Reacția BNM după perchizițiile de astăzi, în dosarul „frauda bancară”. Se referă la evenimentele din 2014

Banca Națională a Moldovei a venit cu o reacție în urma percheziților de astăzi, realizate de Procuratura pentru Combaterea Crimei Organizate și Corupției.

„Banca Națională a Moldovei (BNM) reiterează că a fost și rămâne deschisă să contribuie la investigarea fraudei bancare din 2014 și, în acest sens, își reconfirmă voința pentru finalizarea rezultativă a anchetei.

Astfel, banca centrală a cooperat și colaborează pe deplin cu organele de urmărire penală, oferind toate materialele existente, explicații, specialiști etc. la solicitarea acestora, precum și din proprie inițiativă.

BNM speră că acțiunile de astăzi ale procuraturii în biroul unui angajat au adus claritate.

Banca Națională mizează pe o anchetă obiectivă și eficientă, în beneficiul cetățenilor. ”

Bani.md amintește că Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a desfășurat percheziții la domiciliul, iar în prezent și în biroul de serviciu al fostului administrator special al Băncii de Economii, care deține și funcția de șef de departament al Băncii Naționale a Moldovei, context în care acesta a fost reținut în baza bănuielii rezonabile de comitere a abuzului de serviciu.

Acțiunile de urmărire penală au loc în cadrul investigării dosarului „fraudei bancare”, pe segmentul gestionării garanțiilor bancare acordate de către BNM instituțiilor financiare: B.C. „Banca de Economii” S.A., B.C. „Unibank” S.A., B.C. „Banca Socială” S.A.
Investigațiile continuă, iar PCCOCS va reveni cu amănunte odată cu avansarea acestora.

Potrivit legii, abuzul de serviciu comis în interesul unei organizații criminale se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 8 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.

#Banca Națională #BNM #jaf bancar

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Serviciul Fiscal de Stat a identificat mai multe neconcordanțe în declarațiile TVA pentru luna noiembrie 2025, iar în urma intervențiilor contribuabilii au declarat suplimentar circa 2,5 milioane de lei la buget.

Totodată, suma TVA care urma să fie trecută în cont a fost redusă cu 15,3 milioane de lei, după corectarea diferențelor depistate în datele raportate.

În urma acțiunilor de conformare, Fiscul a înregistrat și 10 contribuabili noi ca plătitori de TVA. Șase dintre aceștia activează în domeniul tehnologiilor informaționale, iar cinci au fost luați în evidență cu întârziere.

Inspectorii fiscali au efectuat 168 de vizite și au aplicat 195 de chestionare, pentru a clarifica situațiile neconforme și a preveni repetarea greșelilor. Cele mai frecvente probleme au fost erorile de completare a declarațiilor, inclusiv din neatenție, greșelile din perioadele anterioare, dar și depunerea declarațiilor cu date nule sau solicitările de restituire a TVA.

În același timp, rata de depunere la termen a declarațiilor privind TVA a fost de 96%.