Rețea celebră de restaurante, acuzată de spălare de bani

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță că în bugetul de stat au fost recuperați circa 1.400.000 lei, după ce trei administratori ai unei rețele de restaurante din țară au fost trași la răspundere penală pentru tăinuirea veniturilor. Potrivit anchetei, aceștia au ascuns în contabilitate peste 18 milioane de lei, încercând să evite plata TVA aferentă perioadei decembrie 2023 – iunie 2024.

Din clipul video care însoțește comunicatul de presă se vede cum banii sunt puși în mai multe genți, inclusiv într-o pungă de hârtie cu logo-ul Andys Pizza.

BANI.MD a contactat administrația restaurantului pentru un comentariu, însă aceasta a refuzat.

În urma perchezițiilor efectuate în iunie 2024 la oficiile companiei din Chișinău, procurorii PCCOCS, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și ai Serviciului Fiscal de Stat au stabilit că suma respectivă a fost intenționat ascunsă pentru a eluda plata impozitelor. Ca urmare, venitul a fost introdus în evidența contabilă, iar TVA-ul datorat, de circa 1,4 milioane lei, a fost achitat.

Chiar dacă administratorii și compania și-au recunoscut vinovăția și au achitat sumele datorate, dosarul a fost transmis în instanță, iar Judecătoria Chișinău a emis sentințe de condamnare. Fiecare dintre cei trei administratori a fost amendat cu peste 166.000 lei, iar compania însăși a primit o amendă de peste 300.000 lei.

În iunie 2024, Serviciul Fiscal anunța că o rețea de restauramte (Andys Pizza n.a) era la fel acuzată de spălare de bani.

Andys Pizza este deținută de SRL-ul Trabo-Plus controlat de Ion Tranga – 100%. Compania a avut o cifră de afaceri de 748 milioane de lei, cu 41,4% mai mult în anul 2022 față de anul precedent. Profitul contabilizat a fost de 52,2 milioane de lei, cu 26% mai mut comparativ cu anul 2021.

Andy’s Pizza numără 42 de localuri în Chișinău și trei la Bălți. Totodată din grup mai face parte și rețeaua La Plăcinte.

#restauramte #andys #evaziune

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Orice persoană își dorește să-și crească economiile rapid, dar tocmai această dorință este exploatată de organizatorii de piramide financiare, avertizează centrul analitic Expert-Grup într-o analiză. Specialiștii subliniază că aceste scheme nu reprezintă investiții reale, ci redistribuirea banilor noilor participanți către cei vechi, până în momentul inevitabil al prăbușirii.

Piramidele financiare promit câștiguri fabuloase – de exemplu, 300% anual – atrăgând investitori prin „dovezi” ale succesului inițial. Însă, în realitate, banii nu sunt investiți în companii, producție sau piețe de capital, ci circulă între participanți. Sistemul se menține doar cât timp intră constant noi investitori. În momentul în care fluxul se oprește, rambursarea devine imposibilă, iar cei mai mulți participanți pierd tot.

„Important de reținut – toate piramidele financiare se prăbușesc, fără excepție. Nu există nicio garanție de recuperare a banilor, dimpotrivă, există garanția pierderii lor”, se arată în analiza Expert-Grup.

Printre caracteristicile prin care pot fi recunoscute schemele piramidale se numără: promisiuni de rentabilități nerealiste, mult peste dobânzile bancare, publicitate agresivă și presiuni pentru a investi imediat, lipsa transparenței privind modul de investiție a banilor, absența documentelor legale, a licențelor și a autorizațiilor, obligația participanților de a aduce alți investitori și plăți efectuate în numerar sau prin portofele electronice greu de urmărit.

Potrivit Expert-Grup, piramidele se adaptează și iau forme noi: proiecte HYIP online cu randamente „uriașe”, pseudo-jocuri online în care utilizatorii „cumpără” active virtuale ce promit câștiguri, portofele electronice și scheme distribuite prin WhatsApp sau Telegra și companii care se dau drept fonduri de pensii, brokeri de criptomonede sau firme de construcții.

Economiștii recomandă verificarea atentă a companiei, a documentelor de constituire, a licențelor și a sursei reale a veniturilor, precum și consultarea mai multor surse independente. „Dacă ni se promite un profit garantat și foarte mare, este aproape sigur vorba de o înșelătorie”, subliniază Expert-Grup.

În cazurile în care o persoană deja a investit, recomandarea este de a sesiza imediat Comisia Națională a Pieței Financiare, procuratura și de a colabora cu alți investitori păgubiți pentru acțiuni colective în instanță.

De la schemele „MMM” din anii 1990 până la platformele „miraculoase” de criptomonede de astăzi, piramidele financiare au o singură finalitate: pierderi pentru marea majoritate a participanților și câștiguri pentru organizatori.

Cel mai recent caz a avut loc în seara zilei de 7 octombrie 2025, piramida financiară TUX s-a prăbușit spectaculos, lăsând în urmă mii de moldoveni fără economii. Pierderile totale sunt estimate la 48 de milioane de euro, potrivit unor surse citate de mai multe canale de Telegram.