Credite fără reguli? BNM a sancționat cu o amendă de peste 3 milioane un jucător

Banca Națională a Moldovei (BNM) a sancționat organizația de creditare nebancară O.C.N. „Prima Finanțare” S.R.L. cu o amendă în valoare de peste 3 milioane lei, în urma constatării mai multor abateri grave de la cadrul normativ.

Decizia a fost aprobată de Comitetului executiv și vizează încălcări în mai multe domenii esențiale ale activității de creditare.

Potrivit BNM, compania nu a respectat cerințele privind creditarea responsabilă, ceea ce ridică semne de întrebare asupra modului în care au fost acordate împrumuturile clienților. De asemenea, au fost identificate nereguli ce țin de actele interne și organizarea activității, dar și de condițiile de finanțare ale organizației.

Autoritatea de supraveghere a mai constatat deficiențe în asigurarea transparenței, precum și în raportarea către autorități. În plus, O.C.N. „Prima Finanțare” nu ar fi respectat pe deplin regulile privind clasificarea creditelor și transmiterea informațiilor către birourile istoriilor de credit, elemente esențiale pentru funcționarea corectă a pieței financiare.

Compania de microfinanațare este controlată de către Sergiu Cozmolici și administrată de către Natalia Secrieru. Compania are o cotă de piață de 1,2%.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#sanctiuni #amenda #BNM

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Locuința fostului lider al regimului de la Tiraspol, Evgheni Șevciuk, a fost scoasă la licitație la Rîbnița, potrivit unui anunț publicat de așa-numitul serviciu de executori judecătorești din regiune, scrie Zona de Securitate.

Licitația este programată pentru 2 aprilie 2026 și vizează vânzarea unui apartament cu trei camere, cu o suprafață totală de 100,9 metri pătrați, situat pe strada Kirov 84/1, apartamentul 8. Prețul minim de pornire al bunului este de 821.090 de ruble.

Bunul a fost sechestrat în contextul dosarelor penale deschise pe numele lui Șevciuk după încheierea mandatului său de lider al regiunii transnistrene, pe care a condus-o în perioada 2011–2016. În 2018, acesta a fost condamnat în lipsă de așa-numita Curte Supremă a regiunii la 16 ani de închisoare și la o amendă de 600 de milioane de ruble.

Fostul lider contestă însă legalitatea procedurilor. Recent, Șevciuk s-a adresat Curții Europene a Drepturilor Omului, susținând că procesul a fost ilegal și că i-a fost încălcat dreptul la apărare, acuzând totodată că structurile judiciare din regiune nu asigură un proces echitabil.

Nu este pentru prima dată când bunuri ce i-ar aparține sunt scoase la vânzare. În 2019, o altă locuință a acestuia din Tiraspol a fost, de asemenea, scoasă la licitație, cu un preț de pornire de aproximativ 683 de mii de ruble locale.