Mafia din transporturi, încolțită de procurori! Cereau câte 50 lire sterline celor care plecau spre Marea Britanie

02 Nov. 2023, 10:50
 // Categoria: Uncategorized // Autor:  bani.md
02 Nov. 2023, 10:50 // Uncategorized //  bani.md

Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), alături de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), au anunțat reținerea a trei bărbați, suspectați de șantajarea transportatorilor de pasageri și colete pe ruta Moldova-Marea Britanie.

Cei trei suspecți, membri ai unui grup infracțional, sunt suspectați că au impus doi administratori de pe această rută să achite ilegal 50 de lire sterline (echivalentul a peste 1.000 de MDL) per cursă efectuată, sub amenințarea întreruperii activității lor pe această rută. Unul dintre bănuiți este identificat ca membru al organizației criminale „Machena.”

Această acțiune coercitivă a inclus amenințări cu incendierea automobilului personal al unuia dintre administratori. Ulterior, un transportator a fost agresat fizic într-o stradă din Băcioi, Chișinău, suferind leziuni corporale, după ce cei doi administratori nu au plătit suma solicitată.

Victimele au refuzat să cedeze șantajului și au depus plângere la autorități, declanșând o investigație care a condus la reținerea celor trei suspecți, precum și la percheziții care au dus la confiscarea unui pistol de model Glock, deținut ilegal.

Doi dintre suspecți, în vârstă de 47 de ani, și unul în vârstă de 41 de ani, au antecedente penale pentru infracțiuni precum tâlhărie, încălcarea inviolabilității vieții personale, furt și dobândirea sau comercializarea bunurilor obținute pe cale ilegală.

Procurorii PCCOCS urmează să analizeze probele colectate pentru a decide necesitatea aplicării arestului preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. Ancheta este în desfășurare, iar cei trei suspecți beneficiază de prezumția de nevinovăție conform legii.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

Realitatea Live

18 Oct. 2025, 10:20
 // Categoria: Bănci şi Finanţe // Autor:  Ursu Victor
18 Oct. 2025, 10:20 // Bănci şi Finanţe //  Ursu Victor

Curtea Superioară Regională din Frankfurt pe Main a deschis o procedură care ar putea duce la confiscarea a peste 720 de milioane de euro din conturile unei bănci rusești, relatează publicația germană Die Zeit. Suma ar putea fi pierdută în urma suspiciunilor de încălcare a sancțiunilor europene impuse Rusiei după declanșarea războiului împotriva Ucrainei.

Potrivit sursei, inițiativa aparține Procuraturii Federale a Germaniei, care a cerut instanței declanșarea procedurii pe baza suspiciunii că au existat încercări de a eluda interdicția de folosire a fondurilor înghețate. Banca în cauză – al cărei nume nu a fost dezvăluit – a fost inclusă pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene în iunie 2022, pierzând astfel dreptul de a dispune de activele sale aflate în băncile europene.

După înghețarea conturilor, funcționari ai instituției financiare ruse ar fi încercat să transfere peste 720 de milioane de euro dintr-un cont al băncii aflate la Frankfurt, potrivit Ministerului Justiției din landul Hessa. Transferul a fost însă blocat de banca europeană care administra contul.

Dacă suspiciunile se confirmă, instanța germană ar putea decide confiscarea definitivă a sumei, în baza legislației privind încălcarea regimului de sancțiuni.

Până la începutul războiului din Ucraina, mai multe bănci ruse aveau reprezentanțe în Germania, inclusiv Sberbank, care opera la Frankfurt și deservea clienți corporativi din mai multe state europene. În noiembrie 2024, Banca Centrală a Rusiei a eliminat de pe site toate informațiile referitoare la filialele sale externe.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

 
NO COMMENT | IGSU ÎN ACȚIUNE: SIMULARE DE ÎNEC PENTRU PREVENIREA TRAGEDIILOR DE VARĂ
NO COMMENT | IGSU ÎN ACȚIUNE: SIMULARE DE ÎNEC PENTRU PREVENIREA TRAGEDIILOR DE VARĂ
NO COMMENT | AGRICULTURA MOLDOVEI, MAI PREGĂTITĂ PENTRU SCHIMBĂRILE CLIMATICE
NO COMMENT | AGRICULTURA MOLDOVEI, MAI PREGĂTITĂ PENTRU SCHIMBĂRILE CLIMATICE
NO COMMENT | 31 DE SPORTIVI MOLDOVENI LA JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE DE VARĂ 2025
NO COMMENT | 31 DE SPORTIVI MOLDOVENI LA JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE DE VARĂ 2025
NO COMMENT | PREȘEDINTA MAIA SANDU, ÎN VIZITĂ OFICIALĂ LA VARȘOVIA
NO COMMENT | PREȘEDINTA MAIA SANDU, ÎN VIZITĂ OFICIALĂ LA VARȘOVIA
NO COMMENT | CEREMONIA DE ABSOLVIRE A PROMOȚIEI 2025 A ACADEMIEI „ȘTEFAN CEL MARE”
NO COMMENT | CEREMONIA DE ABSOLVIRE A PROMOȚIEI 2025 A ACADEMIEI „ȘTEFAN CEL MARE”
NO COMMENT | PRIMUL SUMMIT MOLDOVA-UNIUNEA EUROPEANĂ, ÎN IMAGINI ŞI DECLARAŢII
NO COMMENT | PRIMUL SUMMIT MOLDOVA-UNIUNEA EUROPEANĂ, ÎN IMAGINI ŞI DECLARAŢII