Americanii au descoperit „ferma porcilor digitali”: 15 miliarde de dolari furați prin escrocherii crypto

Departamentul de Justiţie al Statelor Unite (DOJ) a anunţat marţi confiscarea de bitcoin în valoare de 15 miliarde de dolari, proveniţi dintr-o vastă schemă internaţională de fraudă de tip „pig butchering” („îngrăşarea porcului”), operată din Cambodgia. Potrivit CNBC, aceasta este cea mai mare acţiune de confiscare din istoria DOJ.

Principalul suspect, Chen Zhi (cunoscut şi ca Vincent), este acuzat că a condus reţeaua criminală, dar se află încă în libertate, a precizat biroul procurorului federal din districtul estic al statului New York.

Conform rechizitoriului, Chen Zhi este fondatorul şi preşedintele Prince Holding Group, un conglomerat cu sediul în Cambodgia, acuzat că opera complexe de muncă forţată unde oamenii erau constrânşi să participe la escrocherii financiare online.

„Persoanele ţinute împotriva voinţei lor în aceste companii erau obligate să participe la fraude de investiţii în criptomonede, cunoscute sub denumirea de pig butchering, care au furat miliarde de dolari de la victime din Statele Unite şi din întreaga lume”, se arată în comunicatul DOJ.

Metoda pig butchering constă în manipularea psihologică a victimelor prin conversaţii online de durată, menite să le câştige încrederea înainte de a fi convinse să investească sume mari în platforme false de criptomonede.

Autorităţile americane colaborează cu parteneri internaţionali pentru localizarea lui Chen Zhi şi demontarea completă a reţelei de fraudă. Ancheta se află în plină desfăşurare.

#cripto #escrocherie #SUA

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Piața neagră a țigărilor din România a ajuns în noiembrie 2025 la 12,6% din totalul consumului, cel mai ridicat nivel din ultimii șase ani, potrivit datelor publicate de compania de cercetare Novel Research. Creșterea este una rapidă, de la 9,6% înregistrat în septembrie, iar media pe întreg anul 2025 a urcat la 10,6%, față de 9% în 2024, marcând cea mai mare majorare anuală din ultimul deceniu.

Pentru Republica Moldova, datele sunt deosebit de sensibile. Aproape un sfert din țigările vândute ilegal în România provin din țara noastră, iar ponderea acestora a crescut în noiembrie trecut cu 5,4 puncte procentuale, până la 23,8%. Moldova devine astfel a doua cea mai importantă sursă de țigări de contrabandă pentru piața românească, fiind depășită doar de Bulgaria, care rămâne pe primul loc cu peste 30%, deși se află în scădere cu 5,1%.

Directorul general al Novel Research, Marian Marcu, a declarat că „în noiembrie se înregistrează majorări ale comerțului ilicit în aproape toate regiunile țării, cea mai semnificativă creștere fiind notată în zona de vest, care devine astfel cea mai afectată de piața neagră”.

La nivelul întregului an 2025, însă, situația este alta. Media anuală a țigărilor provenite din Republica Moldova este de 17,3%, ceea ce reprezintă o scădere de 3,7 puncte procentuale față de 2024, în timp ce Bulgaria și-a consolidat poziția, ajungând la o medie anuală de 31,4%, cu o creștere de peste 10 puncte procentuale.

În același timp, autoritățile române au raportat rezultate importante în lupta cu rețelele de contrabandă. În primele 11 luni din 2025 au fost confiscate aproximativ 6,2 milioane de pachete de țigări, cu o valoare de peste 137 de milioane de lei românești, precum și peste 65 de tone de tutun vrac și 24 de kilograme de tutun pentru narghilea. Până la sfârșitul lunii noiembrie, poliția a destructurat 18 grupări infracționale și a capturat peste 142 de milioane de țigări și 3.400 de kilograme de tutun, fiind aplicate aproape o mie de sancțiuni contravenționale.

Creșterea puternică a contrabandei afectează direct bugetul public. Companiile din industria tutunului virează anual către statul român peste 22 de miliarde de lei românești sub formă de accize, TVA și alte taxe, iar extinderea pieței negre înseamnă pierderi semnificative de venituri.