O rețea de restaurante din Republica Moldova este vizată într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, după ce ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, împreună cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cazuri Speciale și ofițerii Inspectoratului Național de Investigație, au destructurat o schemă de evaziune fiscală de proporții deosebit de mari.
În cadrul perchezițiilor efectuate la 11 iunie, oamenii legii au depistat și ridicat aproximativ 19 milioane de lei necontabilizați în evidența contabilă a întreprinderii. S-a stabilit că rețeaua de restaurante evita emiterea bonurilor fiscale clienților, încasând bani în numerar care nu erau reflectați în contabilitatea oficială, astfel evitând achitarea impozitelor și taxelor la bugetul de stat.
Ofițerii de investigații au descoperit aceste sume necontabilizate în una din subdiviziunile întreprinderii, confirmând suspiciunile de spălare de bani și evaziune fiscală pentru perioada anului fiscal 2022. Autoritățile au îndemnat cetățenii să ceară bon fiscal la procurarea bunurilor și serviciilor pentru a preveni astfel de practici ilegale.
