Mașinăria de spălat bani a detonat în Olanda! Un moldovean a fost adus acasă în cătușe

Centrul Național Anticorupție (CNA) a anunțat ieri reținerea unui cetățean al Republicii Moldova, cercetat într-un dosar de spălare de bani, după ce a fost extrădat din Țările de Jos. Individul a fost interceptat pe Aeroportul Internațional Chișinău și este acum în custodia CNA.

Dosarul, inițiat de organul de urmărire penală al CNA, îl vizează pe inculpatul care, împreună cu beneficiarul real al unei societăți nerezidente și alte persoane neidentificate, este acuzat de săvârșirea infracțiunii de spălare de bani. La data de 3 iulie 2023, CNA a încheiat investigația penală și a transmis cauza în instanța de judecată prin intermediul Procuraturii Anticorupție, în absența învinuitului.

Conform informațiilor obținute în urma anchetei, inculpatul, în complicitate cu beneficiarul efectiv al unei societăți nerezidente și alți complici neidentificați, a orchestrat un plan pentru a disimula originea ilicită a sumei de 1.600.000 de lei. Acești bani proveneau dintr-un credit bancar acordat unei societăți comerciale din Republica Moldova de către Banca de Economii. Pentru a ascunde această sursă ilicită, inculpatul a facilitat conversia sumei în dolari SUA și transferul acestora în contul unei societăți nerezidente din Cipru, beneficiarii finali incluzând și un cetățean al Federației Ruse.

Inculpatul, care a fost reținut în Regatul Țărilor de Jos și extrădat în Republica Moldova, a fost plasat în detenție în izolatorul CNA. Autoritățile vor informa instanța de judecată asupra progreselor cazului, iar acesta urmează să fie judecat în conformitate cu legile și procedurile judiciare din țara noastră.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#moldovean #spalare de bani #Olanda

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, susține că situația de pe drumurile naționale este sub control, în pofida ninsorilor și a viscolului din ultimele zile, și respinge acuzațiile potrivit cărora autoritățile nu ar fi gestionat corespunzător episodul de iarnă.

Într-o postare pe Facebook, ministrul a afirmat că, în ultimele 24 de ore, a fost „făcut unicul responsabil pentru iarnă”, însă realitatea din teren arată o mobilizare intensă a echipelor de intervenție.

Potrivit lui Bolea, doar în ultimele 24 de ore au fost mobilizate 271 de utilaje și 263 de muncitori, iar pe drumurile naționale au fost aplicate peste 2.800 de tone de sare și materiale antiderapante. „Drumurile naționale au fost menținute funcționale, în condițiile unui episod de iarnă autentică”, a precizat ministrul.

Acesta a subliniat că se intervine permanent pe traseele intens circulate și pe drumurile de legătură cu punctele de frontieră, iar situația este monitorizată în timp real, în coordonare cu Administrația Națională a Drumurilor și alte autorități responsabile.

„Nu, drumurile nu sunt perfecte. Da, mai apar sectoare dificile, mai ales când ninge și bate vântul. Așa funcționează natura”, a recunoscut Bolea, adăugând însă că drumarii lucrează „zi și noapte” în condiții dificile și cu resurse limitate.

Ministrul a mulțumit public drumarilor, polițiștilor, pompierilor și inginerilor energetici pentru intervențiile din teren și a criticat „declarațiile de senzație și isterie” venite din spațiul public.

Totodată, Vladimir Bolea a făcut apel la populație să dea dovadă de prudență, să își echipeze corespunzător autoturismele și să se deplaseze doar la strictă necesitate.

„Drumurile se curăță. Iarna va trece. Iar noi toți am putea reuși mai multe dacă vom rămâne uniți”, a mai transmis ministrul, menționând că ninsorile sunt o veste bună pentru agricultori, după o perioadă dificilă din punct de vedere climatic.