Veaceslav Platon, citat la Procuratura Anticorupție. Este învinuit pentru un atac raider asupra MAIB

Procuratura Anticorupție anunță că l-au citat pe Veaceslav Platon să se prezinte la sediul PA pentru data de 2 noiembrie 2021 în vederea înaintării acuzării. Învinuirile au loc în contextul unui atac raider asupra băncii BC „Moldova-Agroindbank” SA.
Comunicatul emis de PA, scrie Realitatea.md.

„Având în vedere interesul public sporit în raport cu investigațiile cu privire la acțiunile întreprinse de către unele persoane în perioada anilor 2011-2015 în vederea preluării controlului asupra instituției financiare BC „Moldova-Agroindbank” SA și gestionarea acestei instituții în beneficiul unui grup criminal organizat, comunicăm că investigațiile respective se referă la fapte ce se încadrează juridic conform prevederilor art. 190 alin. (5) Cod penal (Escrocherie săvârșită în proporții deosebit de mari) și art. 243 alin. (3) lit.b) Cod penal (Spălarea banilor în proporții deosebit de mari). În cadrul investigațiilor efectuate s-a constatat că, în scopul implementării planului infracțional, făptuitorii folosind documente false și mijloace financiare provenite din „Laundromatul rusesc” au organizat înregistrarea unor tranzacții în lipsa voinței proprietarilor legali sau a succesorilor acestora, ceea ce le-a permis de a obține un pachet de 28051 de acțiuni al BC „Moldova-Agroindbank” SA, în valoare totală de 28 milioane lei. Conform probelor administrate în cauza penală, procurorii au constatat că, ulterior obținerii pachetului de acțiuni, făptuitorii pentru a deghiza originea ilicită a hârtiilor de valoare sustrase, au tranzacționat acțiunile sustrase către companiile nerezidente al căror beneficiar real era Platon Veaceslav. În perioada 2011-2015, făptuitorii au dobândit 43,11% din acțiunile BC ,,Moldova-Agroindbank” SA care erau deținute de o serie de companii în marea majoritate nerezidenți, beneficiar real al cărora a devenit Platon Veaceslav, ceea ce i-a permis ultimului să preia controlul asupra acestei instituții financiare pe o anumită perioadă”, anunță PA.

Schema „Laundromat”, care se presupune a fi cea mai mare operațiune de spălare de bani din istorie, se referă la zeci de persoane din anturajul politic, domeniul justiției și sectorul financiar-bancar din Republica Moldova. După mai bine de 7 ani de la pornirea urmăririi penale, organizatorii schemei nu au ajuns în fața justiției.

Deși în ancheta din Federația Rusă care se desfășura în paralel cu cea de la noi a fost finalizată acum un an și s-a lăsat cu mandate de arest pe numele lui Veaceslav Platon și a fostului lider democrat, Vlad Plahotniuc, care figurează ca organizatori ai operațiunii, dar și cu condamnarea Elenei Platon, sora primului, cea din țară nu a ajuns la o finalitate.

#atac raider #Platon #MAIB

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Colosul petrolier rusesc Lukoil, construit în ultimele decenii de miliardarul Vagit Alekperov — fost viceministru sovietic al industriei petroliere și una dintre cele mai influente figuri ale sectorului energetic rus — se află la un pas de colaps. După ce compania a fost inclusă pe lista sancțiunilor impuse de Statele Unite, Alekperov este forțat să înceapă o lichidare grăbită a activelor externe, deținute în 11 țări din Europa, Asia și Africa.

Potrivit presei economice occidentale, Lukoil a început vânzarea rafinăriilor sale din Bulgaria, România și Țările de Jos, a rețelei de peste 5.000 de benzinării din Uniunea Europeană, precum și a participațiilor din câmpurile petroliere din Azerbaidjan, Kazahstan, Uzbekistan, Irak, Egipt și Emiratele Arabe Unite.

„Este sfârșitul pentru Lukoil”, a declarat pentru Politico un fost top-manager al companiei. Fără activele externe, gigantul ar putea pierde până la 30% din veniturile sale totale, care anul trecut au atins un record de 8,4 trilioane de ruble, din care 1 trilion a mers către acționari — peste 2 miliarde de dolari doar în buzunarul lui Alekperov.

Analizele Alfa-Bank arată că pierderea activelor externe ar putea însemna o reducere cu 15–17% a producției totale de hidrocarburi. Compania extrage peste 6% din petrol și aproape jumătate din gazul său în afara Rusiei. De asemenea, rafinăriile externe furnizează un sfert din capacitatea totală de prelucrare a petrolului, iar dispariția acestora va lovi direct în bilanțul financiar al grupului.

Conform licenței acordate de Departamentul Trezoreriei SUA, Lukoil trebuie să finalizeze toate tranzacțiile de vânzare până la 21 noiembrie 2025 — un termen considerat nerealist. În mod normal, astfel de tranzacții necesită 6–12 luni, iar compania va fi nevoită să ceară o prelungire.
Consultanții estimează că Alekperov va fi obligat să ofere reduceri masive — de până la 70% pentru activele din „jurisdicții ostile” și circa 50% pentru cele din țări neutre.

Unele dintre proiectele din Kazahstan, Irak sau Azerbaidjan ar putea rămâne în portofoliul Lukoil, deoarece anumite participații – precum cea din consorțiul Caspian Pipeline – au fost exceptate de la sancțiuni. Totuși, în Irak, compania ar putea fi forțată să reducă participația în zăcământul West Qurna pentru a rămâne implicată.

În privința exporturilor către Asia, experții se așteaptă ca livrările către China să continue, însă India ar putea reduce drastic importurile, în contextul negocierilor sale comerciale cu Washingtonul, care impune drept condiție renunțarea la petrolul rusesc.

„Soarta Lukoilului se va decide în următoarele luni. Dacă pierderea activelor externe și prăbușirea rețelelor de rafinare nu vor fi compensate, imperiul Alekperov se va risipi în istorie”, concluzionează Institutul de Energie și Finanțe din Moscova.