Tentativa de „knockout” a eșuat! Băncile rusești au reușit să păcălească occidentul și să aducă în țară dolari și euro

Băncile rusești au ocolit interdicția de aducere în țară dolarilor și euro, schimbând valută în numerar cu aur în Turcia și Emiratele Arabe Unite (EAU), scrie Bloomberg, citând un raport al companiei de investigații financiare Sayari.

În special, documentul precizează că, în primul trimestru al anului 2023, Lanta Bank și Vitabank au importat numerar euro, dolari și dirhami din Emiratele Arabe Unite în valoare de peste 82 de milioane de dolari în Rusia. În plus, Lanta Bank se află sub sancțiunile SUA din februarie 2023, iar Vitabank este sub restricții ucrainene.

În total, analiștii Sayari care au studiat datele comerciale din Rusia au găsit 21 de livrări de valută străină către băncile rusești. Datele din descrierile de livrare coincideau de obicei, plus, minus, cu exporturile ulterioare de aur către expeditorii de valută. Tranzacțiile au avut loc printr-o rețea de intermediari.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#sanctiuni #occident #euro #dolari #Rusia

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat emisiunea suplimentară de acțiuni ale SA „Basarabia-Nord”, în sumă de 124,5 milioane lei, reprezentând 6 226 538 de acțiuni ordinare nominative, emise din contul datoriilor creditoriale.

În urma operațiunii, capitalul social al societății va crește la 141 005 460 lei, divizat în 7 050 273 de acțiuni de clasa I, fiecare cu valoarea nominală de 20 lei. „Basarabia-Nord” face parte din grupul Filetti.

Totodată, compania „Produse de Familie” SRL, cunoscută sub brandul Filetti (producător de mezeluri), este afiliată lui Denis Cibizov, cel care controlează producătorul de băuturi tari Zernoff prin intermediul firmei Viteza Optim (78,2%). Datele financiare recente arată că „Produse de Familie” SRL a raportat în 2024 un profit de 12,6 milioane lei, față de 7,2 milioane lei în 2023, și o cifră de afaceri de 286,7 milioane lei.

Numele lui Denis Cibizov a fost legat de mai multe scandaluri de-a lungul anilor. În 2009, fostul director al combinatului de carne Carmez, Anatol Câșlaru, acuza compania Optim-Comerț (parte a grupului Zernoff) că ar fi participat la un atac raider asupra întreprinderii. În acea perioadă, unul dintre membrii consiliului „Basarabia-Nord” și al conducerii Zernoff, Dmitri Țacenco, a condus Carmez, timp în care Câșlaru se afla în arest – despre care acesta susținea că fusese orchestrat de Zernoff, în plină guvernare comunistă.

Mai mult, un raport al CCCEC (actual CNA) din 2010 privind schemele de monopolizare a pieței cărnii menționa explicit „Basarabia-Nord” și „Bio Alliance” SRL. Potrivit unor concurenți din industrie, protejați politic în perioada 2001–2009, grupul Zernoff și-ar fi consolidat controlul asupra pieței mezelurilor și importurilor de carne, devenind unul dintre actorii dominanți ai sectorului.