Binance, cea mai mare platformă crypto din lume, dați în judecată de autoritățile de reglementare din SUA

28 Mart. 2023, 11:30
 // Categoria: Au Bani // Autor:  MD Bani
28 Mart. 2023, 11:30 // Au Bani //  MD Bani

Binance, cea mai mare platformă crypto din lume, şi directori ai acesteia, între care directorul şi fondatorul acesteia, Changpeng Zhao, au fost daţi în judecată de autorităţile de reglementare din SUA pentru încălcări ale reglementărilor, potrivit unui dosar al instanţei de luni, citat de Reuters.

Binance a efectuat, cel puţin din iulie 2019 până în prezent, „ tranzacţii cu instrumente derivate pe mărfuri în numele unor persoane din SUA”, încălcând legile SUA, a spus autoritatea de reglementare a tranzacţiilor cu instrumente financiare de mărfuri, CFTC, în plângerea sa.

Programul de conformitate al Binance a fost „ineficient”, iar firma, sub conducerea lui Zhao, le-a spus angajaţilor şi clienţilor să ocolească controalele de conformitate, a spus CFTC.

De asemenea, fostul director de conformitate al Binance, Samuel Lim, este acuzat că a ajutat şi a favorizat încălcările de reglementări de către Binance.

Binance nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Binance domină sectorul global al activelor digitale. Prin platforma sa principală, Binance.com, anul trecut au avut loc tranzacţii în valoare de aproximativ 23.000 de miliarde de dolari, potrivit furnizorului de date CryptoCompare.

Volumul său de tranzacţionare a atins 34.000 de miliarde de dolari în 2021, a spus Zhao anul trecut.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

Realitatea Live

29 Ian. 2026, 12:21
 // Categoria: Actual // Autor:  Grîu Tatiana
29 Ian. 2026, 12:21 // Actual //  Grîu Tatiana

Vicepremierul Vladimir Bolea susține că acțiunile Guvernului privind preluarea complexului petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău, aflat anterior în gestiunea Lukoil, sunt eficiente, chiar dacă procesul juridic de revenire a acestuia în proprietatea statului nu este încă finalizat.

Întrebat în cadrul unui interviu pentru Europa Liberă cât de eficiente sunt măsurile autorităților, în condițiile în care, din punct de vedere juridic, bunurile nu au revenit încă pe deplin statului, Bolea a declarat că rezultatul practic demonstrează eficiența intervenției.

„Eficiența se măsoară în rezultat. În rezultat, activele au trecut la aeroport. Înseamnă că măsurile sunt eficiente”, a afirmat ministrul.

Oficialul și-a exprimat convingerea că statul va reuși să finalizeze și partea juridică a procesului, deși a admis că termenele anunțate anterior de autorități ar fi prea optimiste. „Probabil. Aeroportul a trecut și a preluat activele sale, mai departe sunt niște procese juridice”, a spus acesta, subliniind că, din punctul său de vedere, prioritar este ca serviciile esențiale să fie asigurate.

„Tot ce mă interesează pe mine e ca avioanele care ajung în aeroportul din Republica Moldova să poată beneficia de combustibil. Aeroportul a preluat aceste active. Aceste servicii sunt îndeplinite de către aeroportul din Chișinău. Înseamnă că măsurile au fost eficiente. Mai departe este Ministerul Justiției și celelalte structuri ale statului”, a adăugat Bolea.

Anterior, la 14 decembrie 2025, Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului a obligat Lukoil-Moldova să revină, în termen de 20 de zile, la situația existentă înainte de anul 2005 și să transmită în proprietatea statului infrastructura complexului petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău. Termenul a fost depășit, iar măsura nu a fost pusă integral în aplicare, ceea ce a dus la sancțiunea ulterioară a companiei „Lukoil-Moldova” în mărime de 5% din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 5 milioane de lei.Totodată, companiei i-a fost acordat un nou termen de cinci zile pentru conformare.

Pe plan internațional, grupul rus Lukoil a anunțat joi că a ajuns la un acord privind vânzarea diviziei Lukoil International GmbH, care gestionează o parte din activele externe ale companiei, printre care se regăsesc și activele din Republica Moldova, către fondul american de investiții Carlyle Group. Tranzacția are loc în contextul sancțiunilor impuse de SUA și este supusă aprobărilor de reglementare.

În Republica Moldova, Lukoil rămâne unul dintre cei mai mari jucători de pe piața produselor petroliere, operând o rețea extinsă de stații de alimentare și având o cotă de circa 40% la import, cât și o cotă de aproximativ 20% pe segmentul de retail al carburanților.

Pentru mai multe știri urmărește-ne

pe TELEGRAM!