Joc de-a v-ați ascunselea financiar! Oligarhii ruși prosperă în Olanda, deși sunt sancționați

Companii controlate de oligarhi ruși sancționați de Occident continuă să funcționeze fără restricții în Olanda, profitând de lacunele din legislația locală, relatează NOS. Potrivit sursei, miliardarii își înregistrează afacerile ca microîntreprinderi, statut ce le permite să ascundă fluxurile financiare și să evite cerințele stricte de raportare.

Un exemplu notabil este Alexei Mordashov, un magnat al industriei siderurgice sancționat de Uniunea Europeană după începutul războiului din Ucraina. Compania sa, SMTT Holding, înregistrată la Amsterdam, este evaluată la 65 de milioane de euro, dar, datorită clasificării ca microîntreprindere, nu este obligată să dezvăluie date financiare esențiale.

O altă companie implicată este Airport Alliance (Netherlands), o subsidiară a băncii rusești VTB, condusă de Andrei Kostin, un apropiat al președintelui Vladimir Putin. Kostin este sancționat de SUA, UE și alte state. În Olanda mai operează și Safmar, o companie legată de Mihail Guțeriev, inclus în listele de sancțiuni ale UE și Canadei din cauza relațiilor cu conducerea rusă și Alexander Lukașenko.

Legislația olandeză permite companiilor să fie clasificate ca microîntreprinderi dacă îndeplinesc cel puțin două dintre următoarele criterii:

Mai puțin de 10 angajați;
Active mai mici de 450.000 de euro;
Venituri anuale sub 900.000 de euro.

Acest statut oferă companiilor numeroase avantaje, precum:

Exonerarea de audit financiar obligatoriu;
Furnizarea unor rapoarte anuale minimale;
Lipsa obligației de a dezvălui informații despre profituri, taxe și active.

Inițial, aceste reguli au fost concepute pentru a reduce birocrația în cazul afacerilor mici, dar sunt acum exploatate de corporații internaționale și de oligarhii ruși, potrivit NOS.

După invazia Rusiei în Ucraina, marile firme internaționale de audit au întrerupt colaborările cu clienții ruși, ceea ce a complicat situația multor companii sancționate. Însă, datorită statutului de microîntreprindere, SMTT Holding a lui Mordashov nu a avut nevoie de auditori, evitând astfel aceste probleme.

În timp ce companiile mari din Olanda sunt obligate să depună rapoarte financiare și să efectueze audituri anuale, microîntreprinderile pot ocoli complet aceste cerințe. Acest fapt reduce transparența și împiedică autoritățile să monitorizeze modul în care sunt utilizate fondurile, mai notează NOS.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#Olanda #companii #miliardari #Rusia

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

O nouă subscriere de valori mobiliare de stat (VMS) pentru persoanele fizice este deschisă în perioada 12–21 ianuarie 2026 pe platforma eVMS.md, oferind investitorilor posibilitatea de a alege între obligațiuni pe un an, cu o dobândă anuală de 7%, și obligațiuni pe patru ani, cu o dobândă de 7,35%. Dobânda este fixă și urmează a fi plătită semestrial.

Runda actuală diferă de cea organizată în perioada 1–10 decembrie 2025, când au fost disponibile obligațiuni pe doi ani și patru ani. Atunci, cea mai mare parte a banilor a mers către titlurile pe doi ani, cu o dobândă anuală de 7,10%, care au atras 44,6 milioane de lei, în timp ce obligațiunile pe patru ani, cu o dobândă de 7,35%, au cumulat 6,9 milioane de lei.

În total, subscrierea din decembrie a adunat 51,5 milioane de lei, aproape dublu față de runda anterioară, fiind realizate 717 tranzacții de către 566 de investitori. În comparație, actuala rundă oferă o maturitate mai scurtă, de un an, în locul celei de doi ani, păstrând însă aceeași dobândă pentru titlurile pe patru ani.

Potrivit calendarului publicat, subscrierile prin eVMS.md vor continua lunar în primul trimestru al anului, următoarele sesiuni fiind programate pentru 9–18 februarie și 9–18 martie, când vor fi disponibile obligațiuni cu maturități de 1, 2, 3 și 4 ani.