Joc de-a v-ați ascunselea financiar! Oligarhii ruși prosperă în Olanda, deși sunt sancționați

Companii controlate de oligarhi ruși sancționați de Occident continuă să funcționeze fără restricții în Olanda, profitând de lacunele din legislația locală, relatează NOS. Potrivit sursei, miliardarii își înregistrează afacerile ca microîntreprinderi, statut ce le permite să ascundă fluxurile financiare și să evite cerințele stricte de raportare.

Un exemplu notabil este Alexei Mordashov, un magnat al industriei siderurgice sancționat de Uniunea Europeană după începutul războiului din Ucraina. Compania sa, SMTT Holding, înregistrată la Amsterdam, este evaluată la 65 de milioane de euro, dar, datorită clasificării ca microîntreprindere, nu este obligată să dezvăluie date financiare esențiale.

O altă companie implicată este Airport Alliance (Netherlands), o subsidiară a băncii rusești VTB, condusă de Andrei Kostin, un apropiat al președintelui Vladimir Putin. Kostin este sancționat de SUA, UE și alte state. În Olanda mai operează și Safmar, o companie legată de Mihail Guțeriev, inclus în listele de sancțiuni ale UE și Canadei din cauza relațiilor cu conducerea rusă și Alexander Lukașenko.

Legislația olandeză permite companiilor să fie clasificate ca microîntreprinderi dacă îndeplinesc cel puțin două dintre următoarele criterii:

Mai puțin de 10 angajați;
Active mai mici de 450.000 de euro;
Venituri anuale sub 900.000 de euro.

Acest statut oferă companiilor numeroase avantaje, precum:

Exonerarea de audit financiar obligatoriu;
Furnizarea unor rapoarte anuale minimale;
Lipsa obligației de a dezvălui informații despre profituri, taxe și active.

Inițial, aceste reguli au fost concepute pentru a reduce birocrația în cazul afacerilor mici, dar sunt acum exploatate de corporații internaționale și de oligarhii ruși, potrivit NOS.

După invazia Rusiei în Ucraina, marile firme internaționale de audit au întrerupt colaborările cu clienții ruși, ceea ce a complicat situația multor companii sancționate. Însă, datorită statutului de microîntreprindere, SMTT Holding a lui Mordashov nu a avut nevoie de auditori, evitând astfel aceste probleme.

În timp ce companiile mari din Olanda sunt obligate să depună rapoarte financiare și să efectueze audituri anuale, microîntreprinderile pot ocoli complet aceste cerințe. Acest fapt reduce transparența și împiedică autoritățile să monitorizeze modul în care sunt utilizate fondurile, mai notează NOS.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#Olanda #companii #miliardari #Rusia

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Jaf ca-n filme în Germania. Hoții au spart cu un burghiu un seif din care au furat bani, aur și bijuterii de 30 de milioane de euro. FOTO Facebook Gelsenkirchen Police
Hoții au intrat într-o bancă din vestul Germaniei și au spart cu un burghiu de mari dimensiuni un seif din care au furat numerar și bunuri de valoare estimate la 30 de milioane de euro, a anunțat poliția, scrie BBC, citat de antena3.ro.

Un purtător de cuvânt al poliției a comparat spargerea cu filmul hollywoodian de jaf „Ocean’s Eleven”, declarând pentru agenția AFP că a fost „executată foarte profesionist”.

În timpul jafului de la banca de economii Sparkasse din orașul Gelsenkirchen, hoții au forțat deschiderea a peste 3.000 de casete de valori care conțineau bani, aur și bijuterii.

Poliția din Gelsenkirchen a precizat că a aflat despre infracțiune după ce, în primele ore ale dimineții de luni, s-a declanșat o alarmă de incendiu.

Hoții nu au fost încă prinși. Potrivit poliției, ei au profitat de „zilele liniștite de Crăciun” pentru a jefui clădirea de pe Nienhofstrasse, în cartierul Buer.

Investigațiile inițiale sugerează că au pătruns în bancă și au fugit printr-o parcare alăturată.

Martorii au relatat că au văzut mai mulți bărbați cu sacoșe mari pe scara parcării, în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Poliția a declarat că imaginile video arată un Audi RS 6 negru ieșind din parcare, pe De-La-Chevallerie-Strasse, în primele ore ale dimineții de luni.

Gaura către camera subterană a seifului a fost descoperită după ce s-a declanșat alarma de incendiu în primele ore ale dimineții de luni, iar poliția și pompierii au percheziționat clădirea.

Clienții afectați au fost rugați să contacteze Sparkasse, banca punând la dispoziție o linie telefonică specială. Poliția a securizat intrarea sucursalei marți, după ce un număr mare de clienți s-au adunat în fața clădirii cerând informații.

„Nu am putut dormi azi-noapte. Nu primim nicio informație”, a declarat un bărbat pentru postul Welt, potrivit Reuters, în timp ce aștepta în fața sucursalei, adăugând că acolo își ținea economiile pentru bătrânețe.

Un mesaj de pe site-ul băncii arăta că sucursala va rămâne închisă și marți, în urma spargerii.

Sparkasse a transmis că 95% dintre casetele de valori ale clienților au fost forțate de hoți, astfel că probabilitatea ca aceștia să fi fost afectați este „foarte ridicată”.

Banca a adăugat că conținutul fiecărui compartiment este asigurat până la 10.300 de euro și le-a recomandat clienților să verifice dacă au acoperire suplimentară prin polița de asigurare a locuinței.