Astăzi, ofițerii Centrului Național Anticorupție și ai Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Spălare a Banilor și Finanțarea Terorismului din cadrul Inspectoratului Național de Investigații al IGP au desfășurat 14 percheziții într-un amplu dosar de spălare de bani.
Conform informațiilor disponibile, un cuplu originar din municipiul Chișinău este investigat pentru deghizarea provenienței a aproximativ 13 milioane de lei, urmărind scopul de a utiliza bunuri dobândite pe cale infracțională în perioada anilor 2012-2022. Cei doi suspecți au pus în aplicare acțiuni pentru a ascunde originile fondurilor, investindu-le în achiziționarea unor bunuri mobile și imobile.
Perchezițiile au dus la ridicarea documentelor relevante pentru anchetă și a dispozitivelor electronice de stocare a informației. Aceste probe vor fi analizate pentru a consolida cazul penal.
În prezent, ambii suspecți sunt cercetați în stare de libertate, iar acțiunile în această cauză sunt sub conducerea procesuală a Procuraturii Anticorupție. Prin prezumția de nevinovăție, persoana acuzată este considerată nevinovată până la constatarea vinovăției prin hotărâre judecătorească definitivă. Dosarul va fi investigat în conformitate cu legea, asigurându-se că drepturile fundamentale ale persoanelor implicate sunt respectate pe parcursul procesului judiciar.
