Cutremur în lumea cripto! Fostul șef Binance în CSI, arestat pentru fraudă de milioane

Vladimir Smerkis, fostul director al celei mai mari platforme cripto din lume – Binance – pentru regiunea Comunității Statelor Independente (CSI) și cofondator al jocului cripto Blum, a fost arestat preventiv la Moscova. Potrivit TASS, Judecătoria Zamoskvorețki a decis plasarea acestuia în arest preventiv într-un centru de detenție, fiind cercetat într-un dosar penal pentru escrocherie în proporții deosebit de mari (articolul 159, alin. 4 din Codul Penal al Federației Ruse).

Audierea privind măsura preventivă a avut loc pe 16 mai, iar autoritățile nu au oferit detalii oficiale despre natura acuzațiilor. Totuși, surse citate de Mash susțin că dosarul ar fi legat de proiecte anterioare ale lui Smerkis, în urma cărora investitorii ar fi pierdut peste 15 milioane de dolari.

Printre acestea se numără The Token Fund, lansat în 2017, în cadrul căruia investitorii au cumpărat tokenul TKN cu promisiunea unor câștiguri mari. Proiectul ar fi atras 8 milioane de dolari și a fost închis brusc un an mai târziu, fără ca fondurile să fie returnate. Un alt proiect controversat, Tokenbox, a strâns 7 milioane de dolari, însă tokenul TBX s-a prăbușit aproape imediat după lansare și a dispărut de pe piață.

Într-un comunicat postat pe canalul de Telegram al Blum în seara zilei de 17 mai, se anunță că Vladimir Smerkis a demisionat din funcția de director de marketing, nu mai participă la dezvoltarea proiectului și nu mai este cofondator al platformei.

Smerkis a devenit o figură cunoscută în industria cripto din Rusia după ce a preluat conducerea Binance în CSI, în 2022. A demisionat în septembrie 2023, la scurt timp după ce Departamentul de Justiție al SUA a deschis o anchetă împotriva Binance pentru suspiciuni de eludare a sancțiunilor impuse Rusiei. În aceeași perioadă, Binance anunța retragerea completă de pe piața rusă.

În aprilie 2024, Smerkis și fostul director Binance pentru Europa de Est, Gleb Kostarev, au lansat Blum, o platformă cripto integrată în Telegram, care a ajuns până în aprilie 2025 la peste 92 de milioane de utilizatori. Platforma a atras 5 milioane de dolari în investiții, inclusiv de la Binance Labs.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#Moscova #cripto #arest

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Fostul director executiv al Asociației „Forța Fermierilor”, Alexandr Slusari, critică dur comportamentul grupului Trans-Oil , controlat de milioanrul Vaja Jhashi, în contextul crizei de pe piața uleiului vegetal din Republica Moldova, acuzând holdingul că a ales deliberat să reducă producția și să își suspende activitatea uzinelor pentru a-și maximiza profiturile, afectând astfel securitatea alimentară a țării și fermierii locali.

„Văd în mai multe mass-media articole, în care cu lacrimi de crocodil compania Trans-Oil, prin experții-mercenari, încearcă să justifice micșorarea drastică a producerii uleiului vegetal și problemele sociale la uzinele lor”, a scris Slusari într-o postare pe Facebook.

El întreabă retoric cine a împiedicat holdingul, care controlează prin firme afiliate sute de mii de hectare de teren agricol, să-și aprovizioneze fabricile cu materie primă din propria rețea de producție. În anumite raioane, susține Slusari, compania Global Farming International SRL, cu beneficiarul efectiv fiul lui Vaja Jhashi, ar exploata peste jumătate din terenurile agricole.

„Cineva s-a supărat că nu i s-au permis importuri din Ucraina și a decis să pedepsească țara și populația. A exportat floarea-soarelui ca materie primă și a băgat uzinele în șomaj tehnic”, susține Slusari.

Fostul deputat nu a eziatat să amintească de legăturile oligarhice ale lui Vaja Jhashi, pe care îl descrie ca pe un om „fără nicio legătură cu această țară, în afară de banii stoarși de la fermieri prin off-shore-urile din Cipru și Elveția”.

Slusari acuză și guvernul, care „tradițional se face că plouă”, ignorând pericolul asupra securității alimentare și balanței comerciale. El propune o alternativă: industrializarea la scară mică, prin încurajarea fermierilor locali să investească în procesare proprie.

„Mergeți la Ștefan Vodă, unde un agricultor întors din diaspora produce ulei din producția proprie, face îmbuteliere, are panouri solare și gândește la viitorul acestei țări. Asta e direcția. Nu holdinguri și influență politică, ci fermieri onești și întreprinderi locale”.

Slusari critică în final ceea ce el numește „transolizarea agriculturii Moldovei”, în care piața cerealelor și a uleiului de Vaja Jhashi, un apropiat al oligarhului Vladimir Plahotniuc, și cere guvernului să arate voință politică în sprijinirea agricultorilor mici și mijlocii.

Piața cerealelor este controlată de milionarul Vaja Jhashi – 60%. Acesta este un vechi prieten al oligarhului Vladimir Plahotniuc și domină și piața uleiului din Republica Moldova. Jhashi controlează piața prin intermediul grupului de companii TransOil. Cea mai importantă afacere a holdingului este fabrica de ulei Floarea Soarelui de la Bălți. Jhashi și-a întărit poziția pe piața R. Moldova în 2011, cumpărând fabrici de ulei, elevatoare, construind terminale în portul Giurgiulești și obținând finanțare de la BERD.