Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat (SFS), sub conducerea procurorilor PCCOCS și cu suportul ofițerilor INI și ai BPDS „Fulger” din cadrul IGP, au desfășurat o amplă operațiune de percheziții la patru agenți economici bănuiți de evaziune fiscală în valoare de aproximativ 2,2 milioane de lei.
Potrivit datelor preliminare, companiile vizate activează în domeniul fabricării produselor de uz gospodăresc și sanitar din hârtie și carton, iar în cursul anului 2024 s-ar fi eschivat de la plata impozitelor și taxelor la Bugetul Public Național prin livrări necontabilizate către partenerii comerciali, în valoare totală de peste 11,1 milioane de lei, fapt care a dus la neachitarea TVA-ului aferent.
În cadrul anchetei, au fost efectuate percheziții în 18 locații, de unde au fost ridicate acte contabile, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă, dar și mijloace financiare în lei și valută străină.
Autoritățile investighează acum întregul lanț de complicitate, urmând să fie identificate toate persoanele implicate în schema de evaziune.
