Fraudă de proporții! Mai mulți oligarhi ruși au vrut să obțină cetățenia moldovenească: Șeful ASP a dezvăluit schema

În cadrul emisiunii „Cabinetul din umbră” de la Jurnal TV, directorul Agenției de Servicii Publice (ASP), Mircea Eșanu, a dezvăluit că în perioada 2022 – 2023, aproximativ 30 de tentative de obținere frauduloasă a cetățeniei Republicii Moldova au fost înregistrate de către instituție. Printre solicitanți se numără și doi magnați ruși.

Eșanu a precizat că aceste încercări au fost posibile cu complicitatea foștilor sau chiar a actualilor angajați ai ASP, care sunt familiarizați cu procedurile interne. Modul de operare constă în identificarea unei persoane născute în perioada 1935 – 1937, de obicei decedată în copilărie la vârsta de 2 – 3 ani. Solicitanții pretind că sunt descendenții acestor persoane și susțin că acestea au migrat sau au fost deportate.

„În dosare, nu sunt prezentate certificatele de deces ale persoanelor născute înainte de cel de-al Doilea Război Mondial, ci doar certificatele de naștere, iar o parte dintre acte, aduse din Rusia, s-au dovedit a fi false”, a subliniat Eșanu. ASP trimite solicitări către Federația Rusă, Ucraina și alte state pentru verificarea actelor notificate notarial. Cu toate acestea, în unele cazuri, răspunsurile din Federația Rusă au fost întârziate, dar în ultimul an, autoritățile ruse au început să răspundă la astfel de solicitări.

Directorul ASP a adăugat că au fost înregistrate și cazuri deosebit de interesante, în care magnate ruși, multimilionari, au încercat să obțină cetățenia Republicii Moldova. Cu toate că numele acestora nu pot fi dezvăluite în prezent, Eșanu a menționat că există măsuri speciale în desfășurare și că ASP colaborează cu Agenția Națională Anticorupție (CNA) pentru identificarea și punerea sub acuzare a persoanelor implicate în aceste infracțiuni.

„Chiar acum, nu putem să le oferim cetățenia, dar dorim să ne asigurăm că cei implicați în aceste fraudă ajung în fața justiției”, a concluzionat directorul ASP, Mircea Eșanu. Investigations privind aceste cazuri vor fi făcute publice după finalizare.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#oligarhi #cetățenie #Rusia

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Omul de afaceri Veaceslav Platon contestă în instanță extrădarea sa din Marea Britanie în Republica Moldova, susținând că dosarele penale intentate pe numele său au un caracter politic. Declarațiile au fost făcute în cadrul audierilor desfășurate la Tribunalul Westminster Magistrates din Londra, scrie Reuters.

Platon, în vârstă de 53 de ani, a fost arestat în capitala britanică anul trecut, după ce autoritățile moldovene au solicitat extrădarea sa. Procurorii îl acuză că ar fi participat la o schemă de spălare de bani prin care, între 2010 și 2014, ar fi fost transferate aproximativ 22 de miliarde de dolari din Rusia prin intermediul sistemului bancar moldovenesc, precum și de alte infracțiuni.

Potrivit acuzării, Platon ar fi făcut parte dintr-o rețea care utiliza conturi deschise la Moldindconbank, instituție financiară în care acesta deținea acțiuni. Procurorii susțin că fondurile erau prezentate drept plăți comerciale sau împrumuturi legitime, însă rambursarea acestora era blocată intenționat, iar ulterior erau inițiate procese în instanță pentru a conferi aparență de legalitate transferurilor.

În fața instanței britanice, Veaceslav Platon a declarat că dosarele penale împotriva sa urmăresc eliminarea sa ca adversar politic și confiscarea participațiilor pe care le-ar fi deținut la Moldindconbank și Moldova Agroindbank.

„Am fost proprietarul acțiunilor celor mai mari două bănci din țară și al trei dintre cele mai mari companii de asigurări. Nu exista o persoană mai influentă în domeniul economic și financiar decât mine, iar ea m-a perceput ca pe o amenințare”, a afirmat Platon, referindu-se la președinta Maia Sandu.

Acesta a mai declarat că intenționa să sprijine parcursul proeuropean al Republicii Moldova, însă a susținut că Maia Sandu ar fi adoptat încă de la început o poziție potrivit căreia doar ea reprezintă „binele pentru țară”.

Autoritățile moldovene resping însă aceste acuzații. În documentele depuse la dosar, reprezentanții Republicii Moldova susțin că procedurile penale nu au motivație politică, ci se bazează pe probe cu presupuse activități infracționale.

„Urmăririle penale împotriva lui Veaceslav Platon nu sunt motivate politic. Ele se bazează pe dovezi ale unor infracțiuni care au dus la formularea unor acuzații întemeiate”, se arată în poziția autorităților moldovene prezentată instanței.

Audierile cu privire la cererea de extrădare vor continua pe parcursul lunii august și vor fi reluate în noiembrie. Instanța britanică urmează să pronunțe o decizie la o dată ulterioară.