Doi soți au vrut să intre în liga regilor imobiliari! Sunt implicați într-o mega-operațiune de spălare de bani

Astăzi, ofițerii Centrului Național Anticorupție și ai Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Spălare a Banilor și Finanțarea Terorismului din cadrul Inspectoratului Național de Investigații al IGP au desfășurat 14 percheziții într-un amplu dosar de spălare de bani.

Conform informațiilor disponibile, un cuplu originar din municipiul Chișinău este investigat pentru deghizarea provenienței a aproximativ 13 milioane de lei, urmărind scopul de a utiliza bunuri dobândite pe cale infracțională în perioada anilor 2012-2022. Cei doi suspecți au pus în aplicare acțiuni pentru a ascunde originile fondurilor, investindu-le în achiziționarea unor bunuri mobile și imobile.

Perchezițiile au dus la ridicarea documentelor relevante pentru anchetă și a dispozitivelor electronice de stocare a informației. Aceste probe vor fi analizate pentru a consolida cazul penal.

În prezent, ambii suspecți sunt cercetați în stare de libertate, iar acțiunile în această cauză sunt sub conducerea procesuală a Procuraturii Anticorupție. Prin prezumția de nevinovăție, persoana acuzată este considerată nevinovată până la constatarea vinovăției prin hotărâre judecătorească definitivă. Dosarul va fi investigat în conformitate cu legea, asigurându-se că drepturile fundamentale ale persoanelor implicate sunt respectate pe parcursul procesului judiciar.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#imobil #afacere #bani #CNA

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Calea Ferată din Moldova va fi supusă unei reforme structurale majore, care prevede separarea activității în două companii distincte, începând cu anul 2026. Anunțul a fost făcut de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, care susține că măsura este necesară pentru eficientizarea domeniului feroviar.

Potrivit oficialului, una dintre entități va administra infrastructura feroviară și va rămâne integral în proprietatea statului, iar cealaltă va presta servicii de transport de marfă și pasageri, funcționând ca agent economic independent.

„Unul poate primi subvenții de la stat, pentru că infrastructura va fi componenta de monopol a statului, fără drept de a fi privatizată. Cel de-al doilea este un agent economic, care trebuie să-și câștige existența prin servicii acordate persoanelor juridice și fizice pe teritoriul Republicii Moldova și nu numai. De asta este obligatoriu de împărțit”, a declarat Vladimir Bolea, în cadrul unui club de presă.

Ministrul a precizat că cele două companii vor fi înregistrate separat la Agenția Servicii Publice, iar procesul de reorganizare ar urma să fie finalizat pe parcursul anului 2026.

Pe fondul dificultăților financiare persistente, conducerea CFM a decis trimiterea în concediu tehnic forțat a aproximativ 30% dintre angajații din administrație, în perioada 22 decembrie – 12 ianuarie. Măsura vizează între 700 și 1 000 de persoane care nu sunt implicate direct în circulația trenurilor sau în organizarea transportului feroviar, aceștia urmând să primească 55% din salariu pe durata concediului.

Directorul CFM, Sergiu Cotelnic, a declarat că această decizie ar urma să aducă economii de circa 7–8 milioane de lei și are drept scop evitarea acumulării unor datorii suplimentare. Potrivit lui, restanțele salariale depășesc în prezent circa 100 de milioane de lei. Au fost achitate deja salariile restante pentru luna august, iar celelalte plăți vor fi efectuate pe măsura identificării resurselor financiare.

Ultimele date financiare indică pierderi de 152,4 milioane de lei pentru Calea Ferată din Moldova, în ușoară scădere față de 156,1 milioane de lei înregistrate în perioada similară a anului trecut.