Ce spune un deputat despre perchezițiile de ieri de la CFM? Reacția PCCOCS

Deputatul Platformei „DA”, Alexandru Slusari susține că are informații despre perchezițiile efectuate, ieri, de PCCOCS la Întreprinderea de Stat Calea Ferată a Moldovei.

Potrivit lui Alexandru Slusari, oamenii legii au descins la fostul director al întreprinderii, Iurie Topală, dar și la fostul vicedirector CFM, Grigore Condurachi.

Despre asta, parlamentarul a scris pe Facebook.

„Azi au fost efectuate perchezițiile la domiciliile și oficiile lui Iurie Topala (ex-director CFM), Grigore Condurachi (ex-vicedirector CFM și favoritul lui Dodon pentru ultimul concurs la șefia Căii Ferate), precum și la oficiile companiilor de expediție, ce aparțin: Pirlog M., Objelianskaia I., Godzin V., Balan D., Mitu E., etc. implicați în deturnarea a circa 300 mln. lei a patrimoniului întreprinderii de stat CFM prin intermediul companiilor offshore, în perioada anilor 2015-2019, când Plahotniuc controla Calea Ferată”, a scris Slusari.

De asemenea, deputatul susține că, în urma perchizițiilor la unele persoane au fost găsite 3 mln lei și circa 100 mii de euro.

Solicitați de Realitatea.md, reprezentanții PCCOCS nu ne-au putut confirma și nici infirma cele scrise de Alexandru Slusari.

Potrivit purtătorului de cuvânt al instituției, Emil Gaitur, autoritatea pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale nu va comenta declarațiile publice ale unor actori politici emise în perioadă electorală, dar va continua investigațiile pe dosar.

Mai mult, Gaitur a mai declarat că investigațiile pe dosar sunt în plină desfășurare, iar amănunte vor fi furnizate la etapa în care vor deveni disponibile date de impact social major, în măsura în care acestea nu ar afecta caracterul obiectiv al anchetei.

#deputat #PCCOCS #CFM #Perchezitii

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Compania FINANCECASA SRL, fondată și administrată de către Rustam Salmanov, a fost sancționată cu o amendă de constrângere în valoare de 52 500 de lei, pentru neexecutarea, în termenul stabilit, a mai multor hotărâri emise pe parcursul anului 2024 și la începutul anului 2025 de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF). Decizia a fost luată de către CNPF în cadrul ședinței din 20 ianuarie.

Potrivit autorității de supraveghere, prin majoritatea deciziilor neexecutate, entității i-a fost prescris să se limiteze la solicitarea de la debitori doar a restituirii sumei inițiale debursate conform contractelor de credit. Totodată, compania trebuia să restituie consumatorilor toate plățile percepute, inclusiv dobânzile, comisioanele, taxele, penalitățile, dobânzile de întârziere și orice alte costuri, cu excepția sumei inițiale acordate.

În același timp, cererea prealabilă depusă de CASH & GO SRL, controlată de Rustam Salmanov și administrată de Andrei Ignatenco, privind anularea și suspendarea executării Hotărârii CNPF din 6 ianuarie 2026 a fost respinsă. Prin hotărârea contestată, companiei i-a fost aplicată o amendă de constrângere în mărime de 82 500 de lei, pentru neexecutarea repetată a 11 hotărâri ale autorității de supraveghere, emise în perioada 2024–2025. Anterior aplicării sancțiunii, entitatea a fost somată să execute obligațiile stabilite, fiind avertizată asupra aplicării amenzii de constrângere în cazul neconformării. În ceea ce privește solicitarea de suspendare a executării hotărârii contestate, autoritatea a constatat că nu au fost prezentate argumente și dovezi care să justifice această măsură, prin prisma normelor legale aplicabile.

Autoritatea de supraveghere subliniază caracterul obligatoriu și imperativ al hotărârilor sale și avertizează că va aplica, fără derogări, toate măsurile coercitive prevăzute de legislație împotriva entităților care nu se conformează, în vederea protejării efective a drepturilor consumatorilor pe piața serviciilor financiare.