Schema de livrări fictive de peste 40 de milioane de lei a fost deconspirată de autorități în domeniul fabricării geamurilor termopan, într-un dosar de evaziune fiscală care vizează activitatea unei companii din Republica Moldova.

Potrivit informațiilor de la Serviciul Fiscal de Stat, în colaborare cu procurorii din cadrul Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), firma ar fi pus în aplicare, în perioada 2023–2025, o schemă de livrare fictivă a materiei prime și accesoriilor necesare producerii geamurilor de termopan. Valoarea tranzacțiilor suspecte depășește 40 de milioane de lei.

În urma probelor acumulate, au fost efectuate percheziții la sediile companiei vizate. Anchetatorii au ridicat acte contabile, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă, ștampile cu semne de falsificare, dar și obiecte interzise, inclusiv cartușe. De asemenea, au fost depistate și ridicate sume de bani în lei și valută străină, echivalentul a aproximativ 4 milioane de lei, care ar proveni din activitatea infracțională investigată.

Trei persoane, care ar avea roluri de administratori și fondatori ai companiei, au fost recunoscute în calitate de bănuiți în acest dosar.

Pentru mai multe știri urmărește-ne

pe TELEGRAM!