O schemă de spălare a aproximativ 60 de milioane de lei, bani obținuți din fabricarea clandestină și contrabanda cu țigări, a fost destructurată de oamenii legii. În cadrul operațiunii au fost efectuate peste 20 de percheziții în Chișinău, iar anchetatorii au ridicat sume importante de bani și două automobile.

Potrivit informațiilor prezentate de poliție și procurori, membrii unui grup criminal organizat ar fi folosit mai multe persoane și companii pentru a ascunde originea banilor. Fondurile ar fi fost convertite, transferate și ulterior investite în diferite activități.

Anchetatorii verifică inclusiv dacă o parte din banii proveniți din fabricarea clandestină a țigărilor și contrabandă a fost direcționată către construcția unor blocuri locative.

În urma perchezițiilor au fost găsiți 80 000 de dolari și 20 000 de euro, despre care anchetatorii susțin că ar avea legătură cu activitatea infracțională investigată. De asemenea, au fost ridicate un Porsche Cayenne fabricat în 2026 și un Mercedes-Benz din 2019.

Oamenii legii au mai ridicat telefoane mobile, înscrisuri, contracte și documente legate de operațiuni de leasing, care urmează să fie analizate în cadrul anchetei.