Mașinăria de spălat bani a detonat în Olanda! Un moldovean a fost adus acasă în cătușe

Centrul Național Anticorupție (CNA) a anunțat ieri reținerea unui cetățean al Republicii Moldova, cercetat într-un dosar de spălare de bani, după ce a fost extrădat din Țările de Jos. Individul a fost interceptat pe Aeroportul Internațional Chișinău și este acum în custodia CNA.

Dosarul, inițiat de organul de urmărire penală al CNA, îl vizează pe inculpatul care, împreună cu beneficiarul real al unei societăți nerezidente și alte persoane neidentificate, este acuzat de săvârșirea infracțiunii de spălare de bani. La data de 3 iulie 2023, CNA a încheiat investigația penală și a transmis cauza în instanța de judecată prin intermediul Procuraturii Anticorupție, în absența învinuitului.

Conform informațiilor obținute în urma anchetei, inculpatul, în complicitate cu beneficiarul efectiv al unei societăți nerezidente și alți complici neidentificați, a orchestrat un plan pentru a disimula originea ilicită a sumei de 1.600.000 de lei. Acești bani proveneau dintr-un credit bancar acordat unei societăți comerciale din Republica Moldova de către Banca de Economii. Pentru a ascunde această sursă ilicită, inculpatul a facilitat conversia sumei în dolari SUA și transferul acestora în contul unei societăți nerezidente din Cipru, beneficiarii finali incluzând și un cetățean al Federației Ruse.

Inculpatul, care a fost reținut în Regatul Țărilor de Jos și extrădat în Republica Moldova, a fost plasat în detenție în izolatorul CNA. Autoritățile vor informa instanța de judecată asupra progreselor cazului, iar acesta urmează să fie judecat în conformitate cu legile și procedurile judiciare din țara noastră.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#moldovean #spalare de bani #Olanda

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

În Parlament a fost depus un nou proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de anchetă pentru examinarea activității platformei de tranzacționare TUX Moldova. De această dată, proiectul este elaborat de un grup de deputați din fracțiunea socialiștilor, care solicită investigarea exhaustivă a modului în care a funcționat platforma, a reacțiilor sau lipsei de reacție din partea autorităților și a eventualelor implicări ale unor funcționari publici.

În noul proiect, socialiștii propun formarea unei comisii, cu acces la toate documentele necesare și cu dreptul de a audia persoanele și entitățile implicate. Raportul final ar urma să fie prezentat Parlamentului în termen de 60 de zile și ar trebui să conțină concluzii, estimări privind prejudiciile și recomandări legislative.

Nota informativă care însoțește proiectul menționează că instituții precum CNPF, BNM, poliția și Procuratura ar fi reacționat cu întârziere, deși existau semnale publice privind promisiuni de profit garantat și lipsa licenței platformei. Autorii menționează că prestarea de servicii cu active virtuale este interzisă în Republica Moldova, ceea ce ar indica faptul că TUX a operat ilegal, iar numărul scăzut de plângeri oficiale ridică semne de întrebare privind încrederea victimelor și modul în care acestea au fost informate.

Proiectul socialiștilor vine după inițiativa similară înregistrată de deputații din fracțiunea „Democrația Acasă”, care au cerut, pe 20 noiembrie, constituirea unei comisii cu atribuții de analiză a structurii platformei, a mecanismelor de plată, a promisiunilor de câștig, a modului de recrutare și a blocării retragerilor.

Săptămâna aceasta, în Parlament au avut loc audieri suplimentare. Deputatul PAS Dorian Istrati a declarat că instituțiile au recepționat doar 13 cereri de despăgubire, fiecare vizând pierderi de câteva sute de euro sau dolari. Potrivit anchetei PCCOCS, platforma ar fi funcționat ca o schemă piramidală, cu transferuri realizate prin firme intermediare și conturi off-shore.

Pe fundalul scandalului, autoritățile au desfășurat 28 de percheziții pe întreg teritoriul țării, reținând cinci persoane, inclusiv pe liderii platformei, Antonina și Valentin Samoilă. Estimările arată că rulajul total al TUX Moldova a ajuns la aproximativ 48 de milioane de euro, ceea ce transformă cazul într-una dintre cele mai mari fraude financiare din ultimii ani.

#platforma tux #parlament #comisie de anchetă