Trucul folosit de infractorii cibernetici pentru a scăpa de pedepse. Ce spun experții

În tărâmul cibernetic, lupta între criminali și autorități se dezlănțuie de ani de zile.

În ciuda naturii anonime a criptomonedelor, zeci de criminali cibernetici au fost prinși în ultimii doi ani datorită noilor tehnici capabile să-și urmărească fondurile în jurul blockchain-ului criptomonedelor.

Pe darknet a fost lansat un nou serviciu ce oferă infractorilor o modalitate de a verifica cât de „curate” sunt monedele lor digitale.

„Vedem că infractorii încep să lupte împotriva analizei blockchain și acest serviciu este o premieră”, a explicat dr. Tom Robinson, om de știință șef și fondator al furnizorului de analize Elliptic, care a descoperit site-ul web.

„Se numește Antinalysis, iar infractorii își pot verifica propriile portofele Bitcoin și pot vedea dacă vreo asociere cu activitate infracțională ar putea fi semnalată de autorități”, a spus dr. Robinson.

Elliptic spune că descoperirea arată cât de sofisticate sunt rețelele de criminalitate cibernetică și cât de îngrijorați sunt criminalii de a fi prinși.

„Este o tehnică foarte valoroasă. Dacă fondurile dvs. sunt afectate, puteți face mai multe spălări și puteți încerca să eliminați această asociere cu activitatea criminală până când aveți monede curate”, a spus el.

Dr. Robinson spune că este o nouă tendință care ar putea face munca lor și cea a forțelor de ordine mai dificile. Dar, din fericire, cercetătorii săi care l-au testat spun că serviciul nu funcționează foarte bine în acest moment.

„De fapt, nu a fost foarte bun în identificarea legăturilor către site-uri criminale. Cu toate acestea, inevitabil se va îmbunătăți în timp. Deci, cred că va fi o capacitate semnificativă pentru infractori și spălători de bani în viitor”.

Guvernele din întreaga lume, inclusiv în China, Emiratele Arabe Unite și Marea Britanie, încearcă să se lupte cu problema tot mai mare a spălării banilor prin criptomonede.

Au existat unele arestări de profil înalt datorită urmăririi criptomonedelor – cum ar fi adolescentul american Graham Ivan Clark, care se află în prezent în închisoare pentru că a creat unul dintre cei mai mari hacks din rețelele sociale.

Clark a găsit o modalitate de a prelua conturile de Twitter ale zeci de vedete, inclusiv Kim Kardashian, Elon Musk, Bill Gates și Joe Biden.

Clark și echipa sa de hackeri au postat apoi pe un anunț pentru o înșelătorie cu criptomonede, primind sute de transferuri de la public în speranța că vor încasa din falsul cadou.

În doar câteva ore, Clark a câștigat peste 100.000 de dolari și a început procesul de mutare a fondurilor pentru a-și ascunde urmele.

Nu a funcționat. În foaia de acuzație împotriva sa, Departamentul de Justiție al SUA a spus că ofițerii „au analizat cu succes blockchain-ul și tranzacțiile Bitcoin anonimizate, permițând identificarea” hackerilor.

Clark, acum în vârstă de 18 ani, a pledat vinovat și execută trei ani într-o închisoare din Florida.

O altă tendință care privește autoritățile este utilizarea sporită a așa-numitelor monede de confidențialitate. Acestea sunt criptomonede precum Monero care oferă mai mult anonimat decât monedele obișnuite precum Bitcoin.

În unele cazuri de extorcare, hackerii cer acum victimelor să plătească folosind aceste monede în schimbul unei reduceri.

Din nou, aceasta este o tendință care încă nu a decolat pe deplin și Kim Grauer, director de cercetare la firma de analiză a criptomonedelor Chainalysis, spune că această metodă are dezavantaje pentru infractori.

„Monedele de confidențialitate nu au fost adoptate în măsura în care ne putem aștepta. Motivul principal este că nu sunt la fel de lichide ca Bitcoin și alte criptomonede.

Criptomoneda este utilă numai dacă puteți cumpăra și vinde bunuri și servicii sau puteți încasa bani în mainstream, iar acest lucru este mult mai dificil cu monedele de confidențialitate.”

#truc #hacker #criptomonede

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Guvernarea a amânat intrarea în vigoare a noilor reguli privind cetățenia, oferind un răgaz celor care nu au reușit să-și perfecteze actele până la 18 ani. Totuși, prevederea-cheie a fost păstrată: certificatul de naștere nu va constitui dovadă a cetățeniei la majorat, ceea ce menține riscul ca unii tineri să se confrunte în continuare cu blocaje la obținerea buletinului.

Astfel, tinerii care nu și-au perfectat actele de identitate până la 18 ani ar putea beneficia de un moratoriu timp de doi ani. Partidul „Acțiune și Solidaritate” a înregistrat un proiect în Parlament, în care stipulează că persoanele respective nu vor fi supuse procedurii de recunoaștere a cetățeniei până pe 1 ianuarie 2028, scrie REALITATEA.MD.

Dacă vor fi adoptate, reglementările vor viza persoanele născute după 27 august 1991. La data nașterii, cel puțin unul dintre părinți era cetățean moldovean, nu a săvârșit crime de război, militare sau împotriva umanității, nu a fost implicată în activitate teroristă, nu desfășoară activitate care periclitează securitatea statului și nu a fost inclusă în categoria persoanelor în privința cărora au fost aplicate măsuri restrictive internaționale la care Republica Moldova s-a aliniat sau care au fost aplicate de Republica Moldova.

De asemenea, prevederile propuse stabilesc că nu se va cere dovada cunoașterii limbii române pentru persoanele născute și domiciliate permanent pe teritoriul Republicii Moldova, care acestea vor recunoașterea cetățeniei și se încadrează în condițiile legale pentru a fi recunoscute drept apatrizi. Ar putea fi scutiți de examene și solicitanții care au cel puțin unul dintre părinți cetățean moldovean, la data nașterii.

„Pentru persoanele care nu și-au formalizat cetățenia prin obținerea actelor de identitate și, respectiv, nu pot face dovada cetățeniei pentru că au ignorat această oportunitate, autoritățile au obligația de a facilita exercitarea dreptului, dar statul nu poate impune cetățenia fără manifestarea de voință a individului”, precizează autorii proiectului de modificare a legii.

Articolele din noua lege a cetățeniei au ajuns subiect de scandal, după ce deputații Vasile Costiuc și Sergiu Stefanco au relatat despre un tânăr de 20 de ani, care a devenit apatrid pentru că nu și-a perfectat până la majorat buletinul de identitate. Bărbatul este născut în Republica Moldova, are părinți moldoveni și certificat de naștere valid.

Legea prevede că dovada cetățeniei poate fi făcută prin certificat de naștere doar în cazul minorilor. Pe de altă parte, nu este menționat că dacă persoana nu și-a perfectat buletinul de identitate, acesteia îi poate fi retrasă cetățenia.

Reglementările mai stabilesc că persoana care are cel puțin unul dintre părinți moldoveni devine cetățean al țării noastre în momentul nașterii. Conform Constituției statutul nu îi poate fi retras în mod arbitrar.

După izbucnirea scandalului, „Partidul Nostru” și „Democrația Acasă” au anunțat înregistrarea proiectelor privind modificarea reglementărilor. PAS a invocat problema în aplicarea legii, nu în prevederile aprobate.

Șeful Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, susținea că în Moldova sunt circa 26.000 de persoane care nu au perfectate acte de identitate. Conform oficialului, peste 80% dintre cererile de obținere a cetățeniei Republicii Moldova sunt depuse de persoane din regiunea transnistreană, Rusia și Ucraina.
Eșanu a pasat responsabilitatea pentru scandalul privind legea cetățeniei pe guvernare, menționând că modificările la lege, adoptate în 2025, de fapt au impus mecanisme suplimentare de stabilire a identității.