Gata cu offshore-urile. Mort-copt, companiile vor trebui să-și afișeze beneficiarii finali

Proiectul de lege cu „secretului offshore”a fost prezentat astăzi la Comisia economie buget și finanțe, iar la ședința de mâine a Parlamentului ar urma să fie votat în prima lectură.

”Azi am prezentat în Comisia Economie Buget și Finanțe două proiecte la care țin mult și care mâine sper să le votăm în prima lectură în parlament. Anularea „secretului offshore”. Vrem să afișăm public beneficiarii efectivi ai companiilor moldovenești, fondate de companii „offshore”, susține deputat PAS, Dumitru Alaiba.

Inițiativa legislativă urmărește anularea „secretului offshore” și asigurarea unei transparențe maxime a societăților comerciale de pe teritoriul Republicii Moldova. Mai mult, prin această inițiativă se vrea scoaterea din anonimat a beneficiarilor efectivi ai firmelor offshore.

Astfel, proiectul de lege pentru modificarea legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali propune implementarea unor prevederi prin care lista beneficiarilor efectivi ai tuturor companiilor cu fondatori în jurisdicții netransparente să fie publică.

Mai mult, așa-zisele companii offshore, sau companii înregistrate în jurisdicții cu risc sporit, după cum sunt definite de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, sunt începutul și sfârșitul evaziunii fiscale, corupției, crimei organizate, spălărilor de bani, atacurilor raider și a multor altor crime. Asta, din cauza anonimatului beneficiarilor efectivi.

Datele Organizației Global Financial Integrity relevă că fluxul ilicit de capital din comerț al Republicii Moldova se cifrează la 1,4 miliarde USD. Prin supraeveluarea importurilor sunt scoși din țară între 350-400 milioane USD. Acești bani pleacă și se opresc în paradisul fiscal. O parte din bani vin în țară sub formă de „investiții străine” din paradisurile fiscale.

#offshore #beneficiari #companii

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Consiliul Concurenței a aprobat Regulamentul privind ajutoarele de stat în favoarea entităților din sectorul financiar, document care stabilește cadrul de acordare, evaluare și monitorizare a sprijinului de stat destinat instituțiilor financiare din Republica Moldova. Hotărârea a fost adoptată în temeiul legislației naționale privind ajutorul de stat și concurența și în contextul alinierii la normele Uniunii Europene.

Regulamentul transpune un set amplu de Comunicări ale Comisiei Europene privind sprijinul acordat sectorului financiar în perioade de criză, inclusiv regulile referitoare la recapitalizarea instituțiilor financiare, tratarea activelor depreciate, restabilirea viabilității băncilor și limitarea denaturărilor nejustificate ale concurenței. Documentul se bazează pe cadrul european aplicabil ajutoarelor de stat pentru sectorul bancar, utilizat în UE începând cu criza financiară globală.

Totodată, Consiliul Concurenței precizează că notificările de ajutor de stat înregistrate înainte de intrarea în vigoare a hotărârii vor fi examinate conform criteriilor aplicabile la momentul notificării. Ajutoarele acordate fără autorizarea autorității de concurență, după publicarea hotărârii, vor fi evaluate în baza noului Regulament, în conformitate cu prevederile Legii privind ajutorul de stat.

În celelalte situații, măsurile de sprijin pentru entitățile din sectorul financiar vor fi analizate în baza actelor normative în vigoare la data primirii notificării sau la inițierea investigației.

Potrivit deciziei, Regulamentul își va înceta aplicabilitatea la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, fiind conceput ca un instrument tranzitoriu de aliniere a politicilor naționale în domeniul ajutorului de stat la standardele europene.

Noul Regulament va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.