră o serie de riscuri, evidențiate de BNM, inclusiv atragerea în activități ce contravin legii, cum ar fi colectarea ilegală de fonduri, escrocherii, piramide financiare jocuri de noroc ilegale, spălarea banilor și finanțarea terorismului.

Banca Centrală evidențiază că, deși în Republica Moldova nu există în pezent bază de reglementare și supraveghere a pieței activelor/valutelor virtuale, angajamentele furnizorilor serviciilor de plăți sunt determinate expres și trebuie să fie aplicate necondiționat. Ca urmare, BNM a cerut sistemelor de plăți din țară să înceteze orice activități legate de criptomonede.

În context, Bpay a anunțat deja că în scopul conformării prescripțiilor Băncii Naționale, începând cu 1 noiembrie, a suspendat serviciile de alimentare a conturilor și retragere a banilor de la felex.net (din 7 noiembrie), advcash.com, perfectmoney.com, payeer.com, yoomoney.ru. Este vorba despre servicii de micro-plăți, care activ tranzacționează criptomonede.

Aceste servicii, precum și alte portofele elextronice, sunt folosite inclusiv pentru eludarea interdicțiilor de alimentare a conturilor operatorilor ilegali de jocuri de noroc.

#crypto #tranzactii #BNM

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Africa va beneficia de aproximativ 70% dintr-un pachet de finanțare de 100 de miliarde de dolari, mobilizat de un departament al Băncii Mondiale pentru a sprijini cele mai sărace state din lume, scrie Semafor.

Decizia vine pe fondul reducerii ajutorului extern tradițional destinat continentului. „Am transmis un mesaj clar: banca rămâne ferm angajată în sprijinirea Africii”, a declarat Axel van Trotsenburg, director general senior al Băncii Mondiale.

Datele preliminare publicate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) arată că anul trecut ajutorul extern oferit Africii de către statele membre ale Comitetului pentru Ajutor al organizației a scăzut cu 1%, până la 42 de miliarde de dolari.

Tendința descendentă ar putea continua, în condițiile în care SUA reduc finanțarea sub administrația președintelui Donald Trump, iar țările europene redirecționează resurse tot mai mari către apărare.