Operațiune de amploare a oamenilor legii în această dimineață. Ofițerii Direcției investigații economice și Direcției de urmărire penală a INI, sub conducerea procurorilor PCCOCS, au efectuat 28 de percheziții pe întreg teritoriul țării, vizând o rețea implicată în activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală, potrivit unui comunicat al poliției.
În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat sute de mii de lei, sume în valută străină, calculatoare, telefoane mobile și alte probe relevante care ar demonstra implicarea rețelei într-un sistem de tranzacționare fictivă și spălare de bani prin conturi deschise în străinătate.
Cinci persoane, cu vârste între 30 și 45 de ani, printre care și liderii platformei, au fost reținute pentru 72 de ore. Printre aceștia se află Antonina și Valentin Samoilă, considerați de anchetatori „creierul operațiunii TUX”.
Potrivit surselor judiciare, „TUX” ar fi funcționat sub aparența unei platforme de investiții în active digitale, însă în realitate ar fi fost vorba despre o schemă piramidală, în care sumele colectate de la utilizatori erau redirecționate prin companii intermediare și conturi off-shore.
PCCOCS a anunțat că urmează să decidă aplicarea măsurilor preventive în privința persoanelor reținute, iar investigațiile continuă pentru identificarea tuturor participanților și a beneficiarilor reali ai afacerii.
Rulajul total al platformei în Republica Moldova este estimat la circa 48 de milioane de euro, ceea ce face din cazul TUX unul dintre cele mai mari scandaluri financiare din ultimii ani.
