Spălare de bani de 19 milioane de lei, la o rețea restaurante! Procurorii au intrat pe fir

O rețea de restaurante din Republica Moldova este vizată într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, după ce ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, împreună cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cazuri Speciale și ofițerii Inspectoratului Național de Investigație, au destructurat o schemă de evaziune fiscală de proporții deosebit de mari.

În cadrul perchezițiilor efectuate la 11 iunie, oamenii legii au depistat și ridicat aproximativ 19 milioane de lei necontabilizați în evidența contabilă a întreprinderii. S-a stabilit că rețeaua de restaurante evita emiterea bonurilor fiscale clienților, încasând bani în numerar care nu erau reflectați în contabilitatea oficială, astfel evitând achitarea impozitelor și taxelor la bugetul de stat.

Ofițerii de investigații au descoperit aceste sume necontabilizate în una din subdiviziunile întreprinderii, confirmând suspiciunile de spălare de bani și evaziune fiscală pentru perioada anului fiscal 2022. Autoritățile au îndemnat cetățenii să ceară bon fiscal la procurarea bunurilor și serviciilor pentru a preveni astfel de practici ilegale.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#procurori #evaziune fiscala #Restaurante

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a constatat existența unei practici comerciale înșelătoare la o unitate de schimb valutar a BC „Victoriabank” SA, în urma unui control inopinat privind respectarea obligațiilor de informare corectă a consumatorilor.

Constatările au stat la baza unei Hotărâri din 11 noiembrie 2025, care a fost menținută de Consiliul de Administrație al CNPF în ședința din 30 decembrie 2025, după respingerea cererii prealabile depuse de bancă. Controlul a vizat modul de afișare a cursurilor de schimb valutar pe panourile de reclamă.

Potrivit CNPF, pentru valuta românească (RON), cursurile de cumpărare și vânzare erau afișate fără separarea clară a numărului întreg de zecimale, spre deosebire de celelalte valute, situație calificată drept omisiune înșelătoare, susceptibilă de a induce în eroare consumatorii.

Autoritatea subliniază că remedierea ulterioară a neconformității și lipsa unui impact major nu înlătură răspunderea pentru încălcarea legislației privind protecția consumatorilor, motiv pentru care măsurile dispuse au fost menținute.

În perioada 18–24 septembrie 2025, CNPF a efectuat controale inopinate la 48 de unități de schimb valutar din mai multe raioane și municipii ale țării, depistând abateri la șapte unități, inclusiv neconcordanțe între cursurile afișate și cele aplicate, precum și lipsa delimitării clare a zecimalelor.