Doi soți au vrut să intre în liga regilor imobiliari! Sunt implicați într-o mega-operațiune de spălare de bani

Astăzi, ofițerii Centrului Național Anticorupție și ai Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Spălare a Banilor și Finanțarea Terorismului din cadrul Inspectoratului Național de Investigații al IGP au desfășurat 14 percheziții într-un amplu dosar de spălare de bani.

Conform informațiilor disponibile, un cuplu originar din municipiul Chișinău este investigat pentru deghizarea provenienței a aproximativ 13 milioane de lei, urmărind scopul de a utiliza bunuri dobândite pe cale infracțională în perioada anilor 2012-2022. Cei doi suspecți au pus în aplicare acțiuni pentru a ascunde originile fondurilor, investindu-le în achiziționarea unor bunuri mobile și imobile.

Perchezițiile au dus la ridicarea documentelor relevante pentru anchetă și a dispozitivelor electronice de stocare a informației. Aceste probe vor fi analizate pentru a consolida cazul penal.

În prezent, ambii suspecți sunt cercetați în stare de libertate, iar acțiunile în această cauză sunt sub conducerea procesuală a Procuraturii Anticorupție. Prin prezumția de nevinovăție, persoana acuzată este considerată nevinovată până la constatarea vinovăției prin hotărâre judecătorească definitivă. Dosarul va fi investigat în conformitate cu legea, asigurându-se că drepturile fundamentale ale persoanelor implicate sunt respectate pe parcursul procesului judiciar.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#imobil #afacere #bani #CNA

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Centrul Național Anticorupție anunță că, în urma perchezițiilor desfășurate joi, 4 decembrie, în cadrul unui dosar de corupție în achiziții publice, au fost ridicate sume totale ce depășesc 5 milioane de lei, găsite în diferită valută la domiciliile și birourile unor agenți economici și funcționari publici. Proveniența banilor urmează a fi stabilită în cadrul urmăririi penale.

Potrivit CNA, astăzi procurorii Procuraturii Bălți urmează să înainteze învinuirile celor șapte persoane reținute și, după caz, să solicite instanței aplicarea măsurilor de arest preventiv. În total, patru funcționari publici cu funcții de conducere, inclusiv șeful Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare a Primăriei Chișinău, precum și trei agenți economici, sunt vizați în dosar.

Conform probelor administrate până acum, funcționarii sunt bănuiți că, începând cu anul 2024, ar fi implementat o schemă infracțională de pretindere, acceptare și primire sistemică de comisioane ilegale din valoarea licitațiilor publice. În schimbul acestor plăți ilicite, ei ar fi favorizat anumiți operatori economici în procedurile de atribuire a contractelor din bani publici.

Anchetatorii examinează în continuare toate circumstanțele, traseul banilor, persoanele implicate și prejudiciul adus bugetului municipal. Autoritățile reamintesc că orice persoană este considerată nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.