Mașinăria de spălat bani a detonat în Olanda! Un moldovean a fost adus acasă în cătușe

Centrul Național Anticorupție (CNA) a anunțat ieri reținerea unui cetățean al Republicii Moldova, cercetat într-un dosar de spălare de bani, după ce a fost extrădat din Țările de Jos. Individul a fost interceptat pe Aeroportul Internațional Chișinău și este acum în custodia CNA.

Dosarul, inițiat de organul de urmărire penală al CNA, îl vizează pe inculpatul care, împreună cu beneficiarul real al unei societăți nerezidente și alte persoane neidentificate, este acuzat de săvârșirea infracțiunii de spălare de bani. La data de 3 iulie 2023, CNA a încheiat investigația penală și a transmis cauza în instanța de judecată prin intermediul Procuraturii Anticorupție, în absența învinuitului.

Conform informațiilor obținute în urma anchetei, inculpatul, în complicitate cu beneficiarul efectiv al unei societăți nerezidente și alți complici neidentificați, a orchestrat un plan pentru a disimula originea ilicită a sumei de 1.600.000 de lei. Acești bani proveneau dintr-un credit bancar acordat unei societăți comerciale din Republica Moldova de către Banca de Economii. Pentru a ascunde această sursă ilicită, inculpatul a facilitat conversia sumei în dolari SUA și transferul acestora în contul unei societăți nerezidente din Cipru, beneficiarii finali incluzând și un cetățean al Federației Ruse.

Inculpatul, care a fost reținut în Regatul Țărilor de Jos și extrădat în Republica Moldova, a fost plasat în detenție în izolatorul CNA. Autoritățile vor informa instanța de judecată asupra progreselor cazului, iar acesta urmează să fie judecat în conformitate cu legile și procedurile judiciare din țara noastră.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#moldovean #spalare de bani #Olanda

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Agenția Proprietății Publice anunță comercializarea mai multor terenuri și imobile de milioane de lei în 20 de localități, anunță instituția.

În cadrul licitației „cu strigare”, cel mai valoros lot este un teren de 5,342 hectare din comuna Zagarancea, raionul Ungheni, scos la un preț de pornire de 11 milioane de lei și însoțit de o obligație investițională de 5 milioane de euro, care urmează să fie realizată în termen de trei ani de la semnarea contractului de vânzare-cumpărare. Alături de acest lot sunt scoase la vânzare mai multe complexe de bunuri imobile, clădiri administrative, garaje, depozite, încăperi nelocuibile și terenuri pentru construcții din localități precum Soroca, Edineț, Orhei, Drochia, Cimișlia, Dondușeni, Glodeni, Hîncești, Rîșcani, Telenești, Ungheni, Fălești, Bălți, Taraclia și Criuleni.

Printre loturile cu valoare ridicată se află încăperi nelocuibile de 721,5 m.p. din Chișinău, str. Uzinelor 19, la prețul de 9,5 milioane de lei, clădiri și terenuri din municipiul Bălți la prețul de 2,166 milioane de lei, precum și mai multe complexe de bunuri din Drochia evaluate la peste 1,2 milioane de lei.

Licitațiile „cu reducere” vor include la rândul lor mai multe complexe de bunuri din raioanele Drochia, Hîncești, Rezina și Fălești, cu prețuri inițiale cuprinse între 130.000 și 207.000 de lei, în funcție de localitate și suprafețele aferente.