Doi soți au vrut să intre în liga regilor imobiliari! Sunt implicați într-o mega-operațiune de spălare de bani

Astăzi, ofițerii Centrului Național Anticorupție și ai Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Spălare a Banilor și Finanțarea Terorismului din cadrul Inspectoratului Național de Investigații al IGP au desfășurat 14 percheziții într-un amplu dosar de spălare de bani.

Conform informațiilor disponibile, un cuplu originar din municipiul Chișinău este investigat pentru deghizarea provenienței a aproximativ 13 milioane de lei, urmărind scopul de a utiliza bunuri dobândite pe cale infracțională în perioada anilor 2012-2022. Cei doi suspecți au pus în aplicare acțiuni pentru a ascunde originile fondurilor, investindu-le în achiziționarea unor bunuri mobile și imobile.

Perchezițiile au dus la ridicarea documentelor relevante pentru anchetă și a dispozitivelor electronice de stocare a informației. Aceste probe vor fi analizate pentru a consolida cazul penal.

În prezent, ambii suspecți sunt cercetați în stare de libertate, iar acțiunile în această cauză sunt sub conducerea procesuală a Procuraturii Anticorupție. Prin prezumția de nevinovăție, persoana acuzată este considerată nevinovată până la constatarea vinovăției prin hotărâre judecătorească definitivă. Dosarul va fi investigat în conformitate cu legea, asigurându-se că drepturile fundamentale ale persoanelor implicate sunt respectate pe parcursul procesului judiciar.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#imobil #afacere #bani #CNA

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Statul întârzie achitarea despăgubirilor către doi mari agenți economici din sectorul creșterii porcilor, deși certificatele de constatare a pagubelor au fost emise, iar acțiunile în instanță ar avea drept scop tergiversarea plăților, după sacrificarea a zeci de mii de animale din primăvara anului trecut urmare a unui focar major de pestă porcină africană (PPA).

„Este vorba despre 140 de milioane la o companie și 197 de milioane la cealaltă. Nu vreau să ne legăm de sume, ci de faptul că certificatul de constatare a pagubelor a fost dat în judecată nu de agenții economici, ci anume pentru a tergiversa plata acestor bani”, a declarat într-o conferință de presă Serghei Ivanov, președintele Comisiei economie buget și finanțe.

Potrivit acestuia, cele două companii vizate asigurau aproximativ 45% din necesarul de carne de porc al Republicii Moldova, iar situația creată riscă să afecteze grav atât piața internă, cât și climatul investițional din domeniul agroalimentar.

Ivanov a atras atenția că, în paralel, importurile de carne de porc au crescut constant. „Cantitățile de carne de porc importate au crescut de la circa 6 mii de tone, anual fiind majorate cu aproximativ 500 de mii de tone. Mai mult, în 2028 urmează să fie eliminate complet cotele și taxele la import”, a menționat deputatul.

În opinia sa, mesajul transmis investitorilor este unul descurajator. „Semnalul pe care îl recepționează orice investitor sau cetățean care vrea să investească în Republica Moldova, inclusiv în creșterea porcilor, este negativ, văzând atitudinea statului față de agenții economici loviți de o asemenea nenorocire, prin neplata la timp a despăgubirilor”, a subliniat Ivanov.

Despăgubirile solicitate se ridică la 197 de milioane de lei pentru compania Porco Bello din localitatea Roșcani, și la 140 de milioane de lei pentru compania Golden Piaget din Nisporeni. Împreună, cele două întreprinderi asigurau aproape jumătate din necesarul de carne de porc de pe piața Republicii Moldova.

Doar la ferma din Roșcani, autoritățile au sacrificat 67,7 mii de porci, iar pierderile totale ale companiei se ridică la aproximativ 400 de milioane de lei, potrivit datelor prezentate de președintele Comisiei agricultură.