La data de 9 septembrie 2024, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în colaborare cu Procuratura Anticorupție, au desfășurat mai multe percheziții în cadrul unei anchete penale legate de finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali. Această infracțiune a fost comisă în proporții mari, fiind investigată și sub aspectul spălării de bani de către un grup criminal organizat.
Conform investigațiilor, s-a stabilit că membrii organizațiilor teritoriale primare ale unor partide politice din țară au fost remunerați ilegal din fonduri nedeclarate, pentru activități legate de viitoarele alegeri prezidențiale, inclusiv participarea la mitinguri și acțiuni de protest.
Investigațiile au dezvăluit că reprezentanții partidelor afiliate lui Ilan Șor aveau conturi bancare deschise la Promsvyazbank din Federația Rusă, iar plățile se realizau prin aplicația PSB, fiind ulterior convertite în valută. În prezent, transferurile de ruble se realizează prin diferite platforme financiare, iar activiștii primesc doar jumătate din suma transferată, restul fiind reținut de președinții oficiilor teritoriale.
În urma perchezițiilor, au fost confiscate documente, telefoane mobile și alte probe relevante pentru anchetă.
