Caracatița traficului persoanelor publice din Moldova care facilitau obținerea azilului politic pentru infractori

Persoane publice din străinătate și din Republica Moldova ar fi implicate într-o schemă de corupție pentru facilitarea obținerii azilului sau a statutului de refugiat pentru infractori prin publicarea notificărilor roșii de către Interpol, a declarat șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, într-un briefing de presă.

După cum a precizat Dragalin, este vorba de o operațiune internațională care vizează investigarea unei presupuse scheme de corupție. „Până în prezent, patru persoane au fost reținute pentru o perioadă de până la 72 de ore”, a punctat Dragalin, care însă nu a enunțat și numele persoanelor publice din Republica Moldova care ar fi implicare în schemă.

„Procuratura Anticorupție a demarat un dosar penal pe baza informațiilor primite de la Parchetul Național Financiar al Franței în data de 2 aprilie 2024. În urma acestei acțiuni, autoritățile de drept din Moldova și Franța au stabilit un acord de cooperare la sediul Eurojust, la Haga, în data de 11 aprilie 2024. Operațiunea, susținută de FBI și alte agenții internaționale, a implicat 33 de percheziții desfășurate la 12 persoane. Dispozitivele digitale, precum telefoanele mobile, laptopurile și calculatoarele, au fost ridicate pentru a fi examinate în vederea aducerii la lumină a probelor relevante pentru cauza penală”, a conchis Dragalin.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#dragaoin #funcționari #coruptie

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) avertizează publicul cu privire la o nouă schemă de fraudă care circulă rapid pe aplicații de mesagerie precum WhatsApp și Telegram și este promovată intens pe rețelele de socializare.

Potrivit instituției, escrocheria funcționează prin crearea unor grupuri false de „investiții”, unde activitatea este simulată cu ajutorul roboților și al conturilor false. Așa-ziși „experți” promit câștiguri rapide din tranzacții, inclusiv în criptomonede, și îi conving pe utilizatori să atragă alți membri în schimbul unor „recompense”.

Victimele sunt îndemnate să transfere bani în „conturi de tranzacționare” fictive, unde le sunt afișate profituri false pentru a câștiga încredere. În momentul în care încearcă să-și retragă fondurile, li se cer taxe inventate. „Profiturile afișate sunt doar iluzorii, concepute pentru a stimula investiții mai mari”, avertizează CNPF.

Modelul utilizat seamănă cu o schemă piramidală clasică, unde remunerațiile participanților provin din contribuțiile noilor recruți și nu din activități economice reale. Astfel de structuri sunt nesustenabile și conduc inevitabil la pierderi pentru majoritatea investitorilor.

Un aspect îngrijorător este implicarea tot mai frecventă a adolescenților, care sunt ademeniți cu promisiuni de câștiguri rapide și recompense. CNPF atrage atenția asupra necesității unei educații financiare mai solide în rândul tinerilor și a unei supravegheri atente din partea părinților.

Pentru protecția cetățenilor, instituția recomandă:

verificarea autorizațiilor firmelor de investiții,

evitarea transmiterii de date personale sau financiare prin aplicații de mesagerie,

prudență maximă față de promisiunile de câștiguri rapide și ușoare,

sesizarea imediată a CNPF și blocarea contactelor suspecte.Autoritatea subliniază că orice implicare în astfel de scheme poate duce la pierderi financiare serioase și îndeamnă cetățenii să nu se lase atrași de oferte care par „prea bune pentru a fi adevărate”.

#telegram #escrocherie #CNPF